深圳科瑞技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告
根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券发行上市审核规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定及公司2023年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司董事会就本次发行编制了《深圳科瑞技术股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。公司独立董事专门会议...
广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东...
上述议案公司已经于2024年8月30日召开的第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十一次会议、2024年9月11日召开的第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十二次会议分别审议通过,并于2024年8月31日及2024年9月12日在指定媒体进行了披露,具体内容详见公司披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证...
河南神火煤电股份有限公司 关于变更注册地址暨修订《公司章程》的...
鉴于公司已购置新办公场所,公司拟将注册地址由“河南省永城市东城区光明路”变更为“河南省永城市东城区东环路北段369号”,同时修订《公司章程》相应条款,提请股东大会授权经理层安排相关人员办理工商变更登记及章程备案的具体事宜。二、《公司章程》其他修订内容根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司...
深圳雷柏科技股份有限公司《公司章程》修订案
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)依照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件等有关规定,对公司章程部分条款进行修订。具体如下:除上述条款修改外,因新增和删减部分条款,...
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本事项还需提交股东大会审议。最终注册地址以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司于2024年4月30日登载于巨潮资讯网(httpcninfo)的《公司章程》(2024年4月)。特此公告。深圳达实智能股份有限公司董事会
深圳市沃尔核材股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告
深圳市沃尔核材股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议通知于2023年12月6日(星期三)以电话及邮件方式送达给公司3名监事(www.e993.com)2024年9月17日。会议于2023年12月11日(星期一)以现场结合通讯会议方式在公司办公楼会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,...
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(以下简称“深交所”)颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》(以下简称“《监管指引》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)及国家有关法律、法规和《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,特...
深圳市信宇人科技股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会...
(一)登记时间自本次股东大会登记日至2023年10月11日(星期三)17:00止。(二)登记地点深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区2号信宇人公司证券部。(三)登记方式(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登记手续;...
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
该议案在提交董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过并获全票同意。鉴于本公司实际控制人刘永好先生同时担任新网银行董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司与新网银行的交易事项属于关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定,此项交易尚须获得股东大会的...
深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议...
一、审议并通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,并经公司2022年年度股东大会的授权,对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的条件,并对公司实际情况...