银行员工透露,一旦个人账户流入超过5万,将会被监控

根据央行相关规定,一旦你的银行卡单日单笔或者累计金额超过5万元,银行就将对你的账户进行监控。1银行账户为什么会被监控?因为就目前而言,5万元对于很多人来说也不是一笔小数字,当你的银行卡上有如此大的交易产生的时候,银行系统就会默认产生了一笔大额交易。如果你的账户短期内产生了多笔大额交易,银行可能会...

儿子打工6年共寄回160万,母亲却说没收到,查监控才发现问题

到了银行,柜台的工作人员调出了王志霞账户的详细流水,看到那些定期转入的大额款项,李明心里稍稍放下了一些,可紧接着发现的问题却让他彻底震惊。工作人员发现,王志霞的卡上每个月的确都有大笔钱到账,但很快这些钱就会被人提走,有时是柜台取现,有时是ATM机操作。“阿姨,您有没有经常去银行取钱?”工作人员问道。

当你微信绑定了银行卡,手机出现这3种情况,很有可能是被监控了

当我们的微信绑定了银行卡后，一旦手机出现以下三种情况，就需要高度警惕，因为这很可能是你的账户正在被不法分子监控的征兆。一、异常登录提醒频繁正常情况下，微信及绑定的银行卡系统会在非本人常用设备或IP地址登录时发送安全验证或登录提醒。然而，如果你发现自己频繁收到来自微信的登录提醒，尤其是在没有进行过任何...

一觉醒来,银行卡被降额

我之前从一位经侦的朋友那里得知，一两年前确实电诈是很泛滥，每天可能接到报案的，十个有七八个都是电诈的。但是，他说一般情况下只要钱转出去，追回的可能几乎为零。也就是说，只要被骗了，不管是银行，还是其他部门都不会为你承担一份损失的。用户被诈骗了，无论多少都由用户负责，银行之前、现在、今后都不...

收到大额订单?当心电信网络诈骗团伙利用实体店洗钱新套路

蛋糕店账号收到的资金实际上是受害人转入的被骗资金,很快就会被冻结,而收货人却无法找寻。手机店-银行卡、收款码转账洗钱团伙成员以各种理由大量采购高端手机,甚至让商家帮忙去其他店拿其他电子设备,并给一定的佣金,然后让商家提供收款码,称由公司进行支付,随后带着手机和电子设备离开。实际上商家收到的都是其他...

一觉醒来,银行卡被降额到500元?

“工资卡转账限额被降到500元”(www.e993.com)2024年11月7日。有媒体曾报道,上海的苏先生在没有得到事先通知的情况下,工资卡每日转账限额被下调到500元。但这并不个例,估计不少人这几年都遇到过类似的情况。比如,银行卡被限额,降额,冻结,办卡或者柜台取钱被“询问”到无语。先看一些网友的吐槽:自己用了20年的银行卡被限额5000元...

方女士被骗50万!受骗过程曝光_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

3、陌生人的FaceTime不要接听,也不要开启屏幕共享,避免被骗子监控手机;4、公安机关办案有严格的法律程序,不存在可以“花钱买平安”的情况、也不存在不花钱会使案件更不利的情况,任何办案部门要求通过电话、互联网形式提供银行卡号、银行卡密码、银行卡验证码的,都百分之百是诈骗。

【冀网同心 全民反诈】13岁女孩出售卡牌,被骗8万多元

近日,湖南湘潭13岁的小胡在网上出售动漫卡牌,却遭遇诈骗。警方介绍,“买家”诱导小胡在二手平台上架卡片,却声称下单后提示交易异常,向小胡发送假客服链接。最终,小胡妈妈的银行卡和身份证信息等泄露,8万多元被转走。经查,2名嫌疑人系中学生,分别只有14岁和15岁。目前,二人已投案自首,涉案钱款被追回,案件正进一步...

警方反诈提醒 | 警惕实体店常见八种洗钱套路

随着电信网络诈骗手段的频出,不少诈骗分子把目光移到了线下实体店,通过在线上下单大额订单的方式,利用实体店转移涉诈资金进行违法洗钱,严重影响实体店正常经营,以下有八种常见实体店洗钱套路。1、茶室-套现打牌通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡,然后以打牌需要兑换现金为由,让茶楼老板提供现金或者去银行取...

微信绑了银行卡的要注意,手机出现4种情况,很可能你已被监控

众所周知,随着互联网的普及,手机已经成为我们生活的必需品。人们的日常生活越来越依赖互联网。它还与微信、支付宝和淘宝等移动应用程序密切相关。人们外出的时候,基本上谁都会带智能手机。我们的移动终端配备了绑定到银行卡的支付宝软件或微信软件。微信绑定了银行卡,请注意。手机出现四种情况,很可能是你被监视着。