银行卡冻结底层逻辑和解决思路系列四:网赌专案冻结

网赌专案银行卡冻结最初是因为平台被端,但是并不是公安机关端掉,是有专门的数据公司(技术侦查公司)和公安机关谈,确定管辖权之后就可以拘留几个当地的赌客,之后就可以对整个平台进行立案了,这个不是先发现后打击,是先被端(黑)后打击,大多数人,一些所谓的解冻律师或者答主压根不懂这个逻辑进行错误的信息输出,其实就...

湖南女子沉迷网赌,丈夫拿326张银行流水询问,妻子吓到精神失常

原来这不是妻子第一次发病,按照病历本上的记录,妻子在2012年10月到2014年9月期间,都精神病发作过。料想这次妻子发病,应该是没有按时吃药导致,网赌输光家产则是诱因。刘茂做出一个大胆的猜测,岳父一家隐瞒王秀秀的病情,欺骗自己娶了她。此时视妻子为累赘的刘茂,一怒之下找到记者,来到岳父的店里讨要个说法。此...

每经记者探访多地银行取款要求:大额取现多需提前预约,但资金来源...

得看银行卡流水,然后提前预约,本人携带身份证、银行卡来取。值得注意的是,该行对取款用途审核较为细致,当记者表示取款用途为装修,工作人员随即询问:“装修不能微信支付或转账吗,一定得是现金吗?”在上海地区,农行某支行工作人员表示,五万元以上的取现要预约,取现时本人带上银行卡和身份证。类似地,上海银行某网点...

伪造银行流水私吞公共收入超百万,长沙一业委会主任被判5年

业主发现破绽后，在社区工作人员的介入下，欧阳某在银行打出了真实的银行流水，截至2024年1月18日，该小区业委会账户实际余额为90.86元。经过核算，账户上的119万余元不知去向。开福区法院审理查明，被告人欧阳某利用职务上的便利，非法占有小区业委会公共收益资金，数额巨大，其行为已构成职务侵占罪，依法应当追究...

涉案资金流水超7255亿元!特大跨境“网赌”案告破

德阳市公安局罗江区分局民警杨博宇：参赌人员数额较大的，银行卡流水能够达到上千万元，输赢情况能达到几百万元。国外高薪作诱铒实为出国招客揽赌近100万名会员、5万余名中国籍代理，流水资金超7255亿元。如此庞大的规模，一个地处境外的赌博集团，是如何做到针对中国赌客开展非法行为的呢？警方经过深入摸排发现...

后台数据灭失,如何精准打击境外网赌

随后,承办检察官与侦查人员同步进行网络数据取证及资金穿透,逐笔分析上述银行卡的流水,并以地下钱庄支付结算黑灰产业链为切入点,倒查资金结算路径,排查犯罪集团相关人员及亲属支付结算账户的大额、异常流水,明确涉赌支付结算账户以及赌资数额认定规则(www.e993.com)2024年12月18日。结合审计部门出具的报告,检察机关多次与公安、法院、审计部门就涉案金额...

涉案流水6900余万元,8人被抓!

今年1月中旬,云和县公安局治安大队接到一条关于网络赌博线索,一名涉赌人员在某赌博平台上赌博,并通过一个“换分”团队实现赌资的充值和兑换,办案民警从该线索入手迅速开展调查研判。经过将近2个月的前期侦查工作,办案民警从一个虚拟身份成功分析挖掘出100余个支付账户的10余万条交易流水信息,并全面摸清该“换分”...

涉案流水300000000,网警揭开网络赌博伪装外衣

网络不是法外之地。网络赌博隐蔽性强、流动性大、传播速度快、迷惑性高。犯罪团伙以高回报、高胜率为噱头吸引人参与,在赔率设定、提高提现门槛等环节设置层层陷阱,参赌人往往因为好奇尝试了几次便无法自拔,最终越陷越深乃至倾家荡产。同时,不出租、出借、出售任何形式的个人账号,包括银行卡、支付二维码等,保护...

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

尽管银行卡支付是我们的个人隐私行为,但实质上,我们账户里面的每一笔流水账都是在银行的监控下完成的。对于普通人而言,能够涉及到的日常转账基本上是以工资和花销为主。一般来讲,银行卡的消费转账基本都会有对应的商家码显示,基本都是较为安全和稳定的收付状况。我们每个月账户的进账和出账基本都是有迹可循的,上...

内蒙古警方打掉一“跑分”团伙 涉案流水超2000万元

中新网巴彦淖尔1月24日电(记者张林虎)24日,记者从内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局临河分局获悉,该局成功捣毁一“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人5名,该团伙涉案流水超2000万元。2023年11月,临河警方接到断卡线索称:郑州、青岛两地公安机关在办理诈骗案件时,发现被骗群众部分资金均流入巴彦淖尔市郭某的银行卡中。