背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

由于民间贴现被《九民纪要》认定为无效,“贴现为业涉嫌犯罪”且可能触犯《防范和取缔非法集资条例》(39条)构成行政违法,由此,票据的善意取得被“偷换概念”为票据贴现款的善意取得,并由此对“出让票据”给洗钱户的账户进行了无差别的冻结,在无法确认贴现款为“非善意取得”的情况下,要求卖票户直接返还贴现款给“非...

吉网调查|73岁老太从名下银行卡中取走200多万后,一家三口被控...

200多万的股金归属莫衷一是,案件的关键点在于,虽然股票账户在段某秀名下,但她究竟有没有投资,算不算合伙炒股。据记者获取的案件相关材料显示,审查机关根据证券账户信息和银行流水等证据查明,2000年,檀某某和段某生夫妻为增加中签新股的概率和机会,找段某生的妹妹段某秀帮忙,夫妻二人出资用段某秀名义开设一证券账...

紧急提醒,新余多名店主报案

1.手机店——银行卡、收款码转账到店大量采购手机,甚至向老板、店员提出到其他店拿取其他电子设备,并给一定的“赚头”,让老板提供账号或收款码,称由朋友或公司进行支付,随后带着手机和电子设备离开。2.金店——银行卡、收款码转账伪装不同的身份,以不同的理由,在金店进行大量采购、讨价还价,让店家提供账号或...

网传齐商银行储户存40多万取款时余额为零 银行:视频内容与事实不符

上述报道显示,近日,有网友发文称,山东淄博一女子多年来在博齐商银行存款40多万元,取款时余额却为零。据帖文发布者称,当事储户齐女士打印近四年银行流水发现,她在银行柜台存入银行卡的每一笔钱,当天都在储户未知的情况下被提现。针对此事,齐商银行客服表示:“上述情况我行已知悉,视频内容与事实不符。网络上出现...

无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶” 新余多名店主报案

导致自己名下的账户被冻结甚至可能承担涉案资金被划扣的经济损失一些实体店常见洗钱套路:1.手机店——银行卡、收款码转账到店大量采购手机,甚至向老板、店员提出到其他店拿取其他电子设备,并给一定的“赚头”,让老板提供账号或收款码,称由朋友或公司进行支付,随后带着手机和电子设备离开。

以案说法︱嘉禾法院:未妥善保管银行卡及密码致使存款被他人取走...

该账户内存款在柜台及在ATM机上办理取款业务时必须是在持有银行卡并知晓密码的情况下才能办理(www.e993.com)2024年11月28日。王某对其认为账户内存款被违规取走的主张并未向公安机关报案,该事实未经刑事程序确认,因而原告的该项主张,仅有其个人陈述,并无其他证据予以佐证。而银行提交的证据能够证明其办理案涉取款业务符合相关的规程。

赵拥军|新型网络支付方式下非法取财行为的类型化定性——以账户中...

网络支付方式种类众多,其侵财行为方式繁杂,一律以诈骗类犯罪或者盗窃罪论处并不合理也不符合司法实践。新型网络支付账户内的钱款性质不能直接等同于信用卡账户或普通账户内的钱款。从钱款来源渠道的角度看,网络支付账户内的钱款来源于用户现实的自有资金和银行或者网络支付机构预授的信贷资金。现实的自有资金对于新型支...

银行卡涉案管控怎么解除?

被公安部和中国人民银行列入金融管控(总对总)的,对其名下涉案银行账户采取只收不付管控措施。申诉人须联系涉案账户开户地公安机关,按当地公安机关指引递交申诉材料并制作笔录,如已到立案地公安机关协助调查并已对账户解除冻结或变更为限额冻结的,可向开户地公安机关反映情况。符合解除条件的,由受理申诉的区反诈中心发起...

反诈|紧急提醒!利用实体店洗钱诈骗频发,实体店银行卡被冻结,涉案...

这一次付款时,该女子却称支付宝和微信无法进行转账,想要通过银行付款,要求张女士提供银行卡账号。张女士便将银行卡账号和名字发给对方。不一会儿,张女士便收到一笔9980元的转账,对方称自己在开车所以不小心按错了,让张女士将多余的钱通过支付宝返还给她,张女士便转账给了对方。

新媒体账号“名实不符”,相关权益归谁?

2023年1月起，吴先生自行变更了该账号的密码、绑定手机号等信息，且拒不归还陈女士经营该账号产生的收益。双方多次协商未果，陈女士诉至福州市闽侯县人民法院，要求吴先生返还该账号，并变更该账号的实名认证信息。账号“名实不符”，相关权益该归谁所有？“民法典第127条规定，法律对数据、网络虚拟财产的保护有规定...