“万屹公司”集资诈骗案被害人信息核对公告

请被害人在核对确认截止日前尽快办理,过期线上不再受理。02平台入口“万屹公司”的被害人应通过以下三种方式登录相关信息核对确认平台,进行信息核对确认:平台一、在微信中关注公众号“上海二中院”,点击“诉讼服务”——“刑事案款信息核对”,搜索选择“万屹公司”集资诈骗案,点击后续案件信息核对事项。▲识别二...

集资诈骗!吉林一众汽贸“半价购车”骗局定性,被害人抓紧去检察院...

犯罪嫌疑人李海峰、杨贵友等22人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案,由通化县公安局移送通化县人民检察院审查起诉,通化县人民检察院于近日报送我院审查。因本案被害人人数众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,现采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利义务(详见《通化市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书》...

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

另外，虽然非法吸收公众存款罪中，集资参与人未被认定为被害人，但根据有关规定，在办理非法吸收公众存款罪案件过程中查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后返还集资参与人，也就是退赔集资参与人的损失，故上述“退赔被害人损失”也应包含退赔集资参与人损失的情形。二、媒体报道的金殿环球一案2023年2月17...

发现虚假诉讼案件如何控告虚假诉讼罪?

另外,由于本罪不属于复行为犯,因此行为人既可以自己捏造事实向法院起诉,也可以利用他人捏造的事实向法院提起诉讼。其次,“提起”诉讼是指行为人将自己作为原告,以某种事实为基础,向法院提出具体的诉讼请求。“提起”既可以是以书面形式的诉状提起诉讼,也可以是口头向法院提起诉讼。值得注意的是,在民事诉讼中单纯提供虚...

集资类刑事案件追缴与退赔的司法适用

关于对外债权能否追缴问题。鉴于对外债权本质上系违法所得及出于保护集资诈骗受害人的需要,可以直接追缴由违法所得直接转化而成的债权。对外债权的资金来源为违法所得,追缴范围自然应该包括债权本身金额以及借款时已明确约定的相关利息。约定的利息可以看成是违法所得产生的孳息,可以纳入追缴的范围。在此种情形下,既遵循...

最高院:非法集资案,“退赔被害人损失”和民事债权哪个优先?

此时“退赔被害人损失”和民事债权执行如何进行?比如,张三通过集资诈骗取得财物后,该笔财物又涉及其他民事合同纠纷,这样一来两个案件事实之间是独立的,但是非法集资涉案财物本身又是民事纠纷的争议标的物(www.e993.com)2024年11月25日。这时诉讼程序需要按以下情形分别处理:一、刑事案件尚未终审时,需要待其审结,民事诉讼才能继续进行...

金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准

在此类案件中,存在两种民事诉讼的可能性:一是受害人对犯罪分子提起财产返还民事诉讼;二是犯罪分子作为出借人,对借款人提起借款合同诉讼。由于前者与非法吸收资金行为存在重合性,因此将前一类诉讼合并入刑事诉讼符合“竞合型事实”特征,民事诉讼可以在刑事案件中一并审理;而对于后一类的诉讼,在涉案主体、法律关系上,与...

最高检发布白皮书|2023年受理审查逮捕各类犯罪1209052人

全国检察机关共起诉电信网络诈骗犯罪51351人,同比上升66.9%。受电信网络诈骗犯罪高发影响,帮信罪、掩隐罪、妨害国(边)境管理类犯罪等关联犯罪也呈现上升态势,其中,起诉帮信罪146579人,同比上升13%;起诉掩隐罪137386人,同比上升66.2%;起诉妨害国(边)境管理类犯罪31442人,同比上升13.3%。

重庆市万州区人民检察院关于刘某某涉嫌集资诈骗案被害人诉讼权利...

关于被害人刑事诉讼权利义务告知的公告犯罪嫌疑人刘某某涉嫌集资诈骗案由重庆市万州区公安局侦查终结,于2023年8月25日向重庆市万州区人民检察院移送审查起诉,侦查机关认定:2013年9月,犯罪嫌疑人刘某某发起设立黑龙江省青冈县双庆复混肥有限公司。2013年9月20日,刘某某在黑龙江省青冈县向农民姜再付通过租赁的方式获得...

蔡一博 陈帅 | 刑事责令退赔后被害人提起民事诉讼的类型分析与...

绝大多数案件中法院以存在刑事生效判决为由驳回起诉,认为被害人可以通过执行责令退赔判决等公力救济途径挽回财产损失,实现自身权益,而不应再就同一事实提起民事诉讼,否则可能造成对被害人财产权益的重复保护。也有部分案件中法院以刑事判决尚未终结执行为由驳回起诉,如在一起刑事案件被害人起诉被告人返还诈骗钱款的案件中...