五个对策 七张反诈图 教你如何反诈防骗!
此外,为防范电信网络诈骗,人民银行、银监会等金融监管机构近期印发了一系列文件,要求同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户,开立多个Ⅰ类户的,需进行清理;暂停涉案账户开户人名下所有账户的业务,经公安机关认定的用于开展电信网络新型违法犯罪的涉案账户,要中止业务往来等。上述规定从银行支付端设置防线,各位...
检法视点 | 有组织犯罪涉案财产认定和处置问题调研报告
法院内部也没有相对明确的保管部门,多头保管、分别保管导致涉案财产保管较为混乱无序;相关工作规范不够完善,比如对于实物证据尤其是作案工具等的保管期限,对于除枪支弹药、毒品、淫秽物品之外的违禁品的销毁流程等缺乏具体指引;对于涉及当事人及家属正常居住的不动产,汽车、轮船等价值较高的交通工具,股票、债券、期货等...
五大对策,教你如何反诈防骗!
结合审判实践,我们总结出电信诈骗犯罪案件高发的原因,主要有以下六个方面:1大量个人信息遭泄露、甚至被买卖,成为犯罪分子筛选潜在行骗对象的重要手段;2部分地方的工商登记机关、银行机构对申请注册公司、开立银行账户行为把关不严;3行政监管、行政处罚缺位,导致部分一般违法行为发展为犯罪;4互联网技术的发达同时导致...
高校学报及社科类综合刊2024年第2期法学要目汇编
在帮信行为兼具支付结算、违法所得、提供金融类账户数量等涉及数额、数量情节,且均未达到独立标准的情形下,建议按比例合计的方式对帮信行为违法性程度进行累加评价,以判断是否构成情节严重,弥补因单独审查无法全面准确认定帮信行为社会危害性的缺憾。区分该罪为一罪与数罪,抑或此罪与彼罪,应充分考虑帮信犯罪正犯化的立法...
【蓑衣行动】数倍增幅!——城中区人民法院发布《电信网络诈骗关联...
对策建议1强化法治宣传利用报纸、杂志、网络、电视广播等传统媒体和新媒体,加大宣传报道力度。在银行、学校等地点,增设反诈宣传点,日常开展相关普法活动。对于在校大学生、大中专学生等青少年,加强触犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪严重性的宣传教育,谨防成为电信网络诈骗犯罪“工具...
北京市检察机关通报6起互联网企业商业腐败犯罪典型案例
本案中,陈某系第三方派遣人员,此前曾实施类似职务侵占行为,但公司在其补缴钱款后,未予追究且安排其继续担任原职,给陈某继续作案带来可乘之机(www.e993.com)2024年10月20日。检察机关深入剖析案发成因,提出引入下单人实名担保账户、优化支付渠道、完善对账机制等对策,帮助企业完善内部治理结构,为传统行业数字化转型提供法治保障。
检察机关“高质效办理毒品犯罪案件 推进毒品问题综合治理”十大...
坚持“一案双查”,针对出于掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的目的,借用他人资金支付结算账户收取毒资、套现、购置大宗物品等行为,依法认定自洗钱犯罪。同时,检察机关要注重毒品犯罪“打财断血”工作,引导侦查机关收集涉案财物证据,溯源查明资产的来源,依法认定并追缴涉毒资产,向法院提出涉案财物处置意见。
海南省五指山市人民检察院
(四)切实加强证据的收集、审查和判断。强化公安、检察、法院对医保骗保刑事案件证据的收集、审查和判断,明确医疗保障行政部门收集的证据在刑事诉讼中的证明效力,以及医保骗保犯罪涉案财物的调查取证、追赃挽损等内容,确保最大程度减少医疗保障基金损失,最大限度维护人民群众利益。
【聚焦风控】未成年人银行账户管理问题及对策建议
依法保护未成年人权益力度有待强化。一是缺乏未成年人账户管理制度指引。现有的账户制度体系未单独建立未成年人账户管理制度,相关管理散落在多个规范性文件中。对未成年人非柜面业务管理、账户交易监测及生命周期管理缺少指导性文件,无法有效规范银行账户业务,预防未成年人涉案。
货币资金审计失败成因及防范对策
本文以2012年-2022年10月中国证监会及其派出机构公开披露的对会计师事务所和注册会计师的行政处罚决定书为基础,探讨上市公司货币资金舞弊的类型,分析注册会计师货币资金审计失败的原因,并提出可能的防范对策。一、近十年货币资金舞弊基本情况2012年至2022年10月,中国证监会及其派出机构对会计师事务所和...