【反洗钱宣传】以案为鉴丨惩治洗钱犯罪典型案例

人民银行是反洗钱行政主管部门,要加强对大额交易和可疑交易信息的收集分析监测,发现重大嫌疑主动开展反洗钱调查,并向司法机关提供洗钱犯罪线索和侦查协助。人民检察院办案中发现洗钱犯罪线索,可以主动向人民银行调取所涉账户资金来源、去向的证据,对大额取现、频繁划转、使用关联人账户等异常资金流转情况可以联同公安机关、人...

最高检央行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例

人民银行积极发挥反洗钱监管职能,促进行政执法和刑事司法紧密衔接。2020年,人民银行对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查,依法对537家义务机构进行行政处罚,处罚金额5.26亿元,处罚违规个人1000人,处罚金额2468万元。刑法修正案(十一)新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定,为贯彻新规定,最高...

罗翔:案例分析题只要答到点上,简单阐述即可得满分!

李四主观上明知是犯罪(如信用卡诈骗罪)所得,客观上掩饰他人犯罪所得,且该犯罪系洗钱罪的上游犯罪,李四构成洗钱罪。张三构成信用卡诈骗罪和洗钱罪的教唆犯,应该数罪并罚。答2:张三实施电信诈骗,让李四帮其将赃款转至境外。李四主观上明知是电信诈骗所得,客观上掩饰他人犯罪所得,由于诈骗罪并非洗钱的上游犯罪,所以...

案例评析 | 精准查办贪贿案件中的自洗钱犯罪

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明确了洗钱罪的主观目的是“为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生收益的来源和性质”。因此,认定洗钱罪的主观故意,行为人需认识到系前述犯罪所得及其产生收益,但不需认识到具体来源...

北京高院发布打击治理洗钱犯罪审判白皮书及典型案例

为加强洗钱犯罪治理，进一步防范和化解金融风险，12月20日，北京市高级人民法院召开北京法院打击治理洗钱犯罪新闻发布会，发布《北京市高级人民法院打击治理洗钱犯罪审判白皮书》，通报2021年以来北京法院打击治理洗钱犯罪的情况并发布典型案例。白皮书数据显示，2021年以来（截至2023年10月31日），北京法院共审结一审洗钱罪...

【反洗钱专栏】检察机关惩治洗钱犯罪典型案例

2018年10月31日、2019年5月30日,北京市公安局东城分局以朱某涉嫌洗钱罪、职务侵占罪,鹿某涉嫌洗钱罪,以丁某环涉嫌洗钱罪、职务侵占罪分别移送起诉(www.e993.com)2024年11月19日。检察机关审查认为,丁某环、朱某、鹿某三人采用虚构股权交易的方式掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,其中,丁某环、朱某明知交易的股权来自于非法...

反洗钱知识宣传:“百大”典型洗钱案例及评析之三十九|王某等贷款...

案例三十九:王某等贷款诈骗洗钱案01★介绍2017年,灵宝市人民法院宣判,王某犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币40万元;王某某犯洗钱罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币30万元;张某某犯洗钱罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币20万;蒋某某犯洗钱罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币20...

防范非法集资 远离洗钱犯罪——检察机关惩治洗钱犯罪典型案例之黄...

2020年12月30日,XX市XX区人民法院以洗钱罪判处黄某有期徒刑五年六个月,并处罚金三百万元;以偷越国境罪判处黄某有期徒刑六个月,并处罚金五万元,数罪并罚,决定执行有期徒刑五年九个月,并处罚金三百零五万元。黄某未上诉,判决已生效。案例来源:大连市人民检察院...

2024法考主观题答题示例和观点分析 | 罗翔|犯罪|诈骗罪|抢劫罪|...

例1:盗窃罪主观上有非法占有的目的,客观上窃取了他人的财物。例2:(入户)抢劫罪主观上有非法占有的目的,客观上强行劫取他人财物。同时有入户情节,所以应当在抢劫罪的加重量刑幅度内量刑。例3:抢劫致人死亡主观上有非法占有的目的,客观上抢劫和死亡有因果关系,所以属于抢劫致人死亡,应当在加重量刑幅度内量刑...

打击治理洗钱违法犯罪典型案例系列展播丨“正义之狮”以案说法之...

自2023年3月开始,在人民银行广州分行微信公众号陆续推出分行辖区成功协助推动洗钱入罪典型案例,以广东反洗钱IP形象“正义之狮”带领大家了解打击治理洗钱违法犯罪活动工作情况。“正义之狮”以案说法之打击涉金融诈骗洗钱案涉金融诈骗洗钱罪简介2022年,广州分行辖区成功推动涉金融诈骗洗钱案件判决6宗。本期所...