200亿理财集团暴雷最新:各分公司负责人都被刑拘,批捕业务员300多人

经查,2015年至2021年,向某华伙同王某某,以非法占有为目的虚构投资项目,共向全国3.6万余人集资诈骗200亿余元。主犯王某某被抓获后,被法院判处无期徒刑。而另一名主要犯罪嫌疑人向某华于2020年10月窜逃海外,自此销声匿迹。公开资料显示,大连中扬联众科技集团成立于2017年,实控人王连升、向中华。,据资管黑板报了解...

诈骗流水40万,分了我200块钱,会关进去不

诈骗流水40万,我提供银行卡跑分,最后只分了我200块钱,我会被关进去吗?首先大家要知道,获利多少跟判不判刑、判多少年没有必然的联系,没有获利甚至亏本经营的人,有很多时候可能会面临着重刑。从你这个出借银行卡跑分的行为来说,可能会构成帮信或者掩隐罪,这两个罪名需要重点考察的就是主观明知的程度,就是你在做...

男子虚构继承逾5千万遗产骗借“准岳丈”200万,警方追回

在吴某被捕后,警方积极开展退赃退款工作,经与吴某家属及黄先生一家展开多次沟通协商,最终由吴某家属退还了黄先生被骗的200万元。

揭秘“白户”骗局:上海200万的房子卖出500万,买家竟是外地贫困农民?

但是,当房地产市场趋于平稳,200多万的房子无法涨价到300多万时,宁某的骗局就再也维持不下去了。诈骗案中频频出现“白户”身影近年来,利用“白户”骗取贷款的犯罪行为屡有发生。仅在上海,就发生过骗取车贷、信用卡等案件。青浦检察院曾办理过一起骗取车贷案件,也是类似的手法。在该案件中,被告人李某某从2018年...

上海95岁老人起诉保姆“骗”走200万养老钱一审宣判:赠与行为无效...

大皖新闻讯上海95岁老人起诉保姆骗走200万一事，颇受关注。5月10日，大皖新闻记者从老人亲属及代理律师处获悉，该案已于5月8日一审宣判，上海市黄浦区法院判决赠与行为无效，保姆蒋某某返回本金200万及利息。判决书截图上海95岁老人起诉保姆“骗”走200万养老钱一案，一审宣判5月10日，大皖新闻记者联系上...

上海男子供养已婚女友一家5年,还给“小表弟”补课费!被骗200万后...

王渊欠下的200多万元债务大概率是被他那个所谓的女友张丽给骗了(www.e993.com)2024年11月7日。通过侦查,警方发现张丽实际已经41岁,初中学历,“弟弟”其实是她的儿子。由于张丽和其丈夫曾长期失业王渊毫不意外地成了这一家老小的“供养者”甚至给张丽儿子的补课费

被骗的钱追回来了!柳城公安集中退赃65万元

被骗的钱追回来了!柳城公安集中退赃65万元12月13日,柳城县公安局举办退赃大会,将在打击侵财类民生案件中追回的赃款赃物返还给受害群众,最大限度减少人民群众的损失,同时也表明了柳城公安部门严打违法犯罪、守护平安稳定的信心和决心。此次退赃大会向受害群众返还被盗、被诈骗财物价值约65万元。一是对电诈网络诈骗案件...

“百日行动”退赃大会 近200万元赃物悉数返还

为有效震慑违法犯罪,回应人民群众新期待,8月19日,马鞍山市公安局博望分局举行夏季治安打击整治“百日行动”退赃大会,向受害群众发还追回的现金、电动车、手机等财物,总价值近200万元,单笔最高返还金额98万元。上午9时许,退赃大会按时进行,民警逐一将追缴的赃物赃款退还受害群众,并向群众宣传防盗、反诈骗等安全防范知...

青岛这个公安分局举行返赃退赃大会!总价值近200万元

11月23日上午,青岛市公安局经济技术开发区分局在卓亭广场举行雷霆战果“亮剑”行动战果返赃退赃大会,将近期追回的赃款赃物进行集中返还。本次返赃退赃大会共返还现金120余万元、电动车10辆、摩托车5辆、手机30部、笔记本电脑10台及雕像、瓷器、佛像、饰品、串珠等物品,总价值近200万元。

中山公用一名已辞职副总获刑4年 主动退赃330万被认定200万

2014年至2019年,冯凯权工程经营者廖某某从中山公用工程有限公司承接工程提供关照,多次收受廖某某贿送的现金合计人民币10万元。2015年至2019年,冯凯权为工程项目经营者李某某从中山公用工程有限公司承接中山市雨污分流工程项目提供帮助,多次收受李某某贿送现金合计人民币5万元。