防范非法集资 | 守住钱袋子·护好幸福家

2024年11月20日 - 澎湃新闻

非法集资不可持续,犯罪分子通过欺骗手段聚集资金后,挥霍、浪费、转移或者非法占有,参与者很难收回资金,此外,非法集资严重干扰正常的经济、金融秩序,极易引发社会风险。根据我国相关法律法规规定,非法集资不受法律保护,参与非法集资风险自担。非法集资人的法律责任我国《刑法》中,非法集资根据主观态度、行为方式、危害...

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警惕农民合作社领域非法集资!

2024年11月20日 - 中国网

非法集资行为,是指违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,具有非法性、公开性、利诱性和社会性等四个特征。下面来看看农民合作社领域的非法集资。特征及风险农民合作社是在农村家庭承包经营基础上,同类农产品的生产经营者或者同类农业生产经营服务的提供者、利用者,自愿联合、民主管理的互...

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民间“标会”非法吸金近千万元参与者损失超600万元,3人获刑

2024年9月4日 - 中国经济网

民间“标会”,亦称“做会”,是非法集资的一种常见形式,常以高额回报为诱饵吸引群众参与,但往往因“会头”携款潜逃等原因导致“倒会”,严重扰乱金融秩序,并危及群众财产安全。晋安法院查明,2018年10月至2023年3月间,林某铿、吴某华、吴某3人于租住地多次组织40余人参与民间“标会”。林某铿担任“会头”,负责...

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5·15全国投资者保护宣传日 | 什么是非法集资?

2024年5月21日 - 新浪

非法集资是指未经许可向公众集资,通常承诺给予投资者高回报的一种行为。与私募基金相比,非法集资在法律上属于违法行为,而且风险较高。私募基金与非法集资的区别主要在于以下几个方面:1、法律地位不同:私募基金是一种合法的投资方式,需要在监管机构进行备案和批准才能运作;而非法集资则是一种违法行为,未经许可向公众...

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中京商品最新消息许多参与者却陷入了无法挣脱的困境中。

2024年6月4日 - 网易

据相关报道,中京商品通过高额回报吸引了大量会员,但实际上却存在非法集资行为。许多被吸引参与的会员不明就里,盲目投入大量资金,最终遭受经济损失。一些受害者表示,他们为了参与这个所谓的投资项目,倾其所有,甚至借债前来投资,结果却是血本无归。该事件引发了社会各界的广泛关注和谴责。监管部门对中京商品非法集资行为...

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【防范非法集资】一起来,学习防范非法集资知识!

2024年9月3日 - 网易

什么是非法集资?根据《防范和处置非法集资条例》,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为(www.e993.com)2024年11月25日。非法集资行为需同时具备以下三要件:非法性:未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定;...

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【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

2024年6月21日 - 澎湃新闻

2.什么是非法集资人?指发起、主导或者组织实施非法集资的单位和个人。3.非法集资活动对社会有什么危害?非法集资活动具有很大的社会危害性。(一)非法集资使参与者遭受经济损失。违法分子通过欺骗手段聚集资金后,任意挥霍、浪费、转移或者非法占有,参与者很难收回资金,严重者甚至倾家荡产、血本无归。

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防范非法集资,这些知识要知道!

2024年6月17日 - 澎湃新闻

有关规定是什么?根据我国法律法规,因参与非法集资活动受到的损失,由参与者自行承担,而所形成的债务和风险,不得转嫁给未参与非法集资活动的国有银行和其他金融机构以及其他任何单位。债权债务清理清退后,有剩余非法财物的,予以没收,就地上缴中央金库。经人民法院执行,集资者仍不能清退集资款的,应由参与者自行承担损失...

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河狸家欠款调查:失控在自救路上

2024年11月7日 - 虎嗅网

随着河狸家欠款事件发酵,质疑其非法集资的声音越来越多。一家律师事务所合伙人告诉我们,从法律层面来讲,并不存在非法集资的刑事罪名,与之相关的一般有两个罪名,一是非法吸收公共存款(下称“非吸”),二是集资诈骗。刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”的相关特征,包括非法性、公开性、...

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