普法时刻 | 我取自己卡里的钱,怎么成犯罪?
本案中,小张将其银行卡出售给小毅后,银行卡内转入的被骗资金实际为赃款,此时再去挂失补办取出卡内的钱款属于盗窃。小张明知他人收购银行卡用于违法犯罪活动的情况下,售卖银行卡获利,而后补办新卡取现,这种获取不义之财的行为,触犯法律不说,也要用自己的青春年华去买单,实属不应该。在此检察官提醒:为了您及家人...
买卖银行卡多用于诈骗洗钱 卡贩称在银行有路子
发放报酬的人被称为“领队”,他们负责招募并培训“业务员”,收集并囤积“银行卡套餐”,并在接到来自“卖卡人”的订单后,将“银行卡套餐”发放给他们。而“卖卡人”则负责通过QQ、论坛等网络途径散布买卖银行卡的信息,等待买家上门,“银行卡套餐”价格在600元至1200元之间不等。尽管各大银行和有关部门都在打击...
女子被骗33万元后做出惊人举动,将银行卡借给骗子希望对方“发善心...
“我知道把银行卡借给别人不对,但心存侥幸,指望对方‘发善心’。”面对检察官的讯问,杨某对自己的犯罪行为供认不讳,并表示自己之前从未涉嫌犯罪,也没有出借过银行卡,之所以“一时糊涂”,将银行卡借给他人从事电信诈骗,只是想要拿回被骗的积蓄,自己愿意退赔被害人损失。根据现有证据,包括被害人陈述、嫌疑人供...
取走“自己”银行卡的钱,怎么就成了盗窃?丨鹰城说法
被告人出卖银行卡后挂失补办,发现卡内有万余元钱财,便将钱取走。然而,该钱财是某诈骗案赃款。这种行为在客观、主观方面都符合盗窃罪的构成要件,因此构成盗窃罪。2018年8月16日甲告知乙办理银行卡可以赚钱乙办理后将卡与U盾等交给甲2018年9月4日甲与买家丙联系约定交易价格700元后寄给丙此卡被丙被用于...
“看碟下菜”,对不同庭审人员的发问技巧
有经验的辩护律师,通过向己方被告人的庭审发问,让合议庭成员、旁听人员了解全部的案件细节,帮助己方被告人向法庭阐释证明无罪或者罪轻的有利证据材料和观点,有效回应案卷中的各种不利证据,最大限度地帮助己方被告人澄清案件事实,以证明己方被告人无罪或罪轻。
捡到他人银行卡,女子猜对密码取走4万!检察机关:构成信用卡诈骗罪
12月25日,话题词#女子捡到银行卡猜对密码取走4万#网络登上热搜(www.e993.com)2024年9月20日。据荔枝网24日报道,记者12月24日获悉,最近,常州溧阳一名女子陈某在路上捡到一张银行卡,她觉得这不是自己偷的,把钱取出来也没事。于是便动起了贪念,猜中密码并将钱取出,没过几天,警察找上了门。
女子捡到银行卡猜对密码取走4万被抓!盗刷他人信用卡最高可判无期...
捡到他人丢失的银行卡,一时财迷心窍,取出里面的钱,殊不知这样做已经涉嫌犯罪了。近日,江苏一女子捡到张银行卡,猜对密码后取走4万余元。几天后,失主发现并报警。检察机关认为,该女子的行为构成信用卡诈骗罪,法定刑为5年以下有期徒刑或拘役,并处2万元以上20万元以下罚金。
涉案88万余元,男子提供银行卡给他人“刷流水”,现已被采取刑事...
卡主郭某的银行账户内并已将所收赃款全部取现郭某有重大作案嫌疑在掌握郭某身份信息后民警迅速前往河北省高碑店市于12月26日将其抓获归案经查郭某近期急需用钱但因自己的银行授信额度较低无法从正常途径获得更多贷款某天在网上无意间看到有人可以帮忙贷款的广告郭某心动不已于是主动联系上一名...
将银行卡卖给别人后,又将卡上的钱占为己有,结果……
手头紧,在网上看到银行卡可以卖钱,就将银行卡卖给别人,然后看到自己卖出的银行卡上有钱了,就将卡上的钱占为己有,近日,金沙警方将三名涉嫌盗窃的犯罪嫌疑人刑事拘留。2021年10月,金沙县新化派出所接上级部门反馈,邱某德、张某跃、李某丰三人有重大帮助网络信息犯罪活动嫌疑,派出所立即组织民警展开调查。经侦查...
2023年,这四类银行卡或将被作废,即使里面有钱也不管,咋回事?
最后一种就是持卡人和办卡人并非同一人,很多人都会有这样的错误行为,就是自己办好的卡然后租借给他人使用。打个比方,假如你把自己办理的银行卡借给他人,别人用这张卡作违法犯罪的活动,那么你作为办卡人也会受到法律的制裁。那么为了避免牵连,我们也最好不要将银行卡借给他人使用。