浙江男子突然去世,信用卡欠5.8万,银行要求其妻女偿还,其女:你先...
云南宣威的男子陈某持身份证去当地银行办理业务,却被银行要求出具户籍证明。而当地派出所为民警为陈某开出了《不予出具证明告知书》,并怒怼了银行:要遵守“谁主管、谁负责”的原则;凭法定身份证件能证明的事项,公安派出所不再出具证明;若再让群众往返,将通报银行单位的纪检部门;这份派出所的告知书获得网友的点...
女子拎着一袋现金走进银行,柜员马上报警!
金华市公安局金东分局多湖派出所此时,多湖派出所民警也接到了反诈预警指令并不断拨打胡女士电话劝阻但其始终不配合无奈之下民警只能对胡女士银行卡账户启动保护性止付程序这才有了开头胡女士卡被“冻结”使用现金转账的一幕不一会儿村警赶到现场在村警和银行工作人员的共同劝说下胡女士最终放弃转账...
吉林银行新取款规定引发风波:派出所核实身份是为了防范诈骗?
而当地派出所工作人员也证实了这一点,强调大额取款需说明用途,并经过核实后方可办理,意在防范诈骗和洗钱活动。现场探究取款流程为了进一步了解情况,记者以客户身份进行了电话求证。吉林银行工作人员明确表示,虽然银行内部没有统一的取款规定,但是部分网点根据辖区派出所的要求,实施了相关的身份核实措施。这意味着,客...
“取款需派出所同意”引发热议 记者探访多地银行:大额取现多需...
“资金来源、用途都要核实,这个核实有好长一段时间了。来的时候带身份证、银行卡,如果有相关的资质证明材料或者电子证明材料都带过来。账户没有异常的话,不需要去派出所核实。”工作人员如是说道。5万元以下的取款则不用预约,直接到柜台办理即可。“身份证是要带的,可能会牵扯到信息维护或其他的核实。”中行马...
长春一银行称取款2万需警方同意,派出所:只核实来源不明款项
据极目新闻报道,6月11日,有网友发布视频称,其母亲携带了银行卡、身份证等证件,前往长春市吉林银行取款,总金额不到10万元,被银行告知需派出所同意才能办理,派出所审核后,才在银行窗口成功转账。6月12日,该支行工作人员介绍,根据辖区派出所要求,取款2万元以上,需要支行工作人员向派出所报备,派出所对客户账户核实后,便可...
男子去银行取5万被拒还被查流水,男子愤而报警,评论区炸锅!
更令他无法接受的是,银行方面竟然未经他同意,擅自打印了他一年的账户流水信息,甚至这些信息中还包含了他公司的敏感数据(www.e993.com)2024年10月27日。面对这一连串的“不公正待遇”,他毫不犹豫地拨打了报警电话,寻求法律的保护。随着当地派出所的介入,银行行长最终出面与这位男士进行了沟通,并向其表达了诚挚的歉意。行长明确表示,银行方面的...
妻子拿存单去银行,结果丈夫被刑拘!提醒:千万别这么做
5月6日,江西抚州。一名女子来到银行掏出一张存单递到柜台,工作人员仔细查看,发现是伪造的假存单,进入系统查看发现该账户并不存在,明确告知女子并迅速报警。民警赶到现场,将女子陈某传唤至派出所。调查得知三个月前,陈某的丈夫尧某通过做生意赚到了不少钱,想把钱继续用于投资项目,担心老婆不让使用,便伪造存单交给老...
取钱变“洗钱” 男子在银行门口选择报警……
就被中国警方截获?近日上海松江警方接到群众报警称其可能在不知情的情况下参与了“洗钱”违法活动请求民警帮助上海市公安局松江分局城中路派出所民警简单询问后意识到报案人面对的很有可能是一个“跑分”团伙此时报案人正在某银行门口与“跑分”团伙嫌疑人一起...
存款要查资金来源?开户要派出所出证明?银行回应来了
近期,市民反映的在银行开户需要去派出所核查身份信息,为此,记者从我市多家银行了解到,目前大部分银行网点无此项硬性要求。某股份制银行客户经理说,“一般来说是网点所在辖区派出所若有这一特殊要求的话,辖区内银行网点就必须按照公安局的要求执行,就是和公安系统联网核查开户人的身份及相关情况。”...
银行大“劫”案:盗窃2.53亿元,集资诈骗35.55亿元
2018年12月7日,徐某斌将3张存单交给公司财务室,财务出于谨慎,提出要去银行核实存单信息,徐某斌应允。当天,在工商银行南宁东葛路支行,工作人员发现3张存单系伪造,立即报警。徐某斌随后被东葛路支行所在的南宁市青秀区公安分局长岗派出所带走。徐某斌回忆,长岗派出所民警追问假存单来源,他如实回答后即被放走。随后,...