中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司第八届董事会第四十六次...

公司董事会战略与ESG委员会于本次董事会前召开会议,对本议案进行了审议,关联委员刘培勋、瞿业栋、白宝生、张庆峰、吴永钢、宋泠回避了表决,其他非关联委员一致同意本议案并提交本次董事会审议。公司独立董事于本次董事会前召开独立董事专门会议,对本议案进行了审议,全体独立董事一致同意本议案并提交本次董事会审议。表...

陕西航天动力高科技股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议...

公司董事会提名王锋革先生、刘玺斌先生、张小军先生为第八届董事会独立董事候选人。董事会提名委员会对公司第八届董事会董事及独立董事候选人的任职资格进行了审查,认为上述成员符合董事(独立董事)的任职条件,同意上述成员作为公司第八届董事会董事和独立董事候选人。表决结果:同意9票弃权0票反对0票本议案尚需...

江苏江南高纤股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年2月4日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议,审议通过了《关于新增关联方及新增2024年度日常关联交易的预计议案》,关联董事陶冶先生回避表决。本次新增关联方为苏州市相城区江南化纤集团有限公司(以下简称“江南化纤”)及其子公司,...

TCL科技集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

同意选举李东生先生为公司第八届董事会董事长、张佐腾先生为公司第八届董事会副董事长。董事长、副董事长任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。李东生先生、张佐腾先生简历详见附件。二、会议以9票赞成,0票弃权,0票反对审议并通过《关于第八届董事会非独立董事细分执行董事、非执行董事的...

无锡威孚高科技集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议...

公司于2024年5月14日分别召开了第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于拟对参股公司增资暨关联交易的议案》,关联董事KirschChristoph先生、陈玉东先生回避表决。本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事同意。

武汉科前生物股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

监事会认为:本次变更部分募投项目,并将其结余募集资金用于新项目,有利于完善公司高等级动物疫苗生产条件和研发与评价能力及条件,提高了募集资金使用效率,有利于公司长远发展,不存在损害公司及股东利益的情形,决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上...

证券日报 - 上海银行股份有限公司 2024年第一季度报告

四、关于《监事会对董事会及其成员2023年度履职情况的评价报告》的议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。会议同意将2023年度董事履职情况的评价报告提交股东大会审议。五、关于《监事会对监事2023年度履职情况的评价报告》的议案表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

斯达半导体股份有限公司 关于2023年度利润分配 及资本公积转增...

监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

蓝帆医疗股份有限公司

本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交2023年年度股东大会审议。《2023年度内部控制自我评价报告》、《蓝帆医疗股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网(httpcninfo)。7、审议并通过了《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》;...

证券代码:605020 证券简称:永和股份 公告编号:2024-023 债券代码...

公司董事会认为:本次担保事项是公司为了满足子公司生产经营及项目建设资金需要而提供的担保,有助于促进子公司筹措资金和良性发展,符合公司整体发展战略和整体利益。被担保方均为公司合并报表范围内的子公司,公司对其拥有决策和控制权,能够及时掌握其经营情况和资信状况,风险可控,不会对公司持续经营能力带来不利影响。