香港药企涉嫌诈骗110万港元及“洗黑钱”,三人遭起诉

香港药企涉嫌诈骗110万港元及“洗黑钱”,三人遭起诉11月12日,香港廉政公署落案起诉一药业公司员工涉嫌诈骗服务费及清洗黑钱。据香港廉政公署公布,金活药业健康发展有限公司(金活药业)时任总经理及其下属,虚报由该下属营运的秘书公司曾提供顾问及其他服务,诈骗服务费共逾110万元(港元,下同)。该下属的生意伙伴则被控...

郑州25人涉嫌诈骗案,辩护人:证据不能支持起诉依然坚持错误

第一点,瑞德青春公司法人代表庄某某等被告人构成诈骗罪,被告人和辩护人民事纠纷的意见不能成立。第二点,被告人具有非法占有的目的。公诉人称本案扣押的财产是庄某某的个人财产,并且依法处置。在法庭调查过程中,公诉方已经出示确实充分的证据,涉案金额13.5亿元,根据庄某某的供述,其控制两个公司99%股份,是其自己实际控...

[人民公安报]“福利中国”“国债经济”“中华国际梅花协会”项目...

目前,该案已移交检察机关审查起诉。安徽侦办通过快递邮寄诈骗宣传单的民族资产解冻类诈骗犯罪案件。公安机关查明,以陈某、宋某为首的国内诈骗代理团伙租用农村废弃民房为作案窝点,架设打印设备,印制诈骗宣传单,以“国债经济”“梦之家”“乡村振兴”等为名,实施民族资产解冻类诈骗。该团伙系诈骗引流团伙,在网上与上游...

刑辩实务:诈骗类案件如何进行证据辩护?

刑辩实务:诈骗类案件如何进行证据辩护?肖文彬:诈骗犯罪、经济犯罪大要案律师、广强所管理合伙人、副主任暨诈骗犯罪辩护与研究中心主任(承办过不少中央电视台报道、公安部、最高检、最高院督办或指定管辖的案件)众所周知,在检方指控的涉诈骗犯罪事实不清、证据不足的情况下,证据辩护尤其重要。根据《刑事诉讼法》第...

千里送货后“货主”玩消失,怎么回事? 团伙专门诈骗货运司机被起诉

公安机关以合同诈骗罪将该案移送审查起诉,滨湖区检察院在审查中发现,该团伙虽然利用货运平台与被害司机订立合同,但其通过冒充“货主”发布信息、冒充“司机”收取运费,实施双向诈骗,非法占有货运司机劳务费用,属于复合型诈骗,且系通过网络、电话等方式针对不特定对象实施,符合电信网络诈骗构成要件,故最终以诈骗罪提起公诉...

北京检方:去年电信网络诈骗犯罪1962人被起诉

9月26日，北京市检察院与市公安局联合召开新闻发布会，通报各自打击治理电信网络诈骗犯罪工作情况，并发布典型案例(www.e993.com)2024年11月27日。据通报，2023年，北京检方起诉电信网络诈骗及其关联犯罪1962人，北京警方预警劝阻避免经济损失75.95亿元。起诉电信网络诈骗犯罪1962人市检察院第四检察部主任杜邈介绍，2023年，全市检察机关依法从严打击...

【基层动态】“真刑”!李某某偷越国境到缅甸从事电信诈骗被起诉

2023年11月3日,李某某被公安机关刑事拘留,同年12月9日被依法逮捕,之后被移交检察机关提起公诉。公诉机关指出,被告人李某某违反边境管理法规,明知偷渡到境外从事诈骗活动且超过30日,其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百二十一条之规定,构成诈骗罪和偷越国境罪,应当追究其刑事责任,同时依法...

重拳治理背景下,上半年共起诉电信网络诈骗犯罪2.5万人

同时,检察机关协同防范化解金融风险,上半年起诉金融犯罪1.2万人,同比上升7.6%;深入开展打击非法集资专项行动,起诉集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪7763人,同比上升4.1%;起诉洗钱犯罪1391人,同比上升28.4%。总的来看,上半年,全国检察机关批准逮捕各类犯罪嫌疑人36.7万人、提起公诉76.1万人,同比分别上升18.5%、6.8%。

最高检:上半年起诉电信网络诈骗犯罪2.5万人,同比上升44.1%

其中,上半年起诉利用网络实施的犯罪12万人,同比下降5.5%。依法严惩电诈网赌,积极参与打击治理涉缅北电诈犯罪专项行动,依法从严惩治犯罪集团幕后“金主”、骨干成员,持续推进“断卡”“断流”等专项行动,起诉电信网络诈骗犯罪2.5万人、帮助信息网络犯罪4.5万余人,同比分别上升44.1%和下降25.2%。立案办理反电信网络诈骗领域...

公司遭电信诈骗起诉汇款员工索赔被驳回 法院:员工无故意或重大...

后该电信诈骗案经潮州市湘桥区人民法院审理,于2021年6月11日作出刑事判决书,判决被告人陈某计犯盗窃罪,判处有期徒刑三年,责令陈某计向广东某公司退赔99994元。判后,该公司未获得退赔,遂诉至潮州市湘桥区人民法院,请求判令王某赔偿该公司的经济损失180000元并偿付该款的利息损失等。