挪用公款!一公司法人代表被十堰警方采取刑事强制措施
经过一段时间的审计,最终确认在此期间,马优挪用公司大笔资金的事实。随后,3名股东到茅箭区公安分局经侦大队报案。结合股东提交的公司账目审计情况,经侦大队民警依法传唤了马优。马优到案后,民警一一摆出前期调查的证据资料,铁证之下,马优如实交代了挪用公款的违法行为。考虑到受害企业遭受了巨大的损失,办案民...
财产混同情形下股东占有或挪用公司财产行为的司法认定
在财产混同情形下股东占有或挪用公司财产的行为并未侵犯职务侵占罪、挪用资金罪的犯罪客体;财产无法区分的情况下也无法认定股东占有或挪用的财产系公司财产,不能排除合理怀疑,因此股东利用其特定身份占有、挪用混同财产的行为不构成职务侵占罪、挪用资金罪,可以适用公司人格否认制度,通过民事法律关系调整。关键词:一人公司...
揭开“合股经营”的面纱:林惠荣职务侵占案再审辩护词
挪用资金,在该控告不能成立时,接着就把芗城区凯撒王朝的华荣青草店混淆成金福荣贸易(福建)有限公司,编造了公司清算价值不足200万元的借口,以便不用给林惠荣、林明武股权转让款,把吴某梅、郑某栋掌握的个人账户混淆成公司账户,把转给个人账户的资金混淆成“出资”,以说明池某仓等人享有60%股权,以便让司法机关认定...
职务侵占是民营企业特权?一商标代理公司原法人疑挪用资金逾千万
“我向北京市公安局朝阳分局经济犯罪侦查支队报案的北京邦信阳专利商标代理有限公司(以下简称“北京邦信阳公司”)原法人代表、执行董事兼总经理张秋生涉嫌挪用资金罪一事,该分局已于2018年10月15日立案,案件编号为A1101051700002018080016。立案初期朝阳分局经侦支队办案警官王振华探长找我谈过话、做过几次笔录,如今距立案...
法人代表挪用公司资金4689万元 法院判处其有期徒刑七年
2020年7月9日,宜春市某投资中心负责人向公安机关报案。法院审理认为,被告人阳某利用担任江西某公司法人代表、执行董事的职务便利,挪用该公司资金4689万余元,数额巨大,其行为构成挪用资金罪。鉴于被告人阳某归案后能如实供述,依法可从轻处罚。据此,一审法院遂依法作出上述判决。
江苏灌南农商行行政中心支行管理不到位贷款资金被挪用 法人被警告...
中华网财经8月20日讯8月19日,银保监会官网消息,连云港银保监分局行政处罚信息公开表显示,江苏灌南农村商业银行股份有限公司行政中心支行个人贷款贷后管理不到位,贷款资金被挪用(www.e993.com)2024年7月28日。王军民是对上述违规行为直接负责的主管人员,中国银行保险监督管理委员会连云港监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第(二...
内蒙古一公司法人涉嫌挪用资金600万元被诉
2016年5月10日,被告人徐某所在公司的多名股东向警方报案,后公安机关以涉嫌挪用资金罪将被告人徐某抓捕。案发后,被告人徐某将600万元资金归还公司。近日,内蒙古自治区呼和浩特市回民区检察院以涉嫌挪用资金罪对被告人徐某提起公诉。
法人代表被控挪用公司资金经多次审理,检方两度抗诉称判决有误
孙建国说,协议签订后,他仅负责投资,公司的日常管理事宜则全权交由卢某夫妇处理,此后,他们陆续在山东寿光和济南开发了两个房地产项目,但公司经营期间,卢某与公司财务总监王某利用职务便利,套取公司数百万元,公司董事会知情后遂向公安机关报警。2018年2月11日,寿光市法院对该案作出一审判决,以职务侵占罪和挪用资金罪...
合作社法人代表监守自盗 挪用扶贫资金获刑
中国法院网讯(肖新华杨程捷)身为某种植专业合作社的董事长兼法人代表,却监守自盗,擅自挪用扶贫资金。7月2日,江西省井冈山市人民法院一审以挪用资金罪判处被告人黄某有期徒刑一年,缓刑一年六个月。井冈山市某竹荪种植专业合作社(以下简称合作社)属农民专业合作社,于2010年8月11日注册登记成立,2015年9月起,合作社...
宁波一公司法人挪用公司资金后潜逃越南4年终被抓获
林某是宁波保税区凌美工程设备有限公司的法人代表。2008年7月至9月,林某利用职务之便,挪用公司资金33万元。2年后,该公司另一合伙人发现了挪用公司资金事宜并报警。察觉到动态的林某于是畏罪潜逃,逃出境外。宁波市公安局北仑分局接到报警后立即对林美涉嫌挪用资金罪立案侦查;并对林某以挪用资金犯罪批准刑事拘留,并很...