河南富达嵩岳公司原法人被控涉虚假诉讼诈骗 警方不予立案遭质疑

近日,有群众实名向媒体反映,2024年8月14日,他们向公安机关举报了河南富达嵩岳房地产开发有限公司原法人代表涉嫌虚假诉讼型诈骗犯罪的问题。嵩县警方受理案件后,没有对举报人提供的线索进行深入细致的调查,就于10月12日做出了不予立案的决定,客观上让犯罪嫌疑人逃脱了法律的制裁,严重侵害了举报人的合法权益。大股东出...

合同诈骗、商业贿赂 公安部公布5起涉企犯罪典型案例

目前，犯罪嫌疑人马某已被抓获归案，该案已移送检察机关审查起诉。四、广东郑某新等人涉嫌合同诈骗案2024年4月，广东省东莞市公安局依法立案侦办郑某新等人涉嫌合同诈骗案。经查，自2020年至2024年，以犯罪嫌疑人郑某新为首的犯罪团伙以非法占有为目的，以高额回报诱骗有关征信良好但急需用钱的人员配合其向银行申...

2021年浙江电信网络诈骗立案6.5万起、损失38.97亿元

为依法从严打击电信网络诈骗犯罪及上下游关联犯罪,浙江检察机关充分运用审查逮捕和审查起诉职能,2019年至2021年,共批准逮捕电信网络诈骗案件3911件8978人,起诉6568件19463人。如自2020年10月开展“断卡”行动以来,浙江检察机关突出对职业“贩卡”和行业“内鬼”的惩治力度,共批准逮捕3172人,起诉11048人。“检察建议是...

信用卡逾期排期诉讼一般多久?2020/2021年信用卡逾期被起诉、立案...

1.立案阶:信用卡排期诉讼首先需要将诉讼案件提交给相关法院立案,此阶的时间一般为几天至几周,具体时间取决于法院工作效率和案件数量。2.开庭排期阶:一旦案件立案成功,法院会依照法官、原告和被告的时间安排,预约开庭审理的会被时间。这个过程常常需要花费一定时间以便协调各方的时间安排,可能需要几周至几个月。

网络诈骗立案后,还能起诉卡主吗?是否成功起诉卡主?

大家最关心的问题,能否成功起诉卡主?真实案例:案号:(2023)吉0582民初1870号事情经过:2023年2月8日,原告李某某遭遇电信网络诈骗将50000元转入被告名下尾号1579的农业银行卡中,公安机关立案侦查后确认被告阳某某在2023年2月份将名下银行卡出借帮助网络电信诈骗,本案50000元也在涉诈骗资金中,被告因此被安徽省阜阳...

上半年起诉电信网络诈骗犯罪2.5万人

上半年起诉电信网络诈骗犯罪2.5万人记者从7月29日召开的大检察官研讨班获悉,今年上半年,全国检察机关批准逮捕各类犯罪嫌疑人36.7万人、提起公诉76.1万人,同比分别上升18.5%、6.8%(www.e993.com)2024年11月20日。据介绍,检察机关全面准确落实宽严相济刑事政策,一方面,始终保持“严”的震慑,依法从严惩治故意杀人、抢劫、绑架等严重暴力犯罪,起诉2.8万...

5800名加盟商被骗超4.4亿元,餐饮加盟诈骗案69人被抓

后公安机关决定立案侦查,经松江区检察院审查逮捕、起诉,金某等69名被告人被法院以合同诈骗罪分别判处十四年六个月至三年一个月不等刑罚,并处相应罚金。部分被告人提出上诉,二审维持原判,判决已生效。

企业称被伪造合同诈骗,警方刑事立案移送后被异地警方撤案

因不服判决,混凝土公司上诉,2021年9月30日,亳州市中级人民法院审理后认为,因该案件已涉嫌刑事犯罪被立案侦查,且涉嫌犯罪事实与本案系同一事实,依据相关法律规定。该院作出撤销涡阳县人民法院民事判决,驳回混凝土公司起诉的二审判决。并表示,公安机关、检察机关作出相应决定后可再另行提起民事诉讼。

“两高一部”发布依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

本案系最高检、公安部联合挂牌督办的特大跨境电信网络诈骗案。2020年12月30日,浙江省金华市公安局对本案立案侦查。2021年7月至2023年11月,金华市公安机关以葛某等人涉嫌诈骗罪向金华市检察机关移送审查起诉。金华市两级检察机关于2021年10月至2024年3月以葛某等人涉嫌诈骗罪分别提起公诉。

最高法 最高检 公安部关于办理跨境电信网络诈骗等刑事案件适用...

诉讼过程2020年8月14日,山西省太原市公安局晋源分局对本案立案侦查。2021年3月17日,太原市公安局晋源分局将梁某等人移送晋源区人民检察院审查起诉,晋源区人民检察院将该案报送至太原市人民检察院。2021年7月13日,太原市人民检察院对梁某等23人以诈骗罪、偷越国(边)境罪、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收...