「深度」英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到...
近日,英国法院的一纸洗钱案判决书牵出了2017年发生在中国的一起金融庞氏骗局——蓝天格锐非法吸收公众存款案,这起非吸案有接近13万投资者卷入其中,他们正积极寻求途径让英国当局归还其收缴的资产。“很显然这是用我们的钱买的比特币。”其中一名投资人这样对界面新闻说。这两起来自不同司法体系辖区的金融大案,既...
英国最大比特币洗钱案牵扯中国400亿非吸案,钱是如何流到国外的?
近日,英国法院的一纸洗钱案判决书牵出了2017年发生在中国的一起金融庞氏骗局——蓝天格锐非法吸收公众存款案,这起非吸案有接近13万投资者卷入其中,他们正积极寻求途径让英国当局归还其收缴的资产。“很显然这是用我们的钱买的比特币。”其中一名投资人这样对界面新闻说。这两起来自不同司法体系辖区的金融大案,既使...
pos机最新骗局,pos机最新骗局能把钱要回来吗?
关于POS机最新骗局,我可以给你一些相关的信息和建议。第一,POS机最新骗局是指一些不法分子利用POS机进行诈骗的手段。他们可能会使用伪造的POS机或者通过篡改POS机的软件来猎取消费者的银行卡信息和密码,从而盗取资金。如果你遇到了POS机诈骗,以下是一些建议:1.立刻联系银行:第一时间联系你的银行,告知他们你的情...
最新POS机骗局,用支付宝就可以自动扣取押金?
那么他们是如何欺骗消费者,骗子通过微信给你发一个二维码并表示用你的芝麻信用给你免费邮寄一台新的机器,并且业务员郑重其事再三保证不会收取任何费用。你被这个用自己的芝麻信用换机器的花言巧语给说服,你扫了码并且发现真的不扣取任何的费用,正感觉自己捡了个大便宜的时候,却发现支付宝有一笔莫名奇妙的扣钱,...
小心!免费送POS机背后的骗局!
幸好袁某及时向民警报案,不然30万就没了,如果大家想要更换一台或者办理一台POS机,一定要擦亮眼睛!POS机办理常见骗局1、宣称刷卡后就能提额的POS机一些不正规的POS机打着提额的口号,虚假宣传自己的产品,但要知道现实中,没有任何机构是可以控制信用卡的提额增长的,信用卡的额度每个银行都有自己的提额机制...
网购POS机陷入连环骗局 集美一女士被骗30多万
本想着网购一台POS机,可以方便学生家长缴费,没想到却陷入连环骗局,总共被骗了30多万元(www.e993.com)2024年10月25日。消费市场资讯报道,近日,集美一幼儿园负责人李女士郁闷坏了。警方提醒市民要注意防骗,购买POS机要通过正规渠道,切勿轻信网站的信息,在发觉情况不对劲的时候要及时报警,以免造成不必要的经济损失。
谨防养老骗局新套路!成都老人一辈子积蓄被骗走,想退出还得拉...
不仅要不回钱,还被连环坑骗从4月份到现在,吴琴已经记不清来要过多少回钱了。第一次要钱,吴琴拿着2份合同,以为会很轻松。“当时,现场的工作人员说可以退10万,其中1万元还作为今年提前付给我的利息,写了收据,喊我签了字,然后让我回家等着退款就行了,轻松得很。”吴琴说。工作人员还让吴琴把当初签的合同...
[直播南京]顾客刷卡后钱没到账 商户怀疑遭POS机骗局
CCTV-1综合CCTV-2财经CCTV-3综艺CCTV-4中文国际CCTV-5体育CCTV-5+体育赛事CCTV-6电影CCTV-7国防军事CCTV-8电视剧CCTV-9纪录CCTV-10科教CCTV-11戏曲CCTV-12社会与法CCTV-13新闻CCTV-14少儿CCTV-15音乐CCTV-16奥林匹克CCTV-17农业农村正在播出:寻古中国-1精彩预告:今日说法-2023-...
养老公寓“爆雷”案:600余名受害人起诉政府7部门,被驳回
澎湃新闻获悉,一审虽驳回起诉,但针对老人起诉的两项诉求中的一项——全额退还入住老人所缴纳的医疗押金5000元/人,目前已由天心区政府启动,垫付达99万元。但对于追赃挽损,老人们感到疲惫。截至目前,该案尚未启动对受害老人的退赔。天心区相关负责人表示,公寓封存之后,下一步政府将加强“爱之心”老年公寓专题处置领导...
小心!这种POS机被改装 分分钟偷光你的钱!
近日,哈尔滨警方就破获了一起这样的案件,并由此牵出一起改装POS机盗刷银行卡的案件。哈尔滨市民李女士像往常一样在单位工作,手机突然接到两条银行发来的短信提醒:“消费支出45258元,余额21711.85元”“消费支出21710元,余额1.85元”。受害人李女士说卡和身份证都在身上,但是钱就是没了,所以李女士觉得特别惊讶,...