北京经侦破获一起虚假诉讼案,涉金额500万元

虚假的婚姻关系、奇怪的古玩生意、蹊跷的转账等，构成了一起虚假诉讼案件。近日，北京市公安局东城分局经侦支队破获了一起涉嫌虚假诉讼案，多名嫌疑人共同合谋串通，通过假结婚、伪造借贷关系、虚构抵押合同等手段，密谋取得法院司法调解意见，以强制执行措施逃避他人债务，涉及金额达500万元。让人感觉荒唐的是，真正的主谋...

甘肃公安经侦部门“夏季行动”挽损6.43亿元!

全省公安经侦部门对“陇剑”系列行动持续深化,加力推进。化风险,保金融,“陇剑1号”行动稳步推进。立案82起,移送起诉案件67起,移送起诉亿元案件3起,查控涉案财产2.02亿元,协助清收8.86亿元,现金清收2.55亿元。天水市公安局麦积分局破获张某等人伪造货币案,抓获犯罪嫌疑人7名,捣毁窝点2处,查扣假币面值120余万元。打链...

兴业银行逾期5万:是否会被起诉或经侦立案?

兴业银行逾期5万:是否会被起诉或经侦立案?兴业银行逾期5万以上如果一位兴业银行的哪些客户逾期金额达到5万以上,这说明该客户可能面临较严重的后果负债问题,银行有必要采取一系列措来处理该逾期情况。首先,兴业银行可以与客户进行一对一的如何沟通,并了解造成逾期的坐牢原因。这有助于银行了解客户的高额财务状况和...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

恶意透支,数额在五万元以上不满五十万元的,在提起公诉前全部归还或者具有其他情节轻微情形的,可以不起诉。但是,因信用卡诈骗受过二次以上处罚的除外。53有价证券诈骗罪(第197条)使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动,数额在五万元以上的,应予立案追诉。54保险诈骗罪(第198条)进行保...

威创股份退市未了局:从漫长的经侦立案,到“坤山系”隐现 | 钛媒体...

今年7月,等待中的经侦立案出现变化。“科学城是5月来法院起诉,公安方面是在7月份,法院第一份公告发出之后,过来进行调查取证过。后来我们询问公安进展,得知大概是在8月22号左右吧应该已经立案,应该就差一个通知书。不过具体我们也在等他们(警方)最后通知。”广州市中院工作人员称。

虚开增值税发票被经侦立案处理

检察院将全面审查立案材料,如认为证据充分,很可能对被立案人提起公诉,正式步入刑事审判程序(www.e993.com)2024年11月26日。3.难逃有期徒刑判决一旦被提起公诉并受审,根据《刑法》第205条规定,虚开发票罪基本难逃有期徒刑判决,最高可判处10年有期徒刑。4.需缴纳巨额罚款除入狱服刑,被告还将被法院处以应纳税额50%以上5倍以下的巨额罚款...

非法获利均过亿!公安部经侦局披露两起“坐庄”操纵证券市场案

8月28日,公安部经侦局发布严打操纵犯罪净化股市生态典型案例(三),披露了辽宁朝阳管某伟等人操纵证券市场案和辽宁抚顺郑某胜等人操纵证券市场案两起案件。辽宁朝阳管某伟等人操纵证券市场案方面,2020年8月,辽宁公安机关对管某伟等人涉嫌操纵证券市场罪立案侦查。案侦发现,2019年9月至11月,管某伟、智某博、叶某明...

公安经侦部门公布“护企优商”十大事例

加大对涉企案件的督办，依法撤案或移送起诉涉企积案827起，为各类企业挽回财产损失9400余万元。7、泉州经侦：实现警企联络站“零距离”服务福建泉州公安经侦部门持续传承和创新发展“晋江经验”，以开展“亲清八闽，护企安商”活动为抓手，坚持主动高效、主动联络、主动治理、主动延伸，不断健全沟通联络机制、协同保护...

2023年以来我省公安经侦部门查控涉案财产57亿元

中国甘肃网5月17日讯据兰州晨报报道(记者张秀芸)14日,省政府新闻办召开新闻发布会,通报了2023年以来全省公安机关打防经济犯罪的有关情况。截至目前,破案3697起,移送起诉4836人,查控涉案财产57亿元,部督22起重特大案件全部告破。2023年以来,全省公安机关围绕服务保障重大战略、国家税收、企业发展、民生福祉,组织开...

经侦要闻丨2023年度打击经济犯罪十大典型案例

2023年7月,北京市公安局昌平分局以涉嫌非法经营罪对翁某等人依法立案侦查。经查,翁某等人成立北京某信息咨询有限公司,在不具备证券投资咨询资质的情况下,通过销售团队开展电话荐股业务,以“免费推荐股票”为噱头推销高价“会员服务”,涉案金额达6800余万元。目前该案件已侦查终结,移送审查起诉。