20年一老人来银行取钱,15年内存入120万,银行查询后还倒欠13万

纪阿姨的账户曾两次向某公司转钱共20万，还向康某某一次性汇去40万，均在其不知情时操作，钱至今未归。纪阿姨对数次汇款毫不知情，银行卡这些年一直在她手中，她也未向他人提及，或许除她外只有一人知晓卡的详情。纪阿姨在建行存钱，其客户经理董某从一开始就负责接待并为纪阿姨服务，那个人便是董某。

银行发布通知,存款达到一定数额,都会被监管,你达到没?

其次是对于大额存取款业务方面,个人账户金额是10万元,也就是个人账户单日存取款超过十万元就进入了被监控的范围,对公账户一般是单日50万元。看到这里也许有人会心生怨言,这不是多此一举添麻烦吗?其实还真不是,这样的规定并不影响个人正常生活和正常开支,也不影响对公业务的开展,只是要确认资金的合理性,杜绝不法...

...逾期直接划扣蓄卡钱是否会被起诉?欠信用卡的钱是否会扣银行存款?

然而,就欠信用卡钱而言,通常情况下是不会直接导致债务人被抓的一家。债务追收的不过程序中,通常会有很多法定程序和时间限制,以保护债务人的对方权益。在正常情况下,如果债务人合作并努力寻找还款解决方案,通常银行或信用卡公司会愿意与其合作,以避免诉讼。总结起来,欠信用卡钱通常不会直接导致被抓,而是会经历一系...

...取款操作成了存款60万 随后男子账户被冻结还被起诉 律师:银行...

湖南益阳,一男子到银行取款30万后,因工作人员疏忽大意将取款操作存款,导致男子账上多了60万。可银行想收回这60万元时,结果却发现账户已被警方冻结。但银行仍以不当得利为由,告上法庭。事发当天上午,郭先生到银行办理30万元取款业务。一切都很正常,拿到钱后,郭先生就离开了银行。可谁曾想,事发当天下班时,银行...

“不要在同一家银行存款超过50万元,银行破产不会赔”是真的吗?

能赔最好,但是存的钱是不是都能赔全了呢?这得看你的存款数额有没有超过五十万这个门槛。条例里头说了,银行要是破产了,会给储户赔钱,但先一次性赔到五十万。要是你存的钱没超过五十万,那就能拿到全额赔付;要是超过了,能先拿到手五十万,剩下的部分就得等银行把资产清算完了再还了。

...周报】五年期银行定存利率进入“1”时代;上半年检察机关起诉...

最高检:上半年检察机关起诉金融犯罪1.2万人,同比上升7.6%7月29日,大检察官研讨班在京召开(www.e993.com)2024年11月8日。会议通报了2024年上半年检察工作情况。今年上半年,检察机关起诉金融犯罪1.2万人,同比上升7.6%。深入开展打击非法集资专项行动,起诉集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪7763人,同比上升4.1%。起诉证券犯罪161人。持续加大反洗钱工作力...

贵阳银行贪腐案悬疑:监察委未将500万无罪证据入卷,律师进监狱调查

2016年8、9月份,在刘志浩办公室的一次聊天中,刘志浩说,除了轮胎行业,其他行业也不景气,不良压力大。存款任务重,理财产品销售不出去,说整个银行为存贷比发愁,存款上不来就没有额度放贷款,并跟余建华介绍了贵阳轮胎厂在云岩支行做的一个票据池业务,问其能不能做。

借记卡被制作成伪卡盗刷,银行应该赔偿吗?

客户借记卡被盗刷20万元,起诉银行2017年1月8日,程某持某商业银行支行发放的借记卡取款,发现卡内存款无故减少200383元。其立即向银行申请止付业务,并向某市公安局报案。2017年1月10日,广东警方破获一起非法盗刷银行卡团伙案件。经侦查认定,2017年1月8日,盗刷卡团伙持用借记卡信息制作的伪卡,在香港以取款、刷卡...

人死之后,储存在银行里的钱怎么办?银行会通知家属吗?

就算没有身份证，一次性也可以取出5万，最坏的情况也只不过就是分批取出而已。如果不知道密码，也没有银行卡或存折的情况下，那就没办法了，只能前往公证处去公证。相比于活期存款，定期存款取出就相对麻烦了。如果定期存款到期，并且金额小于5万的情况下，只需要携带定期存款单和密码便可以前往银行取出。如果金额小于...

500多万理财存款被客户经理对外放贷,夫妇起诉银行,因涉犯罪公安已...

经理离职发现500多万被转出将银行及离职经理诉至法院2019年,老吴夫妇经营的公司状况不好,他们关闭了公司,打算靠着他们共同存下的500多万元的利息来养老。因吴女士定居在成都,老吴夫妇后来也前往成都和她一起生活。此前,每次续签合同,老吴夫妇都会去兰州的银行续签。2021年受疫情影响,老吴夫妇一直无法回到兰州续签合...