“万屹公司”集资诈骗案被害人信息核对公告

请被害人在核对确认截止日前尽快办理,过期线上不再受理。02平台入口“万屹公司”的被害人应通过以下三种方式登录相关信息核对确认平台,进行信息核对确认:平台一、在微信中关注公众号“上海二中院”,点击“诉讼服务”——“刑事案款信息核对”,搜索选择“万屹公司”集资诈骗案,点击后续案件信息核对事项。▲识别二...

诈骗案件中的众多被害人如何退赔?公平受偿是否合理?

另外，虽然非法吸收公众存款罪中，集资参与人未被认定为被害人，但根据有关规定，在办理非法吸收公众存款罪案件过程中查封、扣押、冻结的涉案财物，一般应在诉讼终结后返还集资参与人，也就是退赔集资参与人的损失，故上述“退赔被害人损失”也应包含退赔集资参与人损失的情形。二、媒体报道的金殿环球一案2023年2月17...

最高院:非法集资案,“退赔被害人损失”和民事债权哪个优先?

1.处于诉讼阶段的,根据先刑后民原则,可能会被中止审理。《民事诉讼法》第150条关乎诉讼中止的规定:“本案必须以另一案的审理结果为依据,而另一案尚未审结的,诉讼中止”。2.进入执行阶段的,也要等刑事案件结束,退赔程序开展后才能继续执行。二、刑事案件和民事案件都进入执行程序,则按以下规定进行:2014年...

【公告】犯罪嫌疑人李树军涉嫌集资诈骗罪一案被害人权利义务告知书

近日,犯罪嫌疑人李树军涉嫌集资诈骗罪一案由深圳市公安局福田分局移送我院审查起诉。本案被害人人数众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,经本院联系,仍有部分被害人无法送达,现采取公告送达方式告知本案被害人有权委托诉讼代理人及在审查起诉阶段享有的权利(内容详见《深圳市福田区人民检察院被害人诉讼权...

关于民事纠纷与诈骗犯罪的几点思考

不能仅因为有欺诈行为就认定为诈骗犯罪,不能过度强调刑事优先而忽略其他民事、行政手段等对纠纷解决的作用,否则有违刑法的谦抑性。近年来,我国司法实践中有大量的案件,即便行为人存在欺诈的成分,公安机关已经以涉嫌诈骗罪立案,检察机关也会作不起诉处理,或者检察机关起诉之后法院判决无罪。例如,有学者的统计表明,2015年...

集资类刑事案件追缴与退赔的司法适用

笔者认为申请参与集资类刑事案件财产应平等分配,在此种情形下的清偿顺序安排,既考虑到了以诈骗形式表现出的受害者,也兼顾了租金等民事权益被侵害的被害人(www.e993.com)2024年11月25日。从社会效果和可接受性来说,该观点无疑更能实现公法价值和民法原理的融通。四、第三人善意取得后能否追赃关键在于赃物的权利状态...

发现虚假诉讼案件如何控告虚假诉讼罪?

虚假诉讼活动给被害人的财产权等合法权益造成严重损害。如司法机关执行错误判决或者因行为人提起诉讼采取保全措施造成被害人财产的严重损失,被害人一定数额的合法债权得不到及时清偿等。值得注意的是,虚假诉讼行为,只要妨害了司法秩序或者严重侵害了他人的合法权益,就可能成立犯罪,而不要求行为同时妨害司法秩序与严重侵害...

上海海啊投资管理咨询有限公司集资诈骗案被害人信息核对公告

1、“海啊公司”案件的被害人可通过以下三种方式登录相关信息确认平台(首次登录前需先行注册),进行信息核对确认:入口一:在微信中关注公众号“上海嘉定法院”,点击“诉讼服务”-“上海移动微法院”-“当事人”登录-“刑事案款信息核对”,选择“海啊公司”,点击后续案件信息核对事项。

金融街论坛|北京市检察机关金融检察白皮书发布 揭示金融案件七大...

2023年10月至2024年9月，北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件3464人，件数和人数同比分别增长1%和12.7%,主要罪名包括非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、洗钱罪、内幕交易、泄露内幕信息罪等。办理金融领域民事诉讼监督案件28件、行政诉讼监督案件24件。这些案例反映了金融犯罪案件的...

典型案例丨伍某集资诈骗罪案

<关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释>》第一条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决:一、被告人伍某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币30万元。二、责令被告人伍某退赔各被害人直接经济损失共计人民币139.87万元,依法返还各被害人。