【百问百答】银行卡解冻了却又进了管控名单,具体找哪个部门处理?

公安说只有涉案银行卡的解除由自己负责问本地派出所也不清楚情况具体应该找哪个部门处理呢?我们建议是打电话给本地反诈中心如果是本地上的名单按照本地反诈的指引去处理如果不是尝试给自己的户籍地、开卡地和冻卡地的反诈都联系一般就是这几个关联地方确定机关再去处理卓光团队主力律师本解卡团队自2019年开始...

电信诈骗这锅银行不背!

甚至还需要公安审核非电诈后才能办理，以东北地区吉林银行为例，前一阵子闹得开卡事件在我看来银行就是无辜躺枪，哪个银行不希望给客户好的体验，不是当地司法机构要求，哪个银行会希望折腾客户各种反诈三方审核后才能提供金融服务。

【金融教育】“征信知识问答”辅导秘籍→

说明:《征信投诉办理规程》第四条规定,征信投诉由被投诉人所在地中国人民银行分支机构管辖。11、委托他人进行征信投诉的,为了避免在委托他人办理征信投诉中出现信息泄露、身份被盗用、诈骗等风险,建议委托()。A.自媒体、网络平台上的中介代理B.熟悉的自然人或者依法合规的法人、其他组织C社会上所谓的征信“铲单...

今年上半年11间港银行收到共28宗针对收数公司投诉

观点网香港报道:9月11日,港金管局向银行发出通告,今年上半年11间银行收到共28宗针对收数公司的投诉,比去年下半年有所增加。去年下半年共6间银行收到22宗针对收数公司的投诉。期内,共33间银行聘用收数公司并使用服务,向19间收数公司分配43.677万个账户。按此计算,上半年每1000个已分配账户,平均投诉发生率...

...投诉银行后收到多个催费电话,监管部门:银行对催收机构管理不到位

“此后，我一边向监管部门反映，一边和兴业银行协商还款事宜，因双方分歧较大，一直没有谈妥。”蔡先生说，在此期间，他多次收到催收机构的催收电话。有时一天会收到好多个，让人不胜其烦。无奈之下，他继续向监管机构投诉。“没有想到的是，今年2月5日中午，兴业银行委托的催收机构3名工作人员来到我们单位进行...

一审胜诉终审逆转!女子账上突增385万,保留本金退回85万被判“不当...

监管部门回应投诉被银行告上法庭之后,姚某也对相关金融机构进行了投诉(www.e993.com)2024年11月7日。据信托百佬汇记者了解,原银保监会北京监管局曾于2022年中给予姚某书面回复,针对其反映民生银行北京分行向其支付《五矿信托-信泽投资集合资金信托计划-第三十期》相关款项金额错误问题。经核查,2021年9月,五矿信托作为“信泽投资集合资金信托计划”...

投诉处理内部控制不严,光大银行被金管总局罚20万元

南都讯记者缪凌云2024年5月23日,国家金融监督管理总局网站显示,光大银行(601818.SH)被罚款20万元,主要违法违规事实为“因投诉处理内部控制不严行为”。2023年,光大银行实现营业收入1456.85亿元,同比下降3.92%;实现扣非净利润406.52亿元,同比下降9.2%。不良贷款率保持在1.25%,拨备覆盖率181.27%,同比下降6.66个百分点。

关于住房公积金管理若干具体问题的指导意见

建设部财政部中国人民银行建金管[2005]5号为进一步完善住房公积金管理,规范归集使用业务,健全风险防范机制,维护缴存人的合法权益,发挥住房公积金制度的作用,现就住房公积金管理若干具体问题提出如下意见:—、国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、...

“接了一通银行打来的电话,然后我的新加坡OCBC账户就被冻结了”

从始至终,银行都没告诉我账户被冻结的原因,我合理推测,就是因为在电话中拒绝提供个人信息。向金管局投诉离开分行后,我来到了OCBC总部,把先前遇到的事向那里的职员投诉,除了对账户被冻结一事表达不满外,我也觉得银行柜台职员的待客态度有待提升。这是当时大堂经理记下的投诉内容,我一再叮嘱,务必要把这份投诉向上...

强化预售资金监管,既要紧盯房企也要管好银行

在某项目未完成交付及不动产权首次登记的情况下，且主管部门已明确告知项目属于有关保交楼例会重点监管项目，浦发银行福州分行仍擅自划扣预售资金3000万元用于归还贷款。强化预售资金监管，既要紧盯房企，也要管好银行。但从长远来看，商品房预售制度是到了逐步取消的时候了。