金融机构频遭恶意投诉 多方合力打击金融黑产
在查明嫌疑人机构的架构与身份信息后,考虑到嫌疑人机构数量多且窝点分别位于湖南衡阳、岳阳两地,上海市公安局刑侦总队、长宁区刑侦支队结合马上消费金融股份有限公司(下称“马上消费”)以及全国首个打击金融领域黑产联盟(AIF联盟)提供的相关案例与侦办思路,邀请辖区检察院、法院提前介入,开展了多地公安异地联动的抓捕行动。
金融监管总局北京监管局:消费者应警惕校园贷款连环套等骗局
骗局三:冒充监管行骗。近期,有不法分子冒充金融监管部门或工作人员打着“保护资金”“消除不良征信”“受理投诉”等旗号实施诈骗。在具体的诈骗手段上,不法分子通过冒用金融监管部门身份,通过短信、快递信函、互联网等渠道发布虚假“保护资金”信息,引诱消费者向其缴纳保证金等作为回款条件实施诈骗;更有甚者,利用非法获...
债务重组骗局频发,监管发文启动金融黑产治理
目前,全国多地监管均陆续发布《关于防范金融领域不良代理投诉举报风险优化营商环境的通告》等通告,明确反催收机构的“非法代理投诉”属违法行为,要求严厉打击。在司法案例上,厦门警方破获一起黑灰产敲诈勒索刑事案,该反催收中介被以敲诈勒索罪,判处有期徒刑一年三个月,成为反催收领域首次定刑“敲诈勒索罪”的案件。
公众如何防范金融投资骗局?最高检:要理性投资、依法投资
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非法代理维权、反催收…金融行业黑灰产骗局何解?多方共议
福建省市场监督管理局参会代表透露,该局今年共监测111家传统媒体发布的商业招商类广告、金融服务类广告8万余次,监测471家互联网媒体发布的商业招商类广告、金融服务类广告34余万次;全省各级监管部门共接收涉金融服务投诉1000余件,举报500余件,均已及时办结或转其他部门解决。
恶劣!恶意投诉敲诈金融机构,团伙作案450余起...警方出手,打击金融...
根据调查,嫌疑人机构本身经营范围含催收业务,深谙行业规则及金融机构应对投诉的机制(www.e993.com)2024年7月27日。例如,通过微信朋友圈发布债务减免、免费退款等广告或采用以客带客等形式引流,诱骗借款客户与其签订所谓的代理委托协议,之后收集客户身份证号码、手机号、借贷情况等信息,并使用呼叫转移或寄送手机卡等方式,以客户名义,虚构事实、编造理由...
产业化的金融黑灰产骗局,当真无法可破?
借由互联网技术等数字手段,通过引导或直接代理用户恶意投诉、恶意逃废债、谎称征信洗白等操作,从用户手里赚取高昂佣金或手续费,甚至直接骗取用户更多钱财,并对金融企业薅羊毛、做金融敲诈等。从而让用户深陷黑灰产骗局,严重影响正常金融秩序和诚信体系。在招联金融首席研究院董希淼看来,P2P等领域金融风险得到治理后,很多“...
最高检:金融领域投资诈骗案件时有发生,三条建议识别骗局
一是骗子常常打着金融创新、科技创新、国家扶持等‘高大上’的旗号;二是惯于利用股权投资、私募基金、外汇期货、虚拟币投资、影视投资等形式上相对专业、普通群众熟悉程度较低的金融业务;三是以“低风险、高回报”为诱饵,许诺的回报往往脱离金融市场规律。”张晓津表示,下一步,检察机关将依法严肃惩治各类金融犯罪...
浦发信用卡配合警方成功打击代理投诉黑灰产,维护金融秩序
2023年9月,浦发银行信用卡通过某自媒体平台发现一疑似代理投诉黑灰产中介,立即组织人员对其平台账号及视频内容展开分析,并成功定位到黑灰产公司信息。通过分析排查证实该中介的实际代理投诉行为后,向公安部门进行报案。2023年11月9日,公安部门前往该中介公司,现场取证并对涉嫌违法行为的人员采取了强制措施。现场罗列着“...
凡举报必查、凡违规必处!开封持续加强金融消费者权益保护
下一步,国家金融监督管理总局开封监管分局将坚持“凡举报必查,凡违规必处”,健全消保工作机制,优化投诉处理流程,突出对信访投诉集中领域的源头治理,持续加强金融消费者权益保护,不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。责编:史健|审校:陈筱娟|审核:李震|监制:万军伟...