小心!“刷流水” 沦为电诈工具人

“刷够流水就能贷款”“仅需手续费即可提供包装服务”……假如有人以帮你获得低息贷款为由,用你的银行卡来“刷流水”,遇到这样的情况,一定要提高警惕,当心被骗子利用,沦为犯罪的“工具人”。今年1月的一天,犯罪嫌疑人许某上网时看到一则声称“无需征信即可办理贷款”的信息,着急用钱的他便添加微信与“客服”联...

刷流水可获百万扶贫贷款?当心沦为电诈犯罪“工具人”!

用自己的银行卡“刷流水”，就可以办理最高279万元的帮扶款放款业务，您心动了吗？黑龙江居民李某看到这个信息后，按照“上线”的要求，不远千里专程坐车到达湖北云梦，不料却沦为电诈犯罪的“工具人”。10月21日，李某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被云梦县公安局刑警大队抓获。10月21日15时许，云梦县公安局刑警大队...

办贷款要先刷流水?你我贷提醒您,你可能已经沦为“电诈工具人”

贷款刷流水，简而言之，是指通过虚构交易、循环转账等方式人为制造银行流水记录，以此提升个人或企业的信用评分，进而更容易获得贷款或更高额度的贷款。这一行为看似是提升融资能力的捷径，实则暗藏各种风险。不法机构或个人往往以“快速提额”、“轻松贷款”为噱头，吸引急需资金的人群。他们承诺通过技术手段快速增加银行...

银行职员可帮忙刷流水办信用卡?小心诈骗!

亳州新闻网讯男子冒充银行工作人员,以给客户申请大额度信用卡为借口,上门为其“包装”银行流水,实则利用客户银行卡为境外诈骗团伙转移诈骗资金。近日,蒙城县公安局刑事侦查大队成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,抓获犯罪嫌疑人两名。9月下旬,一商户老板王先生接到自称某银行工作人员的电话,对方称可以为其办理大额度...

擦亮眼!男子为贷款轻信包装流水帮走账获刑

男子为贷款轻信包装流水帮走账获刑来源:@华夏时报微博擦亮眼!#男子为贷款轻信包装流水帮走账获刑#此前,南京的汪某需要贷款4万多元做生意,可因征信问题,无法从银行正常贷款。后来他在直播平台上看到,有人称不查征信也可办理,于是私信了对方。对方称需要他的银行卡流水达到指定标准,让汪某提供银行卡帮他“包装...

山东女子存银行40多万取款时余额0,打印流水发现蹊跷,官方回应

一位普通的山东女子，多年来在齐商银行存了40多万元，结果在取款时却发现余额竟然为零！这位山东女子，多年来一直选择将积蓄存入齐商银行(www.e993.com)2024年11月9日。她本以为自己的存款是安全的，结果在取款时却遭遇了晴天霹雳。面对这样的打击，齐女士自然是无法接受的，于是她决定打印出近四年的银行流水进行查看。通过仔细查看银行流水，齐...

【湖南省审计厅】创新开发银行客户交易流水分析工具

银行客户交易流水记录多,资金在各账户间反复交易,一直是审计工作难点。近日,省审计厅开发出一款数据分析工具,专门解决各银行导出数据格式不一致导致的采集问题,以数字化升级助力审计工作效率提升。据悉,该工具能批量采集汇总多个文件,自动统一不规范的客户名称,并整理复杂数据源。比如,某行导出个人交易流水表,数据库中的...

为办贷款要先刷流水?你可能已经沦为“电诈工具人”!

随着打击治理电信诈骗力度加大,不少不法分子把目标转向了对公账户,以贷款等名义诱导企业参与到电信诈骗活动中。湖北省武汉市江汉区人民法院以案释法,告诫大家认清身边的刷流水套路,谨防成为犯罪分子的帮凶。企业亟需贷款求助中介,中介联系“上线”拿企业对公账户“投标”,对公账户流入资金900万余元,一套流程下来,企业...

济宁一男子为办贷款“刷流水” 却成电诈“工具人”

济宁一男子为办贷款“刷流水”却成电诈“工具人”当急需用钱时,恰好有人告诉你用银行卡“刷流水”就可以“养卡”贷款。如果轻信这样的广告,很可能掉入“洗钱”陷阱,不仅贷款拿不到,反而身陷囹圄。案情回顾起因:近日,嘉祥县公安局刑侦大队接到陆先生报警称,其在网上刷单被骗了20454元。接警后,办案民警...

“包装”银行流水才能放款?厦门警方:除了诈骗还犯法

他在软件上申请完额度后,还添加了贷款软件工作人员“权经理”的个人微信。按“权经理”要求,王先生填写了《下款申请表》并发给了对方,“权经理”则表示王先生的银行卡流水不够,暂时还申请不了贷款,如果要加快下款成功率和速度,就要“包装”银行流水。一开始,王先生表示可以自行找朋友进行转账汇款来“包装”银行...