今日说法·“家属”来电:反电诈应取缔网络虚拟号段、虚拟币
2024年8月4日,今日说法播出的由洛阳市公安局涧西分局侦查的“‘家属’来电”节目,可能又引起反电诈人士关注,如,境外团伙使用网络虚拟号段实施犯罪,再通过虚拟币洗钱。据此,国家与社会需要讨论取缔网络虚拟号段和虚拟币;相关嫌疑人构成何罪,还需从“家属”的来电说起。一、“‘家属’来电”概说2024年5月下...
注意!手机来电谨慎接听,特别是这些号码开头的,遇到立即挂断!
在这一段,我们可以展开讨论针对境外电话诈骗的防范措施,如如何识别境外号码、如何通过国家反诈中心App等工具进行防范等。3、以“95”开头的虚拟运营商电话号码虚拟运营商号码往往被诈骗分子用来冒充银行、运营商等知名机构,以此获取受害人的信任。诈骗分子可能利用各种手段,如假扮银行客服、模拟银行短信等,让受害人...
【网信反诈】有这几个特征的,几乎都是诈骗电话
即使查,也不可能通过所谓的“安全账户”来查!这个“安全账户”是完全不存在的!警方提醒1、注意陌生电话。对于接到符合上面诈骗号码特征的电话,请直接挂断,必要时,可拨打110或96110举报!2、任何陌生人来电,但凡提出了添加微信、扫描二维码、提供验证码、汇款的要求,都是诈骗!原标题:《网信反诈有这几个特...
疫情防控有关互联网平台产品清单(1-疫情防护类)
挖掘,人员布控,轨迹查询等功能,解决了目前绝大多数检查点仍处于人工记录阶段导致的工作效率低,易出错,不利于事后反查的疫情防控痛点.神思电子计划将自研AI图像识别技术与红外热成像技术进64神思电子技术股份有限公司疫情防护类疫情监控和分析类神思电子多人体温快速检测方案行整合,打造完善的多人体温快速...
【聚焦风控】防范网络游戏币洗钱风险研究
加强网络游戏币反洗钱监管的对策建议完善网络游戏币交易记录留存制度。2009年《文化部、商务部关于加强网络游戏虚拟货币管理工作的通知》明确表示,“网络游戏虚拟货币交易服务企业必须保留用户间的相关交易记录和账务记录,保留期自交易行为发生之日起不少于180天”。但对比银行账户的交易记录保存制度明显期限还比较短,应做...
最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例
至2021年8月2日案发,鲍某接受上游犯罪团伙提供的电话号码约72万条,先后提供“微信号四件套”信息约13800条,非法获利68万余元(www.e993.com)2024年10月22日。龚某某、孔某某等人按照工资底薪、提成等非法获利3万至9千余元不等。经查,鲍某团伙添加被害人李某某、朱某某为微信好友后,以“荐股”为由向二人推送上游犯罪团伙的微信名片,导致二人...
检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况(2023年)
2023年以来,全国检察机关深入贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪的重要指示批示要求,认真执行《中华人民共和国反电信网络诈骗法》,坚持以人民为中心,坚持系统观念、法治思维,坚持惩防治并举,全面履行“四大检察”职能,坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势,切实维护人民群众合法权益和社会和谐稳定。
最高检发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况...
在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施一周年之际,11月30日,最高人民检察院发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况(2023年)》(下称《工作情况》),系统分析当前电信网络诈骗及其关联犯罪主要态势,总结检察机关打击治理的举措与成效,提出下一步工作对策与展望,并就当前电信网络诈骗犯罪的严峻形势进行...
避免170号段沦为诈骗工具,警方与虚拟运营商建反诈骗机制
新华网上海4月21日消息,以170与171开头的虚拟运营商号段近期被曝光大量用于发送垃圾短信和诈骗短信,引发公众对虚拟运营商信息安全和规范经营问题的担忧。继工信部近期紧急约谈3家实名制落实不到位的虚拟运营商后,国内多家虚拟运营商纷纷出台整治措施,打击违法犯罪分子利用虚拟运营商电话号码实施电信网络诈骗活动,避免170/...
反洗钱知识宣传:远离虚拟货币 增强风险意识
1.虚拟货币存在匿名性、交易追踪难、全球流通等特点,因此逐渐被犯罪分子利用并沦为洗钱工具,扰乱正常的金融秩序。犯罪分子还会假借虚拟货币投资之名而滋生电信诈骗、非法集资、传销等违法犯罪。2.参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何人或组织投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,由此...