企业在做ODI备案时,如何证明「资金来源合规」?(下)
ODI境外投资资金来源证明的设立是国家金融监管体系的重要组成部分。通过加强对资金来源证明的审核和管理,可以有效防范洗钱、资金外流等非法行为,维护国家经济安全和金融秩序的稳定。总之,政府在鼓励中资企业开展境外直接投资(ODI)的同时,面临着部分”走出去”企业虚构交易背景,将大量资金以合法的名义汇往境外进行套利,...
企业办理境外投资备案的详细解析
企业主体要求:在中华人民共和国境内依法设立的企业或事业单位都可以申请境外投资备案,但成立时间不满一年的企业,需能提供完整的经审计的财务报表,否则一般难以通过审批。资金来源合法:企业需要能够具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(如自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金),以证明资金来源的...
大连企业境外投资备案指南,开启国际市场大门!
材料准备:携带《企业境外投资证书》、《境外投资项目备案通知书》、营业执照等相关材料。登记备案:企业向国家外汇管理局大连市分局申请办理境外直接投资外汇登记手续,获取《境外直接投资外汇登记证》。外汇管理局会对企业的投资资金来源、用途等进行审核,确保外汇资金的合法合规流动。需要注意的是,不同部门的具体要求和...
《中华人民共和国境外非政府组织境内活动管理法》,你了解吗?
5、境外非政府组织在境外合法成立的证明文件、材料6、境外非政府组织章程7、境外非政府组织在境外存续二年以上并实质性开展活动的证明材料8、拟设代表机构首席代表身份证明及简历9、首席代表无犯罪记录证明材料或者声明10、拟设代表机构的住所证明材料11、资金来源证明材料12、业务主管单位的同意文件06临时活...
图文解读《境外非政府组织境内活动管理法》
1、《境外非政府组织临时活动备案表》2、境外非政府组织合法成立的证明文件、材料3、境外非政府组织与中方合作单位的书面协议4、临时活动项目经费、资金来源证明材料5、境外非政府组织临时活动外方负责人员身份证明6、中方合作单位获得批准的文件登记管理机关对临时活动备案进行审核,如认为备案的临时活动不合符本...
招商奖励怎么给?下有对策来了
(七)兑现拨付(www.e993.com)2024年10月25日。奖励对象为法人机构的,需开具正式发票,并依法办理涉税事项。奖励对象为自然人的,州投资促进局依法代扣代缴个人所得税款。州投资促进局依据审查及公示结果,将上年度奖励金拨付至受奖人。六、奖励资金来源及构成西双版纳州市场化招商引资奖励资金每年预算总规模为350万元,奖励资金从州级预算内项目前期...
办理ODI备案除了公司基本资料之外还需需要提供哪些证明文件?
4、资金来源证明:投资企业需要提供资金来源的证明文件,如银行对账单、协议、股权融资协议等。证明文件应充分反映资金的合法来源,以满足对洗钱和非法资金流入的防范要求。5、企业资质证明:企业应提供有效的营业执照、资质证书以及经营许可证等,以证明企业的合法经营身份和资质。
人在境外,如何取得被继承人在境内的遗产并变现汇出?丨专业研究
(4)申请人获得继承财产的证明文件如:继承权公证书、遗产分割协议公证书、遗嘱公证书、法院出具的生效判决书或调解书。(5)被继承人财产权利证明文件和被继承人财产所在地主管税务机关开具的税收证明或完税凭证(6)外汇局要求提供的其他资料外汇局对于申请的审批具有较大的自由裁量权,出于查明资金来源的目的,...
【普法宣传】了解一下!《境外非政府组织境内活动管理法》
(四)拟设代表机构的住所证明材料;(五)资金来源证明材料;(六)业务主管单位的同意文件;(七)法律、行政法规规定的其他文件、材料。登记管理机关审查境外非政府组织代表机构设立申请,根据需要可以组织专家进行评估。登记管理机关应当自受理申请之日起六十日内作出准予登记或者不予登记的决定。
境外投资 ODI备案解析
5.境外公司章程以及翻译件(如果境外公司已存在);6.出资商业计划书或者市场调查等等、投资资金来源情况的说明概、投资环境分析评价梗概;7.境内、外产品简述,获奖荣誉或资质证书等,并附图片;8.提供银行出具的自有资金证明原件(抬头:致北京市商务局/致北京市发展和改革委员会);9.若为并购需要出具并购相关合同、协议;...