建行枣庄市中支行:强化反洗钱意识,共筑金融安全防线
为积极响应国家关于加强反洗钱工作的号召,进一步提升员工反洗钱业务能力和社会公众的反洗钱意识,建行枣庄市中支行近期组织了一系列内容丰富、形式多样的反洗钱日常培训宣传活动。通过此系列活动,旨在构建更加坚固的金融安全防线,维护国家经济金融秩序的稳定。该行在厅堂内设置反洗钱宣传专区,摆放宣传资料,播放宣传视频,...
南京银行镇江分行:筑牢反洗钱工作风险防线
金山网讯近年来,随着我国反洗钱工作不断向纵深发展,南京银行镇江分行积极反洗钱义务,通过在体系机制创新、夯实管理基础、强化核心义务履行、践行社会责任等方面多措并举,筑牢反洗钱工作风险防线。面对反洗钱工作日益复杂多变的挑战,南京银行镇江分行积极响应国家号召,筑牢风险防线。该行在体系机制将反洗钱管理与战略转型...
招行上海分行深化反洗钱金融安全知识普及 筑牢坚实金融风险防线
后续,招行上海分行将进一步做好日常反洗钱反诈金融安全知识宣传工作、积极普及防范洗钱、非法集资、电信诈骗等风险的金融安全知识,切实履行银行业金融机构的社会责任和义务,以共同筑牢社会金融风险防线。
警银共筑金融安全防线
二是深化政策传导,夯实思想防线。公安部门和人民银行发挥各自职能优势,通过召开调度会、案件分享会、实地走访、微信群答疑等线下线上活动,畅通反洗钱和反恐怖融资政策传导渠道,督促金融机构切实履行反洗钱义务。三是深挖洗钱线索,提升情报价值。人民银行积极发挥监管效能,指导金融机构开展洗钱类型分析工作,督促金融机构做好...
...反洗钱研究中心主任严立新:每个人都是风控合规的最后一道防线...
“反洗钱法‘2.0版本’正式实施后,反洗钱将成为所有单位和个人的义务和责任。实践中,我们应该将每个人都视为风控合规的最后一道防线。”复旦大学国际金融学院教授、中国反洗钱研究中心主任、陆家嘴金融安全研究院院长严立新指出,反洗钱是刑事政策和社会治理理念的创新,是由单纯侧重源头治理,转变为源头源尾“两头堵、两手...
江西完善金融机构风险防控体系 筑牢反洗钱防线
自打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划启动以来,人民银行江西省分行紧密契合新形势下反洗钱工作总要求,发挥好反洗钱义务机构“第一道防线”的作用,重点致力于健全完善监测、分析、移送同步开展和侦查、起诉、审判一体化工作机制,推进全链条管理,并于2023年在萍乡试点成立了反洗钱联合研判中心(www.e993.com)2024年9月11日。
...将所有金融活动纳入金融监管范围,构筑金融安全网“第一道防线”
坚持中央银行的最后贷款人职责定位,推动加强机构监管、行为监管、功能监管、持续监管、穿透式监管,依法将所有金融活动纳入金融监管范围,实现监管全覆盖,构筑金融安全网“第一道防线”。推进常态化风险处置机制建设,落实风险处置责任分工,丰富完善风险处置策略方法制度,健全金融稳定保障基金管理制度,继续发挥好存款保险机制作用...
兴业银行厦门分行:织密反洗钱网络 筑牢金融安全防线
金融安全是维护国家总体安全的关键组成部分。在全球反洗钱形势的不断演变中,兴业银行厦门分行严格贯彻落实各项反洗钱监管要求和管理规定,强化内部控制和合规管理,全力履行反洗钱职责,筑牢社会反洗钱防线。巩固宣传基础,提升教育效能兴业银行厦门分行构建了完善的组织架构,将营业网点作为反洗钱教育的前沿阵地。通过,通过LED...
国家金融监督管理总局令
第十条银行保险机构应当建立操作风险管理的三道防线,三道防线之间及各防线内部应当建立完善风险数据和信息共享机制。第一道防线包括各级业务和管理部门,是操作风险的直接承担者和管理者,负责各自领域内的操作风险管理工作。第二道防线包括各级负责操作风险管理和计量的牵头部门,指导、监督第一道防线的操作风险管理工作。
拒绝非法金融 筑牢全社会洗钱风险防线
(二)主动配合反洗钱义务机构进行身份识别。1.开办业务时,客户携带有效身份证件。有效身份证件是证明个人真实身份的重要凭证。当客户以开立账户、购买金融产品以及其它方式与金融机构建立业务关系时:(1)出示有效身份证件或者其他身份证明文件。如果不能出示有效身份证件或者其他身份证明文件,金融机构工作人员将不能办理相...