银行职员可帮忙刷流水办信用卡?小心诈骗!

亳州新闻网讯男子冒充银行工作人员,以给客户申请大额度信用卡为借口,上门为其“包装”银行流水,实则利用客户银行卡为境外诈骗团伙转移诈骗资金。近日,蒙城县公安局刑事侦查大队成功破获一起掩饰、隐瞒犯罪所得案,抓获犯罪嫌疑人两名。9月下旬,一商户老板王先生接到自称某银行工作人员的电话,对方称可以为其办理大额度...

多年不用的信用卡,莫名出现7万多账单,女子:银行不给交易流水

在记者的陪同下，周女士再次来到该信用卡的开户行，要求打印自开卡以来的所有交易流水。然而，工作人员回复，她们确实没有办法操作。柜台只能打印近一年的交易记录，如果实在需要，建议她给银行总部发邮件试试看。《银行保险机构消费者权益保护管理办法》中有明确规定，银行保险机构应当保障消费者的知情权。所以说，周女...

信用卡银行流水,透支还是存款?解析信用卡银行流水中的关键信息

1.还款来源确认:通过查看银行流水,银行可核实持卡人的收入来源,判断其是不是具备还款能力。例如,假使持卡人的流水显示有稳定的工资转入记录,可以证明持卡人有稳定的收入来源,并且有资金偿还信用卡欠款。流水中的其他收入来源(如投资收益、租金收入等)也可用来支持持卡人的还款能力。2.债务排查:通过查看不同银行...

办信用卡“刷流水”,你可能沦为诈骗分子的“工具人”!

境外人员冒充银行客服人员随即拨打电话寻找需要办理银行大额信用卡的目标客户，获悉到目标客户具体信息后，由王某、夏某在某境外软件上接单，冒充是某银行信贷业务员身份上门为客户办理大额信用卡，然后以办理信用卡客户流水不够为由为客户刷流水，实际上是转移接收上游电信诈骗受害人资金。目前，犯罪嫌疑人王某、夏某已被...

女子遭冒名办银行卡流水超千万元,涉帮信罪被警方调查,银行回应

河北省石家庄市,崔女士反映称自己的身份证被他人冒用,并在邢台市内丘县农村信用合作联社办理了一张银行卡,用于电诈活动。这个事件引发了崔女士的困惑和担忧,她质疑银行如何通过审核,并因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。

办理网贷“刷流水” 小心成为“两卡”犯罪帮手

无独有偶(www.e993.com)2024年11月2日。赵某办理信用卡时,“客服”以要做账单“流水”为由,称要向赵某的银行卡账户转入一笔钱,要求赵某通过自己的银行卡账户分多次转到不同账户中,以此来完成账单“流水”任务。赵某在收到对方转账的2.25万元后,根据“客服”提示分别向8个不同的银行卡账户转账。

“515”经侦宣传日 |经侦民警开课啦!

(七)返款凭证、返款银行账单(现金除外):(八)其他相关证明材料。信用卡诈骗罪信用卡诈骗罪,是指使用伪造的信用卡,或者使用以虚假身份骗领的信用卡,或者使用作废的信用卡,或者冒用他人的信用卡,或者恶意透支,进行信用卡诈骗活动,数额较大的行为(五千元以上;恶意透支的数额在五万元以上的)的行为。

办信用卡刷了流水 “银行工作人员”不见了

今年4月,家住翔安的女子小刘接到一个自称可以“代办信用卡”的电话。对方表示可以上门办理,且额度比在银行网点申请的高。小刘正受资金周转之苦,接到电话迅速确认了“见面办卡”的时间和地点。但一见面,对方却拿出3台POS机让小刘先操作,理由是要办卡就要先刷流水,等信用卡申请下来后再退还,而POS机就免费送给小...

柞水公安:一男子办信用卡轻信刷银行流水把自己刷成网上逃犯,涉案...

需要办理一张信用卡来套现偿还网贷，由于征信有逾期记录，便在网上一个兼职群里面找了一个可以帮忙刷银行流水办理大额信用卡的人，将自己名下的银行卡、U盾、电话卡以及密码都告诉这个人，然后稀里糊涂的自己就成了网上逃犯。河南警方透露，辖区一群众报警称其在微信朋友圈里面看到有人发布兼职刷单做任务返高额佣金的...

办信用卡要POS机刷流水?又一起诈骗案告破

办信用卡要POS机刷流水?又一起诈骗案告破近日,翔安警方远赴省外多地,成功打掉一涉诈犯罪团伙,该团伙诈骗金额高达300多万元,受害者遍布全国各地。办信用卡前先刷几笔流水一对年轻情侣先后被骗4月初,小张的女友小刘接到一个自称银行工作人员可以“代办信用卡”的电话,对方声称可以上门办理信用卡,并且额度比在...