亚马逊结算
将一种小型装置安装在智能手机等移动终端上后,就可以替代收银机进行结算。亚马逊将向采用此项服务的小型零售店收取2.5%的手续费,为目前业界最低。雨果网从《联合新闻网》8月15日的报道中获悉,亚马雨果跨境·2014-08-15英国:亚马逊推“分期付款”服务,最长可达4年针对金额超过400英镑的订单(订单内可购买...
美客多新手指南
美金账户/派安盈账户收款,买家收货后14天结算。●MercadoLibre平台物流和运输介绍●MercadoLibre旨在将电商带给拉丁美洲的每一个人和每一个地方。为了实现这一目标,该平台提供自己的运输和交付服务,名为MercadoLibre’sInternationalShipping。卖家可以使用Mercadolibe的物流系统在19个国家运输和交付他们的产品。此外,卖...
深交所连罚两医药类IPO企业,事出高额推广费,发行人、保代均遭处罚
深交所在审核过程中发现,发行人存在以下销售费用相关内控不规范问题:一是部分费用实际结算方式与合同约定不一致。发行人与推广服务商签订市场推广服务协议,双方约定以签订《推广服务费结算单》作为结算依据,但发行人与推广服务商在实际结算时并未签订《推广服务费结算单》,与协议约定的结算方式不一致,发行人未能提供合理...
罕见!连罚两这类IPO企业,来自同一家会计师事务所!发行人、保代均...
在审核过程中发现,发行人存在以下销售费用相关内控不规范问题:一是部分费用实际结算方式与合同约定不一致。发行人与推广服务商签订市场推广服务协议,双方约定以签订《推广服务费结算单》作为结算依据,但发行人与推广服务商在实际结算时并未签订《推广服务费结算单》,与协议约定的结算方式不一致,发行人未能提供合理证明材料...
京都释法 | 帮他人刷流水究竟构成什么罪?
此外,在客观行为上,尽管掩隐罪与帮信罪存在部分重合,但亦有本质区别。“掩隐罪系上游犯罪实施完毕后的帮助转移、隐瞒犯罪所得的行为,而帮信罪中所提供的支付结算等系帮助上游犯罪实施的行为,结算行为是网络犯罪完成过程中的一环。”[2]也就是说,掩隐罪与帮信罪的另一本质区别即上游犯罪是否既遂,若无证据证明涉案...
财务造假手段剖析!制造业行业反舞弊审计
2、银行账户资金流水核查(1)获取并核查被审计单位及相关客户和供应商的银行账户资金流水,以确认资金交易的真实性(www.e993.com)2024年9月15日。(2)关注资金付款方、收款方与合同方是否一致,以及资金流动的频率和周期是否合理。3、金税系统信息核对(1)结合外部金税系统信息,核查被审计单位的购销交易金额数据,以确认购销交易的真实性。
帮助信息网络犯罪活动案件中支付结算金额的统计口径及相关问题
支付结算是帮信罪中具体帮助形式之一,是指行为人通过提供银行卡及密码等帮助上游犯罪分子接收、转移赃款,实现犯罪目的。但网络犯罪隐蔽性强、受害者众多,造成行为人提供的银行卡被上家使用期间产生的流水金额与已查实被害人损失金额或者嫌疑人违法所得金额之间存在较大差别,前者远高于后者。帮信案中的支付结算金额统计口...
违规使用医保基金造成损失,一心堂被约谈,彩票一年销售流水7698万
截止2023年12月,一心堂在云南、贵州、海南、四川、重庆、广西、山西、天津8个省/市中3000多家门店中开展了“药店+彩票”业务试点,2023年一心堂彩票销售流水7698万元(其中一心便利852万元)。2024年一季度一心堂彩票代销3345万元,同比提升153%。对于医保基金出现的普遍问题,将进一步强化监管国家医保局表示,随着各项...
6天住了4家酒店,进账流水200多万,我心也很慌……
被告人韦某军明知他人利用信息网络实施犯罪,为获取非法利益,仍提供其银行卡为他人支付结算提供帮助,经核实,支付结算金额共计人民币220.5万元,其非法获利6100元。其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,依据相关法律规定,韦某军被判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币八千元。其违法所得继续追缴,上缴国库。
支付结算型帮助信息网络犯罪活动罪的认定问题研究
2.支付结算与单向流入金额对应的违法所得不同。以上游犯罪为网络诈骗为例,帮助信息网络犯罪活动罪达到入罪标准,“支付结算不低于20万元”应全部为违法所得,而“单向流入30万元”金额中,仅需3000元为违法所得即可。3.单向流水应为兜底性条款。《纪要》规定,“单向流入30万元”情形认定行为情节严重的,要注重审...