境外投资备案(ODI)与37号文登记有哪些区别 ?
外汇登记表境内居民个人境外投资外汇登记申请书承诺函股东会决议委托书其他可能要求的补充材料关于ODI境外投资备案ODI(OverseasDirectInvestment),即境外直接投资,指国内企业、团体在经过相关部门的核准后,通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资,以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。跟37号文登记...
2024年7月外汇管理新规(ODI登记流程及问题回答)
答案是,当A公司在已持有a公司10%股权的基础上,继续购入2%股权,此行为定性为直接投资,确属11号令所指的境外投资行为,故需遵循11号令。依据《国家发展改革委关于发布企业境外投资管理办法配套格式文本(2018年版)的通知》(发改外资[2018]252号),若项目实施前无法获取协议等文件,投资主体在提供合理、详尽的解释后,可不...
最新37号文登记指南:境内居民境外投资外汇登记的流程及实操经验
6)境内居民个人直接或间接持有拟境外投融资境内企业资产或权益,或者合法持有境外资产或权益的证明文件境内居民个人参与非上市特殊目的公司权益激励计划的ESOP,应提交以下材料:1)书面申请,并附《境内居民个人境外投资外汇登记表》(一式两份)2)已登记的特殊目的公司的境外投资外汇业务登记凭证3)境内居民个人身份证明...
《资本项目外汇业务指引三项对比》(7.6-7.9)
(1)境内直接投资项下向资本金账户(含更换开户银行业务、外商投资企业以境内外汇对子公司出资或收购境内企业中方股权业务)和保证金专用账户(参与境内直接投资相关的竞标业务适用)划出:变化:账户整合书面申请(申请中应准确表述资金划出原因和用途、划出和接收主体信息、划出和划入行名称及账号信息、划出资金金额和币种...
解读7号文:境内个人参与境外上市公司股权激励计划外汇管理有关...
参与境外上市公司股权激励计划外汇登记表》;境外上市公司相关公告等能够证明股权激励计划真实性的证明材料;境内公司授权境内代理机构统一办理个人参与股权激励计划的授权书或协议;境内公司出具的个人与其雇佣或劳务关系属实的承诺函。”等材料,到国家外汇管理局所在地分局或外汇管理部统一办理个人参与股权激励计划的外汇登记。
"资本项目外汇资金汇出境外的购 付汇核准"行政审批服务指南
申请人:申请日期:年月日7一,境内居民个人基本信息境内居民个人姓名境内居民个人境外投资外汇登记表境内企业资产或权益注册地或境内个人户籍注册地(境外个人填写在中国境内的习惯性居住地)居民身份证件号码或护照号码二,申请事项□境外投资企业新设登记□境外投资企业变更登记□境内资产/权益出资境内...
税务评论|解读《资本项目外汇业务指引2023版》(征求意见稿)
一、境内居民个人特殊目的公司外汇登记……4.……境内居民个人只为直接设立或控制的(第一层)特殊目的公司办理登记。……7.银行办理境内居民个人特殊目的公司外汇登记的,应在《境内居民个人境外投资外汇登记表》上加盖银行业务专用章,留存一份备查,另一份返还给登记申请人。登记时,银行需在备注中注明融资层及返...
境外投资外汇登记识别审核问题
中国境内企业或个人以货币出资方式开展的境外投资活动,所涉及的外汇登记事项主要包括境内机构境外直接投资相关的前期费用登记以及境外直接投资的新办、变更与注销外汇登记,境内居民个人在外汇局37号文项下的特殊目的公司返程投资或参与非上市公司股权激励的相关的外汇登记,以及境内个人在外汇局7号文项下参与境外上市公司股权...
睿智· 观察 |《资本项目外汇业务指引2023版》(征求意见稿)修改了...
23版指引第8.3条“境内居民个人特殊目的公司外汇登记及变更、注销登记”的“审核原则”中,“境内居民个人特殊目的公司外汇登记”的第7款,在“银行办理境内居民个人特殊目的公司外汇登记的,应在《境内居民个人境外投资外汇登记表》上加盖银行业务专用章,留存一份备查,另一份返还给登记申请人。”之后,加入了一句话:登记...
一文看懂37号文登记的具体流程和步骤
37号文的登记需要在银行完成,一般会由专业中介机构协助进行文件的搜集及整理,材料准备需要经验丰富的外汇专员协助进行填写,其清单如下(各地区及银行可能会略有调整)1、境内居民个人申请办理境外投资外汇登记申请书2、境内居民个人境外投资外汇登记表3、申请人的身份证正反面...