人民银行(1)_中国政府网

根据您反映的情况,人民银行上海总部立即向涉及银行调查了解企业账户开户时长情况。经调查,9月底您通过电话联系交通银行某支行咨询企业账户开户相关事宜,该行与您约定于国庆长假后一周内进行上门实地尽职调查,并于当天将该企业名称和法定代表人联系方式及时告知客户经理。10月15日该行客户经理上门核实,并与您协调于10月...

“公司结算给个人账户转账?”一大学生求职时识破“洗钱”骗局

王先生是一名大学毕业生,当日在某同城APP上发布求职信息,很快就有一家公司联系他,告知他的条件比较符合公司需求,详细情况需要通过钉钉群进一步沟通。在该“公司”的钉钉群内,自称是人事部负责人的汪某告诉王先生,公司正在招聘财务助理,主要负责协助公司财务给全国的经销商或生产方转出或收入贸易流动资金,月薪酬4000元...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

经查,该公司于2021年至2023年4月30日通过1325372XXXX、1813755XXXX、1753740XXXX、1355490XXXX等24个私人微信账号收取公司相关货款,税务局责成该公司提供通过以上微信账户收款的相关货款审计的出库单据、银行收款证明及相关账册资料。提醒大家,平时用微信、支付宝收款的个人要注意!微信、支付宝私户收付款虽然存在风险,...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

国内卡和香港卡可以关联,国内转香港,香港转国内,互相转账0手续费,秒到账,理财账户以满足你任意用卡需求。没有外汇管制,一笔把个人5万美金额度一次汇完,都完全没用问题,秒到账。当日达300万额度,同名汇丰账户互转没有手续费,这就是汇丰的底气。账户优势∶①免管理费②港陆互转免费,用卡0成本③外资银行没...

开始严查!2024年起,个人账户收款超过这个数,要小心了!

每到年末,公司发年终奖的时候,有些打工人就动起了“歪心思”,因为年终奖一般数额都比较大,所以需要交的税也比较多,怎么才能避税呢?于是一些聪明人想了一个办法,那就是让老板用个人银行卡,将年终奖转到员工个人银行卡,这样不就行了吗。说实话,这个办法只要长个脑袋都能想出来,你以为用个人银行卡转账就不会被...

多家银行发公告提醒!关乎你账户里的钱→

(一)5年及以上未发生主动交易的活期储蓄或结算账户(不含信用卡账户);(二)到期不自动转存且到期之日起5年及以上未发生主动交易的定期存款账户(www.e993.com)2024年11月7日。其中,主动交易是指存现、取现、转账、消费等除计结息、账户管理费以外的交易。目前,两家大行的提醒提示工作已经开始,截止时间为今年10月15日。

2023年银行卡监管趋严态势不减,加强开卡、转账管理!

时代周报记者了解到,2022年下半年开始,不少银行开始限制账户转账金额,提高对相关资料的审核,对开通大额转账要求提供相关佐证等。近日,时代周报记者走访北京多家银行网点发现,工商银行、农业银行、建设银行、中国银行等国有大行对新开Ⅰ类储蓄卡设置线上转账限额。

visa卡多久还款,了解Visa卡还款期限:如何避免逾期罚款?

恒信信用卡多长时间可以下来恒信信用卡的卡在办卡时间根据个人情况而异,通常需要经过一系列的外币申请、审核和审批流程。以下是一般情况下恒信信用卡办理的人民币时间流程及所需材料:1.提交申请:首先,申请人需要填写恒信信用卡的新户申请表格,并提供相关的就可以个人信息和所需文件。这些文件可能包括身份证明、收入...

《微信支付用户服务协议》修订,2024年9月20日起生效

1.2.2快捷支付,指你委托本公司直接对你的银行账户进行资金扣划和归集操作的一种支付方式。快捷支付可以实现“零钱”的充值,以及消费、转账等功能。若你需要在微信客户端使用快捷支付,你应在微信客户端的“添加银行卡”页面输入你本人的真实姓名、身份证号、银行卡卡号、有效期(信用卡持卡人需填写)、银行预留手机号...

警方喊话蛋糕店、鲜花店店主——“惊喜”生日蛋糕里藏“惊吓...

店主账户莫名冻结而在此前，沈阳就发生过相关案例。某蛋糕店业主李女士报警称，一名男子拨打电话定制一个生日蛋糕，并付了蛋糕款。次日，男子来电要求李女士在蛋糕里放入一万元现金，并索要了一个银行卡号，随后通过银行卡转账的方式向账号转入一万元。当日17时，该男子来到店里将现金和蛋糕取走。随后，李女士发现...