假印转账支票套走3500万 银行被判承担40%责任
具体来说,案涉账户分别于2011年8月11日转出2000万元(用途为项目用款)、2011年9月14日转出1800万元(用途为周转),同时该账户2011年8月19日转入200万元、2011年10月10日转入100万元,上述2000万元及1800万元均转入刘某私人账户。法院认定,地利公司申请对涉案两张转账支票中的“刘某”印鉴、其持有的“刘某”印鉴及...
20万横财落到账户上? 小心新型短信诈骗招数
但他警惕性较高,立即去找在银行工作的朋友核查,发现那20万元是来自其他银行的转账支票,要隔一天才能真实到账,如果在此期间对方取消转账,这笔钱就不会到账上。朋友建议他等上一天再退4万元。马先生于是言听计从。第二天,马先生账户上的20万元果然消失。他立即向公安机关报了警。由于有巨款作诱饵,这类新型短...
如何用对公账户进行转账
2.“普通到账”是指非实时到账,这会产生一段时间的延迟,大约是两个小时后账户才会扣款并汇出,这会给汇款人一个缓冲,便于及时更正;3.“次日到账”是指转账申请指令发出后,会延时到第二天扣款并汇出。特别应该提到的是,如果汇款的金额较大,某些银行无论何时,都不会进行出款处理。这时汇款人需要与银行业务...
公司赚了钱老板怎么提出来 企业利润如何分到个人
单位账户不允许转入个人存款或个人账户,不论是基本账户还是一般账户,你可以开转账支票,走借款。由单位出具转账支票(同城)或者电汇凭证(异地)。国家严禁公款私存,只有下列款项可转入:工资、奖金、劳务收入、个人债权产权转让、证券期货个人保证金、保险理赔保费退还等其他个人合法款项。金额超过五万的,还要向银行提供相...
HR必备既能,企业怎么给员工缴存公积金,方式有哪些?
单位在3个工作日内通过本单位开户行网银或柜台向《银行汇款缴款通知单》中显示的银行账号办理汇款,完成缴款。使用“现金”方式缴存单位可登录单位网上业务平台,在汇缴页面点击缴款按钮,选中需缴款的清册后点击下一步,在“缴款方式"中选择现金缴款,“中心开户银行"中任意选择北京住房公积金管理中心的收款...
职务侵占罪律师:证据不能排除合理怀疑的,无罪
(9)十八局五公司路桥项目管理部于2015年12月10日出具证明,证明该公司于2015年2月16日支付给文城公司工程款转账支票一张,付款金额为400万元(www.e993.com)2024年9月17日。(10)中国农业银行进账单和银行卡存款凭条,证明2015年2月16日,十八局五公司向户名为葛明祥、账号尾号为5419的银行卡转账400万元。(11)民事裁定书、撤诉申请书、...
不到一年挪用千万公款澳门豪赌 粤小出纳作大案
“最后的100万拿得有点玄,”张福胜回忆说,他是以发工资的名义开具的转账支票。因为数额太大,银行柜台拒绝了他转账的要求。“他们要求我出具工资表。”眼看转不出钱,他心生一计,借口周末单位急用,下不为例,找行长特批,将钱转到了自己的私人账户内。然后分4次将100万划到珠海拱北某银行的私人账户,再换成港币于...
创金合信行业轮动量化选股股票型证券投资基金基金份额发售公告
5、若三个月的募集期满,本基金基金合同未达到法定生效条件,则本基金基金合同不能生效,基金管理人将承担全部募集费用,不得请求报酬,并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在募集期限届满后30日内退还给基金认购人。二、本基金发售的相关规定(一)认购账户...
四川红原县法院法警兼出纳沉迷网络赌博挪用公款748万
2020年7月至2021年5月期间,参加工作不到一年的胡涛,利用自己担任出纳的职务便利,利用其持有的法院法人印章、财务专用章、转账支票等便利,最终挪用县法院基本账户、诉讼费及案款专户、工会账户公款共计人民币421.2395万元,涉及被挪用的公款最多达到748.49万元,这些钱都被胡涛用于网络赌博及个人开支。
青岛农商行私自划走企业1.1亿元?最新回应来了!
收到1.1亿元当天,所有钱便分9笔全部支出,余额竟然是0。“手握公司银行账户的U盾,自己没操作,账户里的钱却被转走了。”企业方面坚称未向银行授权。基于企业方面提供的录音,报道指出这一情况与时任即墨支行行长姜秀娟有着密切的关系,尤其是录音中姜秀娟明确提到“受托支付”,与企业方面的说法相悖,更加重了即墨支行侵害...