震惊:女子充完话费,接到警方通知!涉嫌洗钱!

近日,市民陈女士在某二手交易平台上看到“90元可充值100元话费”的广告,抱着试一试的心态,陈女士将自己的手机号提供给了对方,24小时后话费成功到账。没想到随之而来的是手机突然被停机并被警方通知涉嫌洗钱。陈女士尝试联系卖家却早已被拉黑,经过警方确定,陈女士才知道充值的话费竟是诈骗分子的“赃款”。“诈骗分...

女子充完话费接到警方通知涉嫌洗钱 低价充值背后的陷阱

你可能见过这样的广告:“90元就能充100元话费”,还承诺“24小时内快速充值”。这些诱人的条件是否让你心动过?所以请务必警惕,因为这背后可能隐藏着非法行为。市民陈女士就曾在某二手平台上遇到这样的广告,并尝试以90元换取100元的话费充值。交易看似顺利,话费确实到账了,然而不久后,她的手机被停机,且接到了来自...

充值“打折话费”后手机号被封 警方揭秘“低价慢充”背后的套路

日前,来自上海的李女士正在某二手购物平台出售商品,正好刷到了优惠话费充值活动,活动上写着“180元可以充值200元面值的话费,三天内到账,六天不到账可退款”。李女士曾经在其他平台充值过低价话费,因此并未多想,也没有观察卖家资质,直接购买并提交了手机账号信息。三天后,该商家联系李女士,称话费充值到账,请李女...

话费电费冻结银行卡:慢冲成不法洗钱新手段

2、慢充：以往要充话费、电费，通常需要到指定的商城购买，而如今，由于科技的发展，慢充也变得非常普及，为我们的日常使用带来了极大的便利。通过将充入费用转给相关的代理商，消费者需要等待一定的等待，才能重新充入，这种运营方式成为了慢充平台的一大特色。3.洗钱手段：回收cashback的操作模式为犯罪人敞开了大...

诈骗分子“洗钱”出新招!通过话费 “充值”洗白赃款

受害人A购买了充值商品后,诈骗分子一般会承诺“3-5天或72小时到账”,这一段缓冲时间就是被运用于境外诈骗犯罪。境外诈骗分子收到转账后,通过赌博、杀猪盘、刷单等多种诈骗手段,对其他对象实施诈骗,使诈骗受害人B通过扫码支付、话费直充等方式,向受害人A的手机账户进行充值,完成了诈骗赃款的“洗白”。

不少上海人中招了!充值低价话费后,手机号被封了,还成了“诈骗犯...

诈骗分子会通过二手交易平台、社交平台、短视频平台等,发布低价“话费充值”、“油卡充值”、“电费充值”等各类优惠充值服务(www.e993.com)2024年11月19日。由于近期运营商优惠话费力度较小,80%的折扣力度,甚至仅仅节省5元的极低折扣,既不会引起受害人警惕,也能够吸引想要“省小钱”的潜在客户购买低价充值服务。

低价“慢充”话费,你可能成为洗钱的“工具人”!

近段时间来，网上出现一种话费“慢充”方式，优惠力度还不小。但这些看上去仅仅是简单而普通的充值交易，却可能存在涉诈风险，你的电话卡有可能会被封停，更有可能落入流程繁杂、环环相套的洗钱陷阱。充个话费，如何沦为间接洗钱的工具？前不久，湖南省永州市公安局冷水滩分局反诈中心接到运营商提供的涉案线索...

手机话费充值,掌上营业厅、微信、支付宝差别大吗?

2、缴纳的模式不同,微信、支付宝的到账方式为线上支付→运营商处理→话费到账,而掌上营业厅则是直接充值到账,在一定程度上,较前两者到账时间快。3、缴纳的便捷性不同,使用微信、支付宝缴纳的时候,可以直接使用花呗、信用卡、微信零钱、银行卡等方式缴纳,而掌上营业厅如果想使用支付宝、微信,则需要进行App的...

警惕!上海许多人收到“充话费”短信,有人手机号突然被封

05专家建议市民选择正规渠道充值缴费,保护个人隐私和两卡信息,提高法律意识,避免落入诈骗陷阱。以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考近期,许多市民朋友收到这样一条短信↓有人疑惑“充话费”如何与“洗钱”搭上关系?如今,无意识“参与洗钱”的情况愈演愈烈,已有大量市民仅仅为了节省5元话费而被迫“封号”...

“充话费”也会涉嫌洗钱?

表面上你自己支付了手机话费,实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了诈骗团伙的账户上,他们再用骗来的资金给你充值。你的手机账户,变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环,手机号也将面临封禁的后果。所以当看到“慢充”话费广告,千万不要贪心。到账的话费,很有可能是涉诈资金,不但电话卡很有可能会...