公司公户收款二维码怎么办理

1.公司营业执照:确保营业执照是有效的,没有过期。2.公司银行账户:需要开通对公账户,并确保账户正常运作。3.公司联系人信息:包括公司名称、联系人姓名、联系人电话等。4.公司经营范围:详细介绍公司的经营范围,以便审核部门了解您的业务。第二步:选择第三方支付公司目前市场上有许多第三方支付公司可以申请...

出租银行卡、对公账户就能躺着赚钱?当心构成帮信罪!

其中常见方式包括把银行卡、企业对公账户出售给诈骗分子。诈骗分子通过这些收来的银行卡,把诈骗来的赃款洗白成无数笔“正常的资金”,最后转移到犯罪分子的账户下。银行卡就相当于诈骗分子的得力助手,不仅能把赃款洗白,而且增大了公安追查难度。因此,把银行卡出售给诈骗分子就成为了最常见帮助电信犯罪的方式。我国刑法...

“公司结算给个人账户转账?”一大学生求职时识破“洗钱”骗局

眼见王先生迟迟不向指定账户转账,对方开始威逼利诱,称可以和王先生“七三分账”,又称如果他不配合转账公司将报警,还要往他的卡里转“黑钱”,让他“吃牢饭”。这时王先生果断选择了报警。警方确认,诈骗分子企图利用王先生的银行卡“洗钱”,目前此案正在进一步侦办中。警方提示,年轻人找工作时若遇到公司要求提供银...

定了!事关银行跨行收费

银行卡刷卡手续费项目包括个人跨行柜台转账汇款手续费每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过2元;0.2万~0.5万元(含0.5万元),不超过5元;0.5万~1万元(含1万元),不超过10元;1万~5万元(含5万元),不超过15元;5万元以上,不超过0.03%,最高收费50元。对公跨行柜台转账汇款手续费每笔1万元以下(含1...

农业银行逾期未对账怎么处理,如何处理农业银行的逾期未对账问题?

5.密切关注银行账户:在问题解决期间,建议持卡人密切关注银行账户的对公动态,定期查看银行流水,反复确认资金是否被正常使用。若发现有异常流水和消费记录,应及时向银行和相关机构进行汇报及解决。6.寻求法律援助:如果被盗资金较大或纠纷难以解决时,建议寻求法律援助,向专业律师寻求相关法律建议和帮助,保护个人合法权益...

个人微信、支付宝进账若超过这个数,严查!

1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)(www.e993.com)2024年11月13日。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;3.资金收付流向与企业经营范围明显不符;...

天涯正义网-立检为公执法为民-海南省人民检察院

在康某某安排下,刘某某等人到指定网点办理电话卡577张,人均办卡14张。康某某将电话卡出售给上游犯罪行为人,用于注册各类社交APP账号,提供有偿引流、点赞服务。部分电话卡在康某某不知情的情况下,被上游犯罪行为人用于实施电信网络诈骗犯罪。检察机关履职过程...

最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

再制作并发送虚假跨行转账凭证,并谎称转账款将延时到账;三线话务人员使用与目标公司法定代表人姓名相同的QQ昵称冒充目标公司法定代表人加入前述双方QQ聊天,采用佯装确认前述转账事宜等方法骗取对方信任,再询问并掌握目标公司账户余额等信息后,以需向其他公司支付业务款等虚构事实诱骗对方将钱款转账至洗钱团伙控制的账户。

境外犯罪团伙在境内招募“洗钱代理人”,3天洗钱3000万元

随着公安机关对电信网络诈骗的打击力度逐步加大,“老五”收购个人银行卡向境外转账的难度和成本也在攀升。为节约成本,“老五”决定绕开监管严格的个人账户,转而招募“卡农”开设对公账户。将3名“卡农”收入麾下后,他们还面临一系列问题,如何办理对公账户?怎么解决“卡农”的衣食住行?怎样向境外转移资金?

重要提醒!个人微信、支付宝进账超标将严查

1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)。15项可疑交易重点监管:1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;3.资金收付流向与企业经营范围明显不符;...