开始严查?华人用微信支付宝跨境转账/换汇千万别超过这个数!数百...

另外还有一种情况是你拿着外币到一家华人换汇公司,请他们帮忙将现金转换为人民币通过银行卡、微信支付、支付宝等方式汇给你的亲人。如果你选择的汇款公司涉足了洗钱等灰产,你的钱也会被中国官方冻结在银行账户中。微信和支付宝不是法外之地,这两个软件都有支付功能,有的人会选择把资金分散在微信、支付宝、银行...

跨境汇款的常见问题和注意事项

银行电汇是最常用的境外汇款方式,必须要先购汇外币,然后汇款人通过内地银行向境外银行跨境汇款。同行跨境汇款,无需经过第三方中转行,最快当天就可以到账,例如:中银、渣打、汇丰、恒生等大行。小银行要通过第三方中转银行,需要2～4个工作日到账。2、银行跨境汇款费用跨境汇款费用费用构成:电报费+手续费+中转行费用。

突发! 严查跨境支付! 微信, 支付宝转账和换汇, 超这数, 直接监管...

也就是说,如果你不经过银行正规渠道用1万人民币换等值澳币,然后通过支付宝、微信、银行卡转账的等办法将人民币汇入他人收款账户,他人直接给你等值澳币。那么你们本质上就正在进行变相买卖外汇,如果违法所得数额达到10万乃至500万人民币,你们就要面临刑事犯罪处罚,一个不小心就面临牢狱之灾。最后,作为生活在澳洲的...

境外银行卡在湖北轻松取现,来鄂旅游的她们惊呼“Very Good!”

外国友人来到中国，融入境内的支付环境，通常都要到银行网点先开户。国务院办公厅指导意见鼓励银行优化账户服务，在银行网点建立“绿色通道”，提升老年人、外籍来华人员等群体的银行账户服务体验。5月15日中午，两位外籍客户走进邮储银行武汉市红霞村营业所。通过沟通得知，他们来自巴布亚新几内亚，作为交换生刚来到武汉求学，...

海外华人微信、支付宝转账超3000元或被“抽查”?

2、换汇走正规的银行渠道，资金安全第一。尽量别贪图方便、汇率高，避免收到来源不明的钱！3、给国内家人汇款，尽量走银行；如果使用微信、支付转账，大额的建议分散交易金额，将金额分散成多笔较小金额的交易，避免触发风险。4、合理规划交易时间，尽量避开高峰期进行大额交易。5、无论是通过银行交易还是非银行交易，...

严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数

14.中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为(www.e993.com)2024年11月12日。15.金融机构经判断认为的其他可疑支付交易行为。央行发布的银发〔2018〕125号文件中提到,非银行支付机构也需要提交大额交易报告,也就是说通过微信、支付宝等第三方支付机构进行大额交易也会被稽查到!综合:中国会计报政法频道极光新闻东北网...

央行发布外籍来华人员支付指南:微信 / 支付宝可绑定至少 5 种银行卡

微信支付:支持绑定Visa、Mastercard、AmericanExpress、JCB、DinersClub、Discover等银行卡;云闪付:目前绑卡只支持香港、澳门等特定地区发行的银联卡,外籍来华人员可以在云闪付App上申请“旅行通卡”并充值,之后可在日常线上及线下消费场景使用。此外,部分境外电子钱包可在境内商户支付,无需另行下载其他App。IT...

手机银行怎么对公转账

**一、登录手机银行APP**首先,确保您已经安装了银行的手机银行APP,并输入正确的登录密码进行登录。**二、进入转账界面**登录后,在APP的主界面上找到并点击“转账”选项。在转账界面中,选择“转账汇款”功能,这是进行对公转账的关键步骤。**三、选择转账类型**...

紧急提醒!事关微信、支付宝

⑤加强税务机关与公安、工商、银行、证券、房管、外汇管理、人力资源和社会保障等相关部门与机构的协作,共享涉税信息,完善配套措施。提醒大家注意保护个人信息勿进行非法交易1.遵守法律法规,不进行非法交易、洗钱等违法行为;2.在使用微信、支付宝等平台进行转账收款时,要注意保护个人信息的安全,不要随意泄露给他人...

微信支付宝收款被查!即日起,个人账户进账超过这个要小心!

1微信个人收款账户被查近期,税务局网站上发布一则稽查案例:经查,该公司于2021年至2023年4月30日通过1325372XXXX、1813755XXXX、1753740XXXX...