前任挪用公款26亿被判刑,这家银行新行长获核准!

最终,法院判决陈某犯洗钱罪,判刑2年3个月,并处200万元罚款,违法所得被依法追缴。葫芦岛银行方面,曾于2021年7月被下调信用评级,联合资信指出该行面临的一系列问题,包括负债不稳定、信贷业务过度集中、资产质量下滑、拨备不足等。目前,葫芦岛银行仍未公开披露2021年至2023年的年度报告。联合资信在去年12月发布的公告...

借出银行卡 摊上的可能是三项罪

洗钱罪最高可判10年洗钱是指将犯罪或其他不法活动所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定,实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。刑法第191条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破...

一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?

其实，这两个罪名在法律上叫做“法条竞合关系”，洗钱罪属于从掩隐罪中单独拎出来，拎出来的目的是根据赃款来源进行重判，而其他犯罪资金来源的，还是轻一点的掩饰隐瞒罪来打击。大家应该知道，掩隐罪，最高可以判到7年；但是，洗钱罪最高是可以判到10年的。所以，有人好奇，哪些犯罪来的钱，要单独用洗钱罪判这...

反洗钱小课堂 | 以案说法之打击涉黑洗钱案③

2022年1月17日,大埔县人民法院依法对邓某杰犯洗钱罪案作出裁定,判处有期徒刑二年七个月,并处罚金168万元。二、湛江黄某林涉黑洗钱案2019年10月至2020年10月期间,黄某林在明知张某坤(另案处理)的资金系黑社会性质组织犯罪所得的情况下,仍多次协助用本人银行账户归集张某坤非法所得现金及接收转账,共计现金1480万元...

明确了!这种交易属于洗钱!

银行卡流水异常牵出特大虚拟货币交易洗钱案2022年7月15日,内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向通辽市公安局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警:发现犯罪嫌疑人石某园在我局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常,月流水交易量1000余万元,涉嫌洗钱犯罪。

决不让“黑钱”漂“白” 安庆宜秀检察院首例职务犯罪“自洗钱...

案件起诉后,法院全部采纳检察机关的起诉意见和量刑建议,焦某某、张某某因洗钱罪,均被判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币四十五万元(www.e993.com)2024年11月7日。宣判后,二人当庭表示服判。检察官说法:洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈...

临沂河东七小时打掉一洗钱犯罪团伙

2023年11月30日,河东分局得到线索,河东区的贺某某名下某银行账户交易流水异常,很可能是在为境外涉诈集团“洗钱”。分局刑侦大队迅速开展工作,发现贺某某于11月29日在某银行柜台取走现金13万元,符合“快进快出”特征,所取钱款疑为诈骗资金。民警初步判定,贺某某存在涉嫌掩饰、隐瞒犯罪嫌疑。分局迅速制定抓捕计...

用自己账户帮毒贩转移毒资被判洗钱罪,法院:不知情也可能犯罪

法院审理后认为,被告人明知他人从事贩卖毒品活动,仍利用自己支付宝、微信帮助他人收取毒资共计6700元,并转账至贩毒人,其行为已构成洗钱罪,应依法予以惩处,最终以洗钱罪对被告人定罪量刑。第二起案件中,被告人与贩毒者系堂兄弟关系。贩毒者以自己银行流水达到当日限额为由向被告人借其银行卡账户及微信收款账户。后贩...

银行流水上千万,年轻人几天买黄金数百万,卖了银行卡都出大事了

最终,何某败毒被抓获,而张某则因犯洗钱罪被判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币六千元。张某为何某提供银行卡使用,也许是为了朋友的亲情,也许是为了一定的利益,但最终却付出了有期徒刑六个月和处罚金人民币六千元的后果,真的是非常严重的。而长沙周先生则更令人同情,因为自己身份证丢失被人冒用开了银行卡,...

梳理分赃情节 反复比对银行流水 无锡市惠山区检察官揭开洗钱真相

这一行为是否属于洗钱?检察官认为,当务之急是查明贿赂款与饭店经营收入有无混同,证明其行为是否符合洗钱罪“掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质”的特征。于是,该院补充调取了饭店的银行账户流水。近三年的流水、上万笔经营记录、200余名证人的陈述……面对繁重的审查工作,检察官以孙某“影子账户”的交易记录为突破口,...