刷流水领147万扶贫金?假的!这9个项目涉洗钱、虚拟币诈骗、传销

群内发公告:称有一批境外黑色资金被冻结需要解冻,签到后可以获得147万的扶贫金,推荐人会单独告诉你,想提现需要对你银行卡包装。具体流程是他们会转账到你的账户,然后你取现金然后转到他们指定的账户,转账达到50万的流水,平台给你147万的扶贫金。这是打着慈善扶贫旗号的洗钱行为,涉嫌帮信罪,参与者千万别不要,已有...

高利息是圈套,高回报不可靠

C先生心动不已，便点击链接下载该APP，填写基本信息并申请贷款额度后，平台显示额度已审批，但无法提现到账。C先生与“客服”联系，“客服”称其银行卡流水不够，需要转一笔钱到指定账户刷流水，才能正常放款。C先生信以为真，向对方提供的账户转账2万元，依旧无法提现。C先生意识到自己被骗，遂报警。省反诈中心提...

冒充银行客服、诱导会员升级,POS机推销“不择手段”

面对李耀的质疑,该客服解释到,“你的资质不够办理大额卡,我们来用POS机的商户帮你做担保,这样银行就不会查你的征信了;以商户名义申请卡,比个人下卡稳妥得多”。作为成功获取大额信用卡的前提条件,李耀被告知需要在收到POS机后,绑定身份证信息、银行储蓄卡信息,用原自有信用卡累计刷满1000元流水,审批好的信用...

不要扫描点击来历不明二维码和链接 兰州公安发布一周典型电诈案件...

其心动不已,便点击链接下载“某易贷”APP,填写基本信息并申请贷款额度后,平台显示额度已审批,但无法提现到账。与客服联系,称其银行卡流水不够,需要转一笔钱到指定账户刷流水,才能正常放款。其信以为真,向对方提供的账户转账2万元,但还是无法提现。怀疑被骗,遂报警。兰州反诈中心提示:正规贷款平台不会以“解冻金、...

百日行动 | 湖南网警雷霆出击抓获“网络水军”,涉案流水4亿余元!

近日,湖南常德公安机关抓获一个帮助淘宝、拼多多等电商平台商铺刷虚假交易数据的网络水军团伙,涉虚假交易流水高达4.88亿元。今年以来,湖南常德公安机关接到多名群众报警,称自己在某网络“刷单”平台注册后身份信息被他人冒用。相关警情立即引起了民警的警觉。

河狸家爆雷始末,当一家明星公司集体失去秩序

但从实际情况看，这些策略也并没有多灵验(www.e993.com)2024年11月1日。2021年7月，天鹅到家曾向纽交所递交招股书，计划以“JIA”为股票代码独立登陆资本市场，但很快便没了下文。而河狸家在最近两年，也多次传出“拖欠员工工资”“拖欠手艺人服务费”“提现不到账”等问题。一位前员工还表示：“公司从两三年之前就开始，上上下下都在刷（...

一家创始人隐去的明星公司,无人收场

同样出于对河狸家的信任,在之后的数月中,王梅每个月向河狸家投入二三十万元,最高峰时达50万元。直到2024年3月,王梅刷进20余万元,后因个人需要,希望提出这笔资金,却发现无法提现了。河狸家运营人员给出的理由是:“公司因上市审核,资金冻结了。”此后,与王梅对接的运营人员换了好几拨,这笔钱却一直没能退回至...

防范于心,反诈于行!这份反诈攻略请收好

犯罪分子通常会以小额返利让受害人初尝甜头,然后再不断诱导受害人加大投资额度,看着投资账户上有不少钱却无法提现,随后以“登录异常”“服务器维护”“银行账户冻结”等各种理由解释为何提现失败,紧接着会利用受害人急切提现、盲从的心理,再收取所谓的“保证金”“解冻金”“刷银行流水”等再次诱导受害人转钱,直至...

最新预警_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

C先生心动不已,便点击链接下载该APP,填写基本信息并申请贷款额度后,平台显示额度已审批,但无法提现到账。C先生与“客服”联系,“客服”称其银行卡流水不够,需要转一笔钱到指定账户刷流水,才能正常放款。C先生信以为真,向对方提供的账户转账2万元,依旧无法提现。C先生意识到自己被骗,遂报警。

【反诈进行时】“刷流水”就能无抵押贷款?当心成为骗子的帮凶!

近日,林女士在抖音平台无意间刷到一个声称“无抵押、无利息”贷款广告视频。由于她近期急需资金周转,便主动与对方取得联系并添加微信。对方自称银行工作人员,还出示了所谓的“工作证”。林女士表达了自己想贷款30万元的意愿,对方要求她提供近三个月的银行流水记录。林女士按要求提供流水后,对方却称流水金额不足,需...