河北一村干部以银行代办员身份非法吸储上千万元!取保候审期间仍...

近日,河北省怀安县胡家屯村多名村民向红星新闻反映,村干部李荣利用村委会干部身份和中国建设银行“裕农通”普惠金融服务代办员之便,在村内吸收村民存款,但实际存款都打到李荣个人账户上被挪用。当地公安机关答复受害人的回复显示,李荣所挪用的钱款去向了锦成嘉烨(北京)农业科技发展有限公司。根据天眼查公开信息显示,该...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

“咨询了律师,建议我不要退还(钱),只要证明自己不涉案,就能解冻。”宋先生说,因为(被冻结)银行卡是自己的主卡,为了尽快恢复使用,他不得不进行“退赃”,还收到了一份《取保候审决定书》。尽管如此,宋先生还是很庆幸,“我算是解封最快的了。”上游新闻记者注意到,宋先生所在160多人的冻卡交流群中,受害者来自...

杭州一男子想取“彩礼钱”却当场被抓,这笔钱背后藏着太多猫腻

到了约定地点，一名身穿黑衣面带口罩的男子打车而来，男子拿出一份协议，说办理贷款要收取3%的手续费，沈某同意后，男子给沈某讲了办理贷款的流程，先给沈某的银行卡里打一笔钱，然后让沈某把钱取出来交给工作人员，完成任务后马上就可以放款。什么贷款不需要任何担保而是直接往银行卡里打钱套现？沈某隐约感觉到这...

正常收款认定涉诈?多地数百商家被骗,有人被取保候审

“咨询了律师,建议我不要退还(钱),只要证明自己不涉案,就能解冻。”宋先生说,因为(被冻结)银行卡是自己的主卡,为了尽快恢复使用,他不得不进行“退赃”,还收到了一份《取保候审决定书》。尽管如此,宋先生还是很庆幸,“我算是解封最快的了。”上游新闻记者注意到,宋先生所在160多人的冻卡交流群中,受害者来自...

新生们!这份防诈骗指南赶快收好!|骗子|骗局|银行卡|伪基站|社交...

任何要求打款、汇钱的行为都得怀疑一下!什么孩子住院了,你被告了要交保证金之类的都别信。警方建议就算真的要汇款,最好选择去线下银行柜台办理,把事情的始末向银行柜台工作人员描述一遍,咨询更多人的意见。7:叫出你名字的人不一定是熟人诈骗分子能够通过非法的行为掌握到用户的一些个人信息,并以此作为证据骗取小...

Wind风控日报 |欧盟委员会初步裁定苹果公司违规并对其发起新一轮...

8、亚太科技:总经理取保候审亚太科技公告,公司于近日收到公司董事、总经理兼子公司亚通科技总经理浦俭英的通知,海安市公安局于6月19日出具《取保候审决定书》,因安全事故侦查所需,决定对子公司亚通科技总经理浦俭英取保候审,期限从6月19日起算(www.e993.com)2024年11月21日。目前,浦俭英能够正常履职,公司及子公司亚通科技生产经营情况正常。

...候审新规来了!可在被取保候审人暂住地执行 保证金退还可银行转账

取保候审可在被取保候审人暂住地执行保证金退还可通过银行转账《规定》明确,被取保候审人离开户籍所在地一年以上且无经常居住地,但在暂住地有固定住处的,可在暂住地执行取保候审。对于因正常工作和生活需要经常性跨市、县活动的,可以根据情况,简化批准程序,有利于在对被取保候审人实施有效监管的同时,尽可能减少对其正...

冒名顶替三十年,即将从银行退休的顶替者因怀孕被取保候审后撤案

据“中间人”说,前不久,中国农业银行股份有限公司长春绿园支行通过内部稽查发现,“朱丽春”身份造假,事情就此被掀开。“银行责令她在三天内解决此事,否则将被开除,‘中间人’说,顶替我的人想拿自己的部分退休金作为赔偿,我拒绝了。”朱丽春说,“我要求她亲自来对峙,必须走法律途径。”...

"零口供"信用卡犯罪案背后:收银员为何拿顾客银行卡去刷"小黑盒"?

“我发现收银员拿我的银行卡在一块灰色的布上来回刷了好几下,我输密码的时候他也一直盯着看。”张某不禁产生了怀疑,将收银员手里的布抢了过来,发现里面有一个黑色方块机器。张某立马报警,收银员郑某被警察带走,后因涉嫌窃取信用卡信息罪被刑事拘留。

公告精选:赛力斯7月新能源汽车销量同比增508%;航天长峰不涉及商业...

华安鑫创(300928)8月1日晚间公告,公司自2024年4月19日至公告披露日合计收到项目定点通知9个,预计项目周期为2.5—5年不等。其中,在智能座舱终端市场拓展方面,公司收到了来自长安汽车、奇瑞汽车及中兴汽车的定点通知,确认公司为其销售范围为全球市场的主要车型提供显示系统终端或主机控制系统产品开发及配套,同时,亚洲某...