“刷流水”办贷款?陷阱!

在微信、QQ等交友软件中包装自己财力雄厚的高大形象，向潜在受害人发布消息，宣称自己拥有贷款公司，不需要任何抵押，只需提供身份证与银行卡即可下款。第三我们提交身份证与银行卡后，对面会宣称不符合贷款条件。必须用银行卡多次转账刷流水，刷流水达到一定次数与金额才能符合贷款要求。第四对方要求我们按照他的指示...

【网络安全 “河”你e起】“刷流水”办贷款?陷阱!

在微信、QQ等交友软件中包装自己财力雄厚的高大形象,向潜在受害人发布消息,宣称自己拥有贷款公司,不需要任何抵押,只需提供身份证与银行卡即可下款。第三我们提交身份证与银行卡后,对面会宣称不符合贷款条件。必须用银行卡多次转账刷流水,刷流水达到一定次数与金额才能符合贷款要求。第四对方要求我们按照他的指示进...

你我贷科普:贷款刷流水到底是什么?当心沦为洗钱工具人!

贷款刷流水，简而言之，是指通过虚构交易、循环转账等方式人为制造银行流水记录，以此提升个人或企业的信用评分，进而更容易获得贷款或更高额度的贷款。这一行为看似是提升融资能力的捷径，实则暗藏各种风险。不法机构或个人往往以“快速提额”、“轻松贷款”为噱头，吸引急需资金的人群。他们承诺通过技术手段快速增加银行...

你还在找人帮你做流水吗?

因为你的流水里面有不干净的钱在进进出出,你看过港片吧,里面xi钱的过程就是搞很多账户,很多卡,在里面不停的把赃款转来转去,最后达到使用最后的资金的时候,源头并不好查,这就是“干净”了。所以,以前我说不管出于什么原因,不要轻易把你的银行卡和银行账户给别人使用,我知道的电信诈骗,非法集资,很多都是用的...

如何进行银行卡的流水管理?这些管理方法有哪些实际效果?

大多数银行都提供交易提醒服务,通过设置交易提醒,你可以在每次交易后立即收到通知。这不仅能帮助你及时了解资金变动,还能在发现异常交易时迅速采取措施,避免损失扩大。4.使用电子账单电子账单不仅环保,还能帮助你更方便地管理银行流水。通过电子账单,你可以随时随地查看交易记录,无需担心纸质账单的丢失或损坏。此外,电...

「你我贷以案说险」贷款刷流水,究竟是馅饼还是陷阱?

一、贷款刷流水：诱人的伪装贷款刷流水，简而言之，是指通过虚构交易、循环转账等方式人为制造银行流水记录，以此提升个人或企业的信用评分，进而更容易获得贷款或更高额度的贷款(www.e993.com)2024年11月9日。这一行为看似是提升融资能力的捷径，实则暗藏各种风险。不法机构或个人往往以“快速提额”、“轻松贷款”为噱头，吸引急需资金的人群。

用银行卡刷流水就能轻松获利? 警方提醒:“跑分”本质是“洗钱...

客服称安某的银行流水不足,须通过“跑分”刷流水后才能放款。按照客服要求,安某华用自己的身份证办理了一张新手机卡绑定储蓄卡后,以邮递的方式将这张手机卡邮给贷款客服“靖雯”。结果该储蓄卡充当了犯罪分子电信诈骗钱款的中转站。明知对方利用该银行卡进行转移电诈资金的情况下,安某仍然将自己名下银行卡出租...

帮人取现只为刷流水提升银行卡额度?当心成为电诈帮凶!

帮人取现只为刷流水提升银行卡额度?当心成为电诈帮凶!7月初,福州仓山区一家银行内,一名女士钟某来到柜台办理取现业务,可银行工作人员查询发现,钟某为异地账户,并且需要一次性取32万元,这令工作人员感到疑惑,她这钱是干嘛用的?又为何特地来福州取现?VideoPlayerisloading.00:00/00:00Loaded:0%...

国泰君安要求营业部员工提供银行卡流水?公司多位内部人士澄清...

日前,某财经博主在社交平台上发帖称:国泰君安要求营业部员工截屏银行卡流水。另外,要求员工于今年7月10日前提供本人名下全部银行卡与关联账户人之间的转账流水。此消息这两天在一些自媒体流传。对此,国泰君安有关人士表示,经查询,最近公司并未发布过相关通知。另外,多位国泰君安分支机构员工指出,上述所谓公司求营业部...

用银行卡“刷流水”可获得低息贷款?警方喊话→

随后对方称蔡某文的贷款申请因流水不足不能放款,但是自己公司可以帮其刷流水,蔡某文同意后将自己的银行账户交由对方使用,后查明其银行卡被用于转移涉诈资金。目前,蔡某文已被琼海公安机关依法处以行政拘留十五日,并处罚款一千元的处罚。案例二2024年2月,陈某忠接到自称是“中信银行”贷款专员的电话,问陈某...