市处非办:警惕以“农民合作社”为外壳的非法集资

致使集资款不能返还，根据2010年《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释(2022修正)》的规定，均可认定其具有非法占有目的。

6000余人受骗、涉案超10亿元!警方通报:涉嫌非法集资,快报案登记!

据此前海口警方通报：2021年4月，从事过非法集资和传销的张某锦想到售卖电动车充电桩有发展前景，遂产生以售卖电动车充电桩名义来非法集资赚取不义之财的想法。他找到高某罡商议，决定将虚假销售充电桩项目投放到海南海口，并达成由张某锦负责前期投资，高某罡负责制定运营及返利模式，赚钱“五五分”协议。2021年5月，...

非法集资,不止理财师要退赃,客户也要

以吸收的资金向集资参与人支付的利息、分红等回报,以及向帮助吸收资金人员支付的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用,应当依法追缴。集资参与人本金尚未归还的,所支付的回报可予折抵本金。也就是说,不仅仅是非法集资公司的员工,如果你作为投资人,即使在暴雷前全身而退了,但因为你的投资收益,本质是赃款,是...

非法集资爆雷,这个明星代言人被判不担连带责任!第一时间退代言费...

《中国消费者报》从中国裁判文书网日前公布的一份判决书中看到,在“中晋系”非法集资爆雷事件中,有消费者将广告代言人潘晓婷告上法庭,要求判令其承担连带责任、赔偿损失,结果败诉。而据判决书,潘晓婷在第一时间退还了代言费。国太公司非法集资400亿元案发时未兑付本金48亿余元涉及1.2万余名集资参与人查封财产按...

维卡币、MBI等到底是不是骗局?这些虚拟的项目靠什么盈利?

这些虚拟的项目靠什么盈利?来源:反传销彭柱,反传销救助联盟首先来说说维卡币,近日,两名大规模维卡币骗局的参与者在墨西哥被发现已经死亡,他们曾欺骗多名受害者购买维卡币,并且从中获利数亿美元。同为虚拟货币,为什么比特币可以被大多数国家所接受作为商品,而维卡币却被认为是一场骗局呢?接下来作者就与大家一起来...

海南官员非法集资8.8亿 出逃时仅剩100万港币

非法集资8.8亿余元、受害者达210人、损失近4亿元……日前,海口市中院开庭审理海南省工商联原副主席沈桂林涉嫌集资诈骗案(www.e993.com)2024年11月25日。他为何能成功诈骗如此多的人,募集如此巨额的资金?又如何从一位政商风云人物沦落为阶下囚?光环多个头衔令210人被骗作为海口泰特典当有限公司、海南美丽道文化艺术中心有限公司的董事长,沈桂林同...

规避非法集资陷阱 守护群众财产安全

经查,张某在非法获取集资参与人投资款后,将大部分资金用于支付前期投资者返利,部分资金用于个人购置汽车等消费,未投入任何盈利项目。据不完全统计,已报案的周某、刘某、王某某等18名被害人的236.94万元集资款未能返还。连云港市东海县人民法院审理认为,被告人张某以非法占有为目的,使用诈骗方法进行非法集资,所涉资金数...

首例!公安机关要求投资人退还盈利

2021年5月1日正式施行的《防范和处置非法集资条例》也规定,任何单位和个人不得从非法集资中获取经济利益,且清退资金的来源也明确包括获利出局人员的收益。在非法集资案件中,利息是个很大的支出,若不追回这部分盈利,难以弥补其他人的损失。此外《条例》还规定:对非法集资协助人,由处置非法集资牵头部门给予警告,处违...

我市警方连续侦破多起非法集资案件:警惕“高额收益”背后的精心骗局

同时,也与全国各地公安机关积极沟通,对涉案人员联合打击,对涉案资产同步追缴,争取将受害人的损失降到最低。希望相关集资参与人能尽快前往公安机关报案并提供相关证据材料,以便对自己的损失进行及时登记。据悉,近日公安机关已依法对个别煽动、组织非法聚集闹事的违法人员进行了查处,公安机关提示广大集资参与人要理性维权,...