从一起案例看私自换取外汇面临的境内外法律风险
四、结语在外汇管制及全球打击洗钱犯罪日趋严格的背景下,违规私自换取外汇面临的法律风险大幅提高。同时,由于境外尤其是美国在反洗钱领域的法律举措极为严格与精细,资金出境后仍面临多项法律风险,资金仍有可能受到境外机关查封、扣押、冻结。因此,笔者想在此奉劝各位准备把钱转移海外的朋友,资金出境应当格外注重合规性...
...发布“检护民生”之检察机关依法惩治非法捕捞水产品犯罪典型案例
为深入推进海洋生态文明建设,切实保护海洋渔业资源,提高社会生态环境保护意识,值此“第二个全国生态日”之际,宁德市检察机关发布4件违反海洋伏季休渔规定的非法捕捞水产品犯罪典型案例,涉及不同犯罪方法、犯罪工具和犯罪类型,旨在以案释法提升公民法治意识,共同服务保障生态文明建设。01#林某某非法捕捞水产品案关键...
金融犯罪案例分析:票据诈骗罪的受害人认定
有的司法案例中出现:本案中,被告人赵××等人使用变造的票据交给申诉人王××,要求其找人贴现后扣除赵××欠其300万欠款,将剩余的100余万元返还。王××并不知道该票据系变造的假票,其寻找途径将票据贴现的过程合法,其善意取得的行为阻断了诈骗犯罪行为的违法性。以上适用“善意取得”的民法规定不正确。经伪造的...
四川警惕身边的间谍犯罪:一起案例的深度解析
五、结语新修订的《反间谍法》的实施,为打击间谍犯罪提供了更加有力的法律保证。然而,防范间谍犯罪需要我们每个人的共同努力。我们要时刻保持警惕,增强国家安全意识,积极参与到维护国家安全的行动中去。只有这样,我们才能有效防范间谍犯罪的发生,为建设更加安全、稳定、繁荣的社会贡献自己的力量。
「真实案例」防范你身边的犯罪
结语个人信息泄露是当前社会面临的严重问题,我们需要加强个人信息的保护意识,合理利用法律法规,采取相应的预防措施,防范身边的犯罪。只有每个人都能做到个人信息保护,才能共同营造一个安全、稳定的社会环境。通过本次案例回顾,我们了解到了个人信息泄露的危害以及防范措施。在实际生活中,我们要时刻警惕个人信息的安全...
精品工程|生成式人工智能赋能未成年人犯罪预防的法律思考
当涉及在未成年人犯罪预防领域使用生成式人工智能时,数据隐私和安全是至关重要的问题,因为罪错未成年人信息数据库和机构联动信息协调平台的运作根基就是这些敏感数据,此处的敏感数据主要是指未成年人的个人隐私信息,上述已经提到罪错未成年人的法律裁判应当予以犯罪记录封存,故在收集相关案例时只收集违法犯罪情节而不体现...
法眼观澜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...
对于此两种行为的理解,最高人民法院刑事审判指导案例第1102号陈某、欧阳某掩饰、隐瞒犯罪所得案对此进行了阐释,主要内容为:(1)“收”和“购”两个字之间是语义的重复,解释为“购买”,单纯为了自用而收购的,也是掩饰、隐瞒行为。(2)“收购”的行为类型中包含着“先购后卖”这种情况,根据掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪...
盈科原创丨刑事企业合规的整改流程与实践问题解决——从亲办案例...
1.亲办案例简介:以两则典型案例为例案例一:A作为B公司的一名员工,在没有真实业务往来的情况下,以签订虚假协议等方式接受C公司开具增值税专用发票共计12份,全部用于税务认证抵扣后,被公安机关依法以涉嫌虚开增值税专用发票罪采取取保候审。在公安机关对A刑事立案之前,A就安排公司向税务机关补缴了全部税款和滞纳金。案...
冯承才 | 街角青年涉黑犯罪研究:基于上海市K社区“斧头帮”的田野...
二、涉黑犯罪:街角青年犯罪新趋势根据2011年5月1日施行的《中华人民共和国刑法修正案(八)》(下文简称“刑法修正案(八)”)对第二百九十四条的修改,黑社会性质的组织有四个特征:第一,形成较稳定的犯罪组织;第二,有组织地通过违法犯罪活动获取经济利益;第三,以暴力、威胁或者其他手段,有组织地多次进行违法犯罪活动...
最高检发布白皮书|2023年受理审查逮捕各类犯罪1209052人
全国检察机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想和党的二十大精神,持续落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》,忠实履行法律监督职责,高质效办好每一个案件,为大局服务、为人民司法、为法治担当,以检察工作现代化服务中国式现代化,刑事检察工作在巩固中深化、在完善中...