兴业证券古田投资者教育基地:开展“反非法集资防诈骗”宣传活动

基地宣传队通过朗诵习近平乡村振兴名言、器乐合奏、快板舞蹈、客家山歌对唱、汉语英语独唱、树叶、吉它、葫芦、瓷器演奏等节目形式,结合当地红色历史,表演了《闽西苏区永流芳》《送郎当红军》《映山红》等经典节目,吸引老年朋友学习金融知识,提升金融素养,增强风险防范能力,活动在《社会主义好》的大合唱中落下帷幕。“兴业...

三强三优 | 拒绝高利诱惑 远离集资诈骗

4.利用亲情诱骗有些参与类传销非法集资的人,为了达成或提升自己的业绩目标,甚至不惜利用亲情和血缘关系,编造自己获得丰厚回报的虚假故事。他们积极拉拢亲朋好友、同学或邻居加入其中,导致参与人员数量迅速增加,集资规模也不断扩大。这种利用人际关系进行非法集资的行为,不仅损害了参与者的利益,也破坏了社会的信任和稳定。

非法募资33亿余元 周之锋集资诈骗被判无期 数百投资者受损

5月15日,上海市第一中级人民法院对周之锋集资诈骗案进行了公开宣判。周之锋,作为上海咏福投资管理有限公司的实际控制人,于2017年接手莱芜汇票栈信息科技有限公司。他通过咏福公司推广福盈系列基金产品,并开设线下门店,利用虚假宣传和虚构资金用途等手段,以投资高流动性、低风险的电子银行承兑汇票为诱饵,承诺6.5%至13%的高...

利用银行员工身份诈骗842万元,原农行支行个金部经理获刑14年被...

上诉人李军的行为是针对朋友等特定的对象实施的诈骗行为,不是向社会公众公开吸收资金,不符合集资诈骗罪的特征,故对上诉人李军和辩护人的此点意见不予支持。最终,二审维持原判。

寻找辩护策略的九个思路

第二,宋某是基于信任朋友,被动参与整个过程,其行为的被动性也不符合走私毒品犯罪主犯的行为特征。根据案卷内容显示,事情源于宋某的朋友W希望宋某能帮他收一个国际包裹然后转寄美国,宋某向其确认不会涉及人身安全问题后,根据w的要求提供了相应的地址和联系方式。后来又在W的要求和指示下购买了部分包装袋准备...

留学生编造沃顿商学院项目诱父母亲友投资过亿:被诉集资诈骗

办案人员介绍,其实胡某看不懂“资产负债表”,英语基本交流都困难,连“宾夕法尼亚州”都不会说,展示的“沃顿商学院”毕业证书、“资金证明”等均系伪造(www.e993.com)2024年11月22日。至案发,胡某集资诈骗的1.62亿元有4231万元无法归还。(本文来自澎湃新闻,更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)举报/反馈发表评论发表设...

培训贷乱象终于定性,涉嫌诈骗、非法集资等刑事犯罪需要从严整治

新京报报道,2021年1月28日山东省金融稳定发展领导小组办公室发布“关于培训贷有关风险的提示”,明确表示,如教育培训机构不具备履行培训合同义务能力,出于集资目的,以欺诈、胁迫等方式强制捆绑培训贷款的,可能涉嫌诈骗、非法集资等刑事犯罪。北京在2020年11月2日也曾经发布过类似的风险提示,即“关于小贷公司在京开展‘...

厦门一培训机构或涉集资诈骗!家长不满教学要求退学费,机构竟将需...

对此,公益律师许东认为,如果情况属实,这家机构很有可能涉嫌集资诈骗。公益律师许东:以开设教育培训班为幌子,一次性收取我们这么多家长几年的费用,我们可能认为,如果情节严重的,他有这样主观的这样故意的,很可能涉及刑法上的诈骗罪,还有就是说以这种方式来非法吸收我们这些款项,还有可能会涉及到集资诈骗。

揭秘"比特币首富"李笑来:一个诈骗者的财富自由之路

诈骗犯们都是一个样:骗到钱之后,说自己和骗局没有任何关系!更何况,这已经不是李笑来第一次和别人配合演双簧了——当初,一个叫杨曜睿的比特币矿机出售商接受腾讯新闻采访的时候,说自己的ASICME矿机被比特币首富李笑来投资,随后,李笑来和杨曜睿一起参加了“品玩比特币”的圆桌沙龙,两人互动亲密——这场默认,为杨...

涉案1.7亿元的“古一徵”集资诈骗案主犯一审被判无期

记者从甘肃省兰州市中级人民法院获悉,备受社会关注的“古一徵”集资诈骗案近日一审宣判,13名被告人分别被判处无期、有期徒刑,并处罚金。此案涉及全国8省市上千名被害人,涉案金额1.7亿元。公诉机关认为,自2003年3月起被告人郭勇(笔名古一徵)、牟晓俊夫妇骗取甘肃省教学科研所对“中国英语解码识字教学法课堂教学模式...