半岛聚焦丨警惕虚假投资理财诈骗,是时候学点金融知识了!

1.发布虚假投资理财广告，并伪装成投资大师。骗子首先会在网络上发布虚假的投资理财广告，以此来引诱受害人上钩，还会分享一些投资理财的经验，进一步骗取受害人的信任。2.诱导受害人下载第三方投资理财平台软件。骗子会要求受害人下载第三方投资平台软件进行投资，而往往这些平台早已被骗子所掌控，并且能够随时操纵后台数...

融资8轮的企查查冲刺IPO,同质化和侵权会成“绊脚石”吗?

靠数据赚钱，已获8轮融资“君子之言，信而有征，故怨远于其身”，征信一词最早来源于《左传·昭公八年》，这句话意思是，君子说话有根据，因此祸不及身。由此可见，征信是一个从古至今就被关注的话题。2013年3月15日，《征信业管理条例》正式施行，自此商业查询行业有法可依。2014年2月，全国企业信用信息...

多家社交电商巨额“保证金”去向成谜

公告指出,一些平台通过线上、线下途径吸收公众和商家资金,大量资金由平台控制,存在转移资金、卷款跑路的风险。国内也已有多家社交电商平台运营者曾构成集资诈骗罪及非法吸收公众存款罪,也曾有平台被指挪用货款及保证金。今年6月26日,上海市第一中级人民法院公众号曾发文称,2020年初,网上商品交易平台“拆豆豆”在无...

案例研究 | 刘仁文、车浩、时延安、田宏杰等:利用银行系统漏洞...

用于积利金交易的资金结算账户,即结算账户,与积利金账户相类似,仅表明客户与银行之间债权债务的限额而已,也无所谓占有关系。本案虽不存在民法上的占有,但是否构成刑法上的占有,尚须进一步研讨。二者虽然用语相同,但规范意旨不同,不能把民法上占有的含义直接照搬到刑法上,而应当作出符合刑法要求的解释。

法工委刑法室副主任许永安:我国历次刑法修正案总述评

这部修正案的主要内容:1.以扰乱金融秩序犯罪为主,增加骗用贷款和其他信用犯罪;完善操纵证券、期货市场罪;增加背信损害上市公司的犯罪;再次完善第191条洗钱罪,在上游犯罪增加贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。需要注意的是,《刑法修正案(六)》将《刑法》第312条修改为掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得...

遇到诈骗不可怕,可怕的是你居然信了...

警方提示:留意来电号码,这类犯罪嫌疑人来电大部分是通过改号软件从境外拨打过来的,来电显示上会有“+”“00”等前缀,如出现此类异常,可以基本判定为骗子无疑;犯罪嫌疑人大都是团伙作案,以南方某省籍贯居多,所以一般为南方口音,当对方来电不符合常用语习惯时,就要存疑;公检法人员绝对不会通过电话通知你已涉案或要求...

学好防身!2019十大高发网络电信诈骗局曝光

诈骗分子通过假网站、社交媒体发布虚假信息,以低价为诱饵,吸引受害人上钩完成付款或提供货物,致使自己的钱财受损失。警方提示:选择正规的网络购物平台进行交易,在购物过程中,不要将钱款直接转账给对方;要选择正规的第三方平台进行交易,收到货物确认无误后,再将钱款转给对方;切莫贪图便宜,特别是在网络购物中发现一些...

腾讯揭秘:网络诈骗七大特征 | 男性受害人超六成,“90后 ”被骗...

报告称,在十大诈骗类型中,除返利诈骗、兼职诈骗和免费送诈骗外,其余色情诈骗、交友诈骗、金融信用诈骗、交易诈骗、盗号诈骗、低价利诱诈骗、仿冒诈骗等诈骗类型中男性被害人均占比过半。此外,与以往“简单结伙”“单兵作战”不同,近年来电信网络诈骗运作模式日趋专业化、公司化,犯罪手段日趋智能化,活动地域呈现跨境化,...

十大高发电信网络诈骗案件类型及防骗小贴士

三、兼职刷单类诈骗在各种QQ群、微信群或者短信息中发布兼职信息,工作内容大多是招募网络兼职刷单,声称“回报率高”、“工资日结”、“不占时间”,以高额佣金为诱饵吸引当事人上钩,要求事主刷单做兼职。第一次往往会兑现佣金,待当事人刷单金额较大时,就会以系统卡单、系统错误、激活账户为由,要求事主继续刷单...

宁波银行:频频违规“领”罚单逾千万元 直播带货或现夸大宣传用语

不同于一般的直播带货,金融类“带货”容易引发个人信息泄露、宣传误导、非理性借贷等问题。直播间里,各类优惠信息通常以醒目的大字显示,而风险提醒、免责条款等往往被隐藏在聊天信息框、按钮栏之下,尤其是“利息优惠等以实际审批为准”等提醒语,被隐藏在不显眼的“角落”。