老夫妻贱卖房产被骗子转走153万买黄金

由于警方能对涉诈资金进行冻结,因此骗子更倾向于线下取款,或者将赃款变成等价实物进行邮寄。这起案件中,骗子就是划走153万后,立刻把脏款转化为了实物黄金,并发货寄出。幸好,经过6小时劝阻,张阿婆夫妇清醒了过来,青浦警方在骗子签收之前,将153万实物黄金拦截住了。6月20日,青浦警方将153万元黄金归还给了张阿婆夫...

中国反腐败收缴的贪腐脏款都去了哪里?

1.违纪违规资金：将由纪委根据相关规定的处理流程进行处理，然后根据规定上缴国库。2.违法犯罪资金：经法院审定认定并予以追缴，追缴后上缴国库。3.违规收受的名贵物品：根据规定经过公开拍卖后变成资金，然后上缴国库。在拍卖等变现的过程中，不能透露物品来源。涉案人员财产被冻结后，经法院认定不属于赃款的，会...

许家印如意算盘落空,兰瑞克破产500亿赃款蒸发,妻儿为钱翻脸!

就目前的国际局势来看,对所有带着脏款润出去的华人都不友好,正应了那句古话“无权而多财”,这就是肥羊的特征,更何况他们还是“逃到”了海外,没有国家的庇护,更是任人宰割的对象。许家印看似聪明,却只是在低层次耍手段,看不透大道,注定晚景凄凉。

肖飒团队 | 加密资产跨境追赃!蓝天格瑞被害人该如何行动?

根据英国司法机关公开的信息,蓝天格瑞案首犯钱某某在将所有涉案赃款兑换为比特币后,潜逃至英国,并利用简雯清洗赃款,现因洗钱案发,英国司法机关已经查获并扣押了价值300亿的6.1万枚比特币。今天飒姐团队就结合实务经验,为大家详解加密资产跨境追赃的具体路径,为蓝天格瑞案的众多被害人们挽回损失提供思路。01全球著名...

一银ATM盗领案宣布破案 3嫌犯落网归还脏款6050万

华夏经纬网7月18日讯:据台湾媒体报道,“台湾让东欧犯罪集团踢到铁板了!”台湾第一银行ATM提款机遭盗领8327万元(新台币,下同)的惊天案件,警方项目小组昨天在宜兰、台北逮捕嫌犯安卓斯(PeregudovsAndrejs)、潘可夫(NiklaePenkov)及米海尔(ColibabaMihail)3嫌,起出6050多万赃款,全案宣告侦破。台“刑事局”已将潜...

下水道倒茅台、2亿脏款不敢花:《国家监察》披露了哪些贪腐细节?

据《国家监察》披露，专案组在北京某小区发现了赖小民藏匿赃款的一处房屋，里面有多个保险柜，存放的现金达两个多亿(www.e993.com)2024年11月24日。赖小民为了逃避调查，都是要求行贿人用现金交付，收钱后他自己开车来这处房子，亲手放到保险柜里，路上还会特意多绕几圈，以防有人跟踪。他和一些关系密切的知情人之间，说到这处房子都是用...

酒泉肃北公安联合检察院举行电信诈骗案脏款发放仪式

为有效遏制电信诈骗违法犯罪活动的发展蔓延,保护人民群众财产安全,11月20日下午,在县检察院四楼会议室,由肃北县公安局联合检察院举行了电信诈骗案脏款发放仪式。仪式上,首先由检察院检察长段利军、公安局局党委委员、副局长柴永忠向2名受害人发放追缴赃款6万元,接着受害人向公安局和检察机关赠送了3面锦旗,受害...

克林顿大选前,一中国少将汇去30万美元支持,查实后全是脏款

在1993年至2001年期间,克林顿担任美国的总统,而在1996年克林顿进行连任竞选之前,曾收到一笔来自中国的竞选经费,表面上这笔经费的主人是钟育翰,可实际上打款人为姬胜德,他当时是在情报部担任副部长一职。一个中国的高级官员给外国总统打去竞选经费,这怎么听都有点让人不可思议,可事实却是如此。

当捐赠是“赃款”,退还是不退?

当捐赠是“赃款”,退还是不退?28亿洗钱案,慈善机构面临伦理挑战新加坡警察部队在突袭10名洗钱人员时扣押的证据。图/新加坡警察部队10月13日,新加坡的慈善机构都接到主管部门慈善总监办公室(简称“慈善总监办”)的通知,开启自我审查程序。根据通知,各慈善机构应检查2019年1月至今的记录,对照当局提供的相关人员名单...

民警私收赃款?真相却是一起诈骗案

9月,周某被取保候审,杨某兴高采烈的误以为是自己退还了赃款的功劳,向周某“邀功”。而此时的周某,为了确定民警收了赃款,便给办案民警拨打电话核实,而正是这通电话便将胡某暴露了出来。民警坚称没收,可胡某却一口咬定把钱亲手交给了派出所民警。为此,10月21日,杨某便带着胡某到派出所辨认,胡某本想随便找...