背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

盗窃或者胁迫等手段取得票据的,或者明知有前列情形,出于恶意取得票据的,不得享有票据权利。持票人因重大过失取得不符合本法规定的票据的,也不得享有票据权利。”对于该条的解释,有两种不同观点:多数学者认为,第12条是关于票据善意取得制度的规定;

紧急通告:“多名烟酒店老板成网上逃犯,只因收了赃款?”

如果这些名烟酒店明知道这些钱是赃款,却仍然接受并帮助转账,那么他们就可能涉嫌犯罪行为。这种猜测也提醒大家,在商业交易中,我们一定要保持高度警觉,避免被不法分子利用。同时,警方也需要更加审慎地处理此类案件,避免误判无辜的商家。此类事件也暴露了当前电信诈骗等犯罪行为的严重性和危害性。这些犯罪分子利用各种手段...

乡村医生300余次写血书喊冤 两度获刑两度平反

1984年1月,达县法院以拐卖人口罪和诈骗罪,判处周爵斌有期徒刑15年,并追回“全部赃款、赃物”。法院认定,周伙同他人,在1981年至1982年拐卖王桂秀、李胜秀、艾光兰三名女青年到山东、河北,获赃款3900余元,分得2100余元;以及1979年倒卖钢材提货单诈骗亭子区供销社480元。“那个艾光兰也是那几年被拐卖的女子,和王桂秀...

丈夫买凶杀人被判死刑 妻子花千万“捞人”被骗

王某和他的辩护人均表示,王某不知道康某和李某收到钱款为卓女士办事,他的行为不构成诈骗罪。李某未作辩解。她的辩护人认为,李某未向卓女士虚构事实,也没有收钱。她既不知道也未参与康某和王某骗钱,她的行为不构成诈骗罪。此前供述朋友能找到最高法最高检领导据判决书中康某在公安机关供述,他自称出资20...

委托他人“理财”是否构成受贿 从杨彬案说起

根据《意见》规定，特定关系人与国家工作人员通谋，实行全部或部分收受财物行为就可构成受贿罪的共犯。本案中，许某某虽然代替杨彬前往张某处收取贿赂，但是其对该贿赂钱款并未实际占有，该钱款仍然处在杨彬的实际控制下，且杨彬与许某某不存在受贿的通谋，不能认定许某某与杨彬构成共犯。4案发前，杨彬因担心被查处...

三堂会审 | 委托他人“理财”是否构成受贿

根据《意见》规定,特定关系人与国家工作人员通谋,实行全部或部分收受财物行为就可构成受贿罪的共犯(www.e993.com)2024年11月29日。本案中,许某某虽然代替杨彬前往张某处收取贿赂,但是其对该贿赂钱款并未实际占有,该钱款仍然处在杨彬的实际控制下,且杨彬与许某某不存在受贿的通谋,不能认定许某某与杨彬构成共犯。

领导干部委托他人“理财”是否构成受贿?中纪委机关报案例剖析

根据《意见》规定,特定关系人与国家工作人员通谋,实行全部或部分收受财物行为就可构成受贿罪的共犯。本案中,许某某虽然代替杨彬前往张某处收取贿赂,但是其对该贿赂钱款并未实际占有,该钱款仍然处在杨彬的实际控制下,且杨彬与许某某不存在受贿的通谋,不能认定许某某与杨彬构成共犯。

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点

从空间位置上看,转移赃物包括从上游犯罪既遂后的隐藏地向窝赃地的转移以及从一个窝赃地向另一个窝赃地的转移。行为人可以自己转移,也可以同上游犯罪行为人一起转移,还可以通过指挥毫不知情的第三人搬运、转移。对行为人而言,不论其转移赃物是否有偿,转移的距离远近如何,以及行为人在转移过程中是否紧随赃物,这些...

解读:关于最新两高对洗钱案件中的司法解释以及对币圈OTC的影响

一般OTC商家收到赃款被定洗钱的较少，帮信、掩隐的较多，今后可能币商在遇到这类事情收到赃款后，有罪推断可能性的就更大，定洗钱、掩隐的会更多，这对OTC商家来如无疑是火上浇油，在交易过程中需更加注意审核跟规避，避免收到赃款，一旦收到黑资，这些黑资会在交易所币商手中一天之类，在他不知道的情况下...

以案释法||司法工作人员办案过程中收钱涉及受贿罪、 敲诈勒索罪与...

首先,徇私枉法罪要求司法工作人员明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉。在收受乙2万元这宗犯罪中,涉案的3名员工因与公安局执行公务的民警发生肢体冲突被刑事拘留,但根据在案证据,仅凭肢体冲突的情节,尚不足以认定3名涉事员工构成刑事犯罪,难以得出甲明知这3名员工构成了犯罪而包庇的主观故意。再看甲收受丙的20...