是钱有罪,还是人有罪,别让人傻傻的分不清

浙江某女士反映，她在闲鱼APP上，以14.8万元在卖掉一块二手劳力士表后，她的银行卡被冻结。报案后她才得知，因买表人涉及一起诈骗案，买表钱是诈骗来的，她在收款后被贵州省贵阳警方列为犯罪嫌疑人，被采取网上追逃的刑事措施。该女士在浙江温州报案后，温州警方经调查排除了她的涉案嫌疑，并出具书面说明。然而，...

女子被杀猪盘诈骗800余万,涉案团伙中47人已获有罪判决

一跨境电信网络诈骗犯罪集团成员先以网络赌博的方式诱骗被害人云女士上钩，又用各种甜言蜜语让被害人陷入“杀猪盘”，骗取被害人800余万元。面对组织严密、行动隐蔽、盘踞境外的电信网络诈骗犯罪集团，检察机关运用数据思维，精准锁定犯罪集团成员。记者近日了解到，经北京市门头沟区检察院提起公诉，截至今年7月初，法院已对...

人民法院案例库:诈骗罪64件典型案例

中华人民共和国刑法修正案(九)在刑法中增设第二百八十七条之二帮助信息网络犯罪活动罪,旨在对网络犯罪中不断衍生出的帮助行为予以规制,该罪名与诈骗罪有交叉竞合,即使两罪竞合,也应依照处罚较重的规定定罪处罚。在审判实践中,电信网络诈骗的共同犯罪模式非接触性特征尤为突出,应严格依照司法解释的相关规定,对个案进行...

被雷霆打击后,台湾诈骗集团走上了疯狂内卷之路

在2020年之前,台湾诈骗集团的「主要市场」在大陆,以一省之力,占据了电信诈骗金额的50%,在最高峰的2016年,诈骗金额超过200亿人民币。这数字一平均下来,很吓人,相当于每个大陆人给每个台湾人每年贡献了837块钱。不过这些都已经快结束了...在内地一系列反诈雷霆打击下,台湾诈骗集团开启了全面内卷之路。台湾诈...

谢留卿犯罪集团诈骗套路:地摊货包装成藏品,身价暴涨3千倍

调查显示,谢留卿犯罪集团用以诈骗的“藏品”基本上都是采用这样的套路问世的,从几百上千元的地摊货摇身一变成了大师之作,身价几十倍上千倍地暴涨,为该集团实施诈骗打下了基础。公平正义改判有罪决不能让诈骗分子逍遥法外“我是一名门卫,一个月工资2000块钱左右,被中金公司客服‘忽悠’购买了‘藏品’,花光...

惊!女主谋天津诈骗案逃亡英国,导演洗钱大案

一名华裔女子因涉嫌洗钱罪被英国法院裁定有罪,案件涉及至少6.1万枚比特币,这些资金源涉天津430亿人民币的诈骗大案(www.e993.com)2024年11月7日。该女子涉嫌帮助天津诈骗案的主谋钱志敏,将大量比特币转换为有形资产。钱志敏则再次外逃。华裔英国女子洗钱罪成主谋已外逃上个月,英国法院判42岁的华裔女子WenJian参与洗黑钱罪名成立,将于5月10日...

谢留卿等63人诈骗抗诉、上诉一案二审宣判 34名一审宣告无罪被告人...

法治日报芜湖（安徽）5月22日电5月22日，安徽省芜湖市中级人民法院公开宣判被告人谢留卿等63人诈骗抗诉、上诉一案，对被告人谢留卿以诈骗罪判处有期徒刑十五年，并处罚金一千五百万元；对刘艳芳等43名被告人以诈骗罪分别判处有期徒刑十二年至拘役六个月不等的刑罚，并处罚金；对陈丹等11名犯罪情节轻微的被告人...

缅北“白主席”,末日要来了?

值得注意的是,随反诈局势转变,电诈形式也在发生变化。果敢老街部分电诈园在向缅甸大其力、掸邦第三特区(万海)转移。此外,电诈金额由大变小,诈骗手段更为隐蔽,比如从理财转向话费充值、机票退改签等。但无论是何种电诈形式,电诈窝点在哪里,只要侵犯中国公民生命财产安全,中方有罪必惩。

老汉碰瓷9年诈骗158起 自称“有罪但没钱赔”(图)

据检方指控,2001年2月至2009年9月,在本市多处十字路口,孙万祥在人行横道内,利用自行车故意碰撞机动车后假意摔倒的方式,骗取139人12.4万余元。去年10月至今年1月,因腿脚不便,其邻居李某(涉嫌诈骗罪,已被提起公诉)驾驶电动三轮车将他及其自行车送至交道口、雍和宫等十字路口处“碰瓷儿”,先后骗取19人1万余元。

“美国史上最大金融诈骗案”终局:昔日币圈大佬SBF被判有罪,或面临...

当地时间周四晚7:40,经15天的证词和大约四个半小时的审议,陪审团判定FTX涉电汇诈骗、串谋诈骗、串谋洗钱等七项指控均成立,SBF最终因所有罪名被定罪。这起“美国史上最大的金融诈骗案”的审判于10月初开始,历时一个月,宣判日期定于2024年3月28日,如果届时SBF被判所有罪名的最高刑罚,将面临115年的监禁。