挪用建设资金、隐匿公司营收……郑州通报5起依法查处涉房地产领域...

公安机关在依法“保交楼”问题清理中,对楼盘项目开发过程中发生的挪用资金、恶意抽逃资金、非法集资、合同诈骗、非法经营等违法犯罪行为,及时受理立案查办,依法追究其法定代表人、实际控制人法律责任;及时追赃挽损,督促房企主动把挪用的资金回归项目,凡不履行企业法定责任,拒不配合追回挪用资金的,坚决依法追究法律责任,为...

...领域违法犯罪行为显成效 新华区尚嘉苑项目开发商退还挪用资金...

新华区尚嘉苑项目由石家庄正德房地产开发有限公司开发建设。因该公司将代收的165万契税及房屋维修基金挪作他用,造成大量业主无法办理房产证件。近日,在石家庄公安机关以涉嫌挪用资金罪将该公司法人王某某依法刑事拘留后,该公司立即启动整改措施,退还全部挪用资金,积极为业主办理房产证。截至8月20日,尚嘉苑项目除2户业...

商业大佬冯仑的暮年:涉嫌挪用资金罪被三亚警方立案

三亚市公安局经审查，认为冯仑涉嫌挪用资金罪，于12月19日作出《立案告知书》称：“12.08挪用资金一案，我局认为符合刑事案件立案条件……现予以立案。”三亚警方出具的立案通知书。受访者供图冯仑头顶“商界思想家”“学者型开发商”等诸多光环，为何会涉嫌刑事犯罪？他的身后，到底又有着怎样不为人知的双面人生？

三门峡开发商被举报涉黑多年安然无恙,其扬言:“随便告!”

相对郑州开发商,248公里开外的三门峡开发商邵军可谓“有过之而无不及”。郑州豫森城安置房烂尾9年,而邵军的银堤漫步楼盘则烂尾11年!为此,三门峡权力机关完全可以参照郑州经验,对邵军采取刑事强制措施,追回被其挪用的开发资金,让项目顺利完工,向477个购房户交房,维护社会安定稳定。法院拒绝将拒执罪移送公安立案除了...

郑州通报5起开发商违法行为,抓22人……

根据网络流出的逮捕通知书显示:合同诈骗罪、挪用资金罪、拒不执行判决、裁定罪等。前一段时间,闹得沸沸扬扬的资金被挪用的还有瀚海思念城项目。公开资料显示,瀚海思念城合同交房日期为2022年6月,因开发商资金紧张,该项目至今尚未完工。针对按揭贷款未进入监管账户问题,郑州市房管局在报告中称,自2019年8月至今,...

魔幻的石家庄楼市:官方通报44个烂尾项目,16家开发商被立案侦查

据警方最新通报,翡翠家园和西湖一品项目开发商联盛地产法定代表人焦某涉嫌非法经营罪,已被检察机关批捕(www.e993.com)2024年11月16日。公安机关在侦办非法经营案件过程中,发现焦某还涉嫌职务侵占罪,正在进一步侦查调查。西湖一品,距离约定交房时间已过去7年联盛地产的另一项目西湖一品,位于长安区体育大街与北二环交叉口,占地126亩。该项目于2010年...

...违法犯罪行为显成效——新华区尚嘉苑项目开发商退还挪用资金...

石家庄市新华区尚嘉苑项目由石家庄正德房地产开发有限公司开发建设,因该公司将代收的165万契税及房屋维修基金挪作他用,造成大量业主无法办理房产证件。近日,在石家庄公安机关以涉嫌挪用资金罪将该公司法人王某某依法刑事拘留后,该公司立即启动整改措施,退还全部挪用资金,积极为业主办理房产证。

神秘富豪接手河北最魔幻烂尾楼,原开发商夫妻双双入狱

记者多方打听求证,却无人能说清爱达置业为何以及如何入主的祥云国际。而在该公司接手前,祥云国际的原始开发商老板李生,已于去年3月,因犯非法吸收公众存款罪、骗取贷款罪、虚开发票罪,合并被判刑13年;其妻子尹文佳则被认定犯有非法吸收公众存款罪,于去年夏天终审获刑4年6个月。

江苏国企前董事长举报合作开发商侵吞上亿国有资产,警方立案检方...

警方以挪用资金罪立案检方提前介入桂军举报后,尽管殷某飞通过自媒体作出澄清说明,但还是引起了当地公安机关及有关部门的重视。据盱眙县官方回复显示,桂军反映的问题交办至盱眙县国联集团后,国联集团回复:2018年9月,国联集团、恒晟房地产开发有限公司共同委托会计师事务所、律师事务所对项目进行后续审计,并组成专项工作...

挪用资金罪、职务侵占罪如何认定?法院公布典型案例

案例一处分工程保证金是否构成挪用资金罪？河南某业建设集团有限公司（以下简称某业公司）与章某慧签订《内部承包施工合同》。施工期间，章某慧将工程的土建部分以大清包的形式承包给王某友，收取王某友150万元工程保证金。其中汇入分公司账户80万元，会计账户47万元。章某慧指示会计将其中30万元汇给吴某英，17万元...