业务员职务侵占私吞货款65万 两江新区警方及时破案全额挽损
近日,两江新区警方在重庆市公安局经侦总队的指导下,成功破获一起职务侵占案,为企业挽回损失65万余元。前不久,两江新区公安分局鸳鸯派出所接到辖区某零售业公司报警称,其公司员工蒲某涉嫌侵占公司货款达65万余元,蒲某向公司承认未交货款事实,但公司多次与其协商未果,且浦某态度消极不愿处理此事。接到报警后,警方迅...
常见涉企经济犯罪解析(三)——职务侵占罪、挪用资金罪
通过完善业务管理工作,防范企业的业务资金被有关工作人员非法侵占,至少包含以下事项:(2)企业在业务交易过程中,应与商业合作对象签订书面合同并在合同中约定通过企业的对公账户统一收取业务款项,并约定业务人员不得私自接收银行转账、现金、支票等。(3)企业在支付业务款项时,财务人员要对业务人员提交的合同单据、其他...
业务员侵占货款65万 两江新区警方破案全额挽损
业务员侵占货款65万两江新区警方破案全额挽损近日,两江新区警方在重庆市公安局经侦总队的指导下,成功破获一起职务侵占案,为企业挽回损失65万余元。犯罪嫌疑人蒲某,系某零售公司老业务员,负责客户开拓及货款收取工作。自2021年起,蒲某利用职务之便,将从客户处收取的部分货款占为己有,累计侵占金额达65万余元。公司...
挪用客户账户资金?投资人爆料称中金公司营业部存合规问题 已向证...
孙女士向蓝鲸财经表示,“账户存在资金转移和挪用的痕迹。我认为中金公司涉嫌职务侵占、销售未经备案的私募产品、非法迁移账户、未经本人授权改变资金投向等问题,本人账户内有近3000万元利润被盗窃。中信银行第三方存管不到位。我已经向青岛证监局举报,并向当地公安机关报案了。”对此,记者从青岛证监局以及青岛市公安局...
“只要不出意外就没问题”,连云港一保险业务员私吞客户35万元保费...
汤某投案自首后,对非法占有投保人保费的犯罪事实供认不讳。2022年4月,案件移送检察机关审查起诉,连云港市检察院指定灌云县检察院管辖,承办检察官经审查后认为,汤某利用自己是保险业务员的职务便利,将保费非法占为己有,且数额较大,其行为涉嫌职务侵占罪,应以职务侵占罪追究汤某的刑事责任。近日,经灌云县...
人民法院案例库:诈骗罪64件典型案例
(1)被告人以非法占有为目的,采取虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额特别巨大的,应以诈骗罪惩处(www.e993.com)2024年10月10日。但当被告人将骗取的资金用于偿还债务,后该笔资金被公安机关冻结的,该笔资金的性质和归属的认定值得探讨。当第三人对赃款赃物的权利主张与被害人利益发生冲突,在进行价值取舍时,应当重点审查以下两个方面:一是...
...淘金场”非法占有单位财物 检察官提醒企业多环节防范职务侵占...
若职务侵占的金额未达立案标准,企业可以根据内部规章制度与《民法典》的相关规定,要求员工承担返还财物、赔偿损失等责任。如某小额贷款公司为方便开展业务,经常由业务员直接收取客户还款再转回公司账户,该公司业务经理齐某某利用该漏洞,陆续分散性地挪用客户钱款归个人使用,并用其他客户的还款填补前一客户的窟窿,...
职场不是“淘金场”,北京西城检察院介绍如何防范职务侵占
西检院工作人员向记者介绍了三种常见的职务侵占情形。一是钱款经手人擅自支取公司资金,归其个人使用,且不予归还。例如,某小额贷款公司为方便开展业务,经常由业务员直接收取客户还款再转回公司账户,该公司业务经理齐某某利用该漏洞,陆续分散性地挪用客户钱款归个人使用,并用其他客户的还款填补前一客户的窟窿,最终...
商贸公司业务员挪用货款?有没有解决方案?
此时,就有可能构成诈骗罪。(二)法律后果业务员挪用货款不仅会对公司造成经济损失,还可能严重影响公司的声誉和客户信任,更会严重影响公司后续的发展。同时,涉及刑事犯罪的业务员将面临法律的严厉制裁,包括可能被判处刑罚、罚款等,不管是挪用资金罪,还是职务侵占罪,量刑都会比较重,一旦构成诈骗罪,则量刑会更重。
侵占公司货款潜逃十年 如东县检察院能动履职帮企业挽回损失
2024年4月7日,如东县检察院决定对王某某作相对不起诉处理。承办检察官利用回访机会,现场针对企业易发、高发的法律风险问题进行梳理归纳。企业也吸取教训,对各地办事处予以裁撤,客户预付款项不再经过业务员,而是直接入公司账户。在多方努力下,一场长达十年的侵占企业资金的案件终于落下帷幕。