三职员协助老板诈骗银行7600万承兑汇票获刑
中新网防城港8月17日电(李敏军林芳羽刘延龄)深圳一家公司工作人员利用虚假贸易背景和虚假抵押登记手续,协助公司实际控制人向银行骗取承兑汇票7600万元人民币。广西防城港市港口区法院17日对涉案人员刘某、王某、李某骗取银行承兑汇票罪案作出一审判决,判处3人1年至1年2个月不等刑期,并处罚金20000元至30000元不...
伪造银行承兑汇票票面金额过亿 团伙5人被抓
截至2024年6月,该犯罪团伙已在全国范围内以假承兑汇票骗取投资人资金作案近50起。今年6月12日至15日,保康民警通过顺线跟踪和架网布控,远赴山西省太原市,在当地警方的大力协助下,先后将涉嫌伪造、变造金融票证罪的犯罪嫌疑人柏某、顾某、冯某珍、王某珍等5人抓获,现场查扣伪造的承兑汇票52张、银行业务公章37...
民企老板骗取银行3200万元承兑汇票,被判刑3年缓刑3年,广西高院...
一审法院经审理认为,蒋某某违反国家金融管理法规,以欺骗手段取得银行3200万元承兑汇票并贴现,已超过100万元立案标准的32倍,情节特别严重,其行为构成骗取票据承兑罪。蒋某某如实供述主要犯罪事实,虽以欺骗手段取得银行3200万元承兑汇票并贴现,但在承兑汇票到期日均已按时兑付票款,未给银行造成损失,可从轻处罚。最后,法院以...
银行转让债权不影响骗取贷款罪的成立及数额认定
2012年2月至2013年9月,被告人古某作为河南某贸易有限公司的法定代表人,以公司名义假借购买钢材为由多次向某银行提供虚假的财务资料和购销合同,骗取银行信任,共计从银行获取600万元贷款及1000万元承兑汇票,后部分贷款逾期未还。经核算,古某未归还银行本金460万元。2014年12月,某银行通过改制更名为某某银行某分行,某银...
【金融检察“云”在线??】以案说法:票据诈骗罪
“汇票提示保证”系统在信息显示上的漏洞采取出示“票样”或将收票人列为保证人等方式,使需要借助电子银行承兑汇票实施融资的人员陷入上述“票样”具有承兑、质押等功能、并能够接收和持有的错误认识,欺骗急需“银票”进行融资的多家小微企业或者个体工商户经营人员,以“开票费”“保证金”等名目,骗取26名被害人钱款...
从有罪到无罪,一起再审改判案带来的启示
在蒋某某骗取票据承兑再审改判无罪一案中,蒋某某在申请银行承兑汇票时,通过提交没有发生真实贸易的商品交易合同,获取银行承兑汇票并进行贴现(www.e993.com)2024年10月23日。2020年11月3日,一审法院以骗取票据承兑罪判处被告人蒋某某有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金。蒋某某提出上诉,二审法院驳回上诉,维持原判。今年5月18日,广西壮族自治区...
禁业罚单背后的票据诈骗大案,涉多家银行共造成经济损失8800万
法院认为,被告人闫某某身为银行工作人员,不正确履职,对于其负责的信贷业务未认真行使审查权,致使其所在银行因被借款人欺骗而出具了承兑汇票,其行为违反了银行的相关规定,构成了违规出具金融票证罪,依法应予惩处。此外,涉案公司哈尔滨双良物资销售有限责任法人李某某也因骗取贷款、票据承兑、金融票证罪遭刑事判决。根据...
金融犯罪案例分析:票据诈骗罪的受害人认定
票据诈骗案中容易产生三角诈骗,是因为票据有无因性,民间贴现市场经常出现无基础交易专就票据贴现的行为。行为人甲伪造、变造汇票、本票、支票后,将其交给第三人联系贴现,第三人信以为真,联系了乙办理民间贴现成功,乙支付了贴现款,第三人交给甲。甲对第三人支付了服务费。
民企老板骗取银行票据3200万按时兑付获刑,广西高院改判无罪!
一审法院经审理认为,蒋某某违反国家金融管理法规,以欺骗手段取得银行3200万元承兑汇票并贴现,已超过100万元立案标准的32倍,情节特别严重,其行为构成骗取票据承兑罪。蒋某某如实供述主要犯罪事实,虽以欺骗手段取得银行3200万元承兑汇票并贴现,但在承兑汇票到期日均已按时兑付票款,未给银行造成损失,可从轻处罚。最后法院以犯...
德州银行400万承兑汇票涉违法难追回,出票人曾犯骗取贷款罪
出票人失踪,而且还有骗取贷款罪,担保人报案称其涉嫌骗取票据承兑,一个有伪造材料骗取贷款的企业是如何通过德州银行审核和考察并为其办理票据汇票的?其办理的400万汇票能否追回?德州银行股份有限公司金诚支行(下称德州银行)称,承兑人德州鑫康源生物科技有限责任公司(下称鑫康源生物科技)于2011年3月15日与德州银行签订...