浙江余姚公安破获多起银行承兑汇票诈骗案
不过,有人却利用这种汇票延期支付和转让的特性,伪造票据,实施诈骗。3日,记者从浙江省余姚市公安局获悉,该局经侦大队成功摧毁一个专门伪造银行承兑汇票以贴现交易方式骗取他人钱财的诈骗团伙。王女士是余姚市一家票务公司的业务员,2016年1月,一名自称姓陈的余姚男子找到了她,说手上有一张金额为20万元(下同:人民币...
涉“违规办理无真实贸易背景的票据承兑”等五宗罪 光大银行长春...
涉“违规办理无真实贸易背景的票据承兑”等五宗罪光大银行长春分行被罚420万财联社1月4日电,国家金融监督管理总局官网信息显示,中国光大银行股份有限公司长春分行因为贷前调查不尽职、贷款资金支付管理不合规、贷后管理不到位、违规办理无真实贸易背景的票据承兑、贴现资金管理不到位等“五宗罪”被罚款420万。这...
湖北保康:团伙拉拢银行员工伪造金融票据诈骗
经民警深入调查、深挖扩线、顺藤摸瓜,发现该犯罪团伙作案分工明确:柏某和冯某珍负责寻找诈骗对象,顾某负责伪造各大银行的承兑汇票,王某珍负责联系银行方面,以帮助完成存款任务为由拉拢腐蚀银行工作人员,张某东则用障眼法帮助柏某完成贴现资金诈骗。截至2024年6月,该犯罪团伙已在全国范围内以假承兑汇票骗取他人...
倒卖承兑汇票案例:不属于支付结算业务,不构成非法经营罪
买卖银行承兑汇票属于票据中介行为,属于一种票据的流转行为,其并未改变票据的基础权利,也未使票据退出流通领域,故不属于支付结算业务;且现行刑法及其司法解释均未将买卖银行承兑汇票的行为列入非法经营罪,故该行为不能构成非法经营罪。案情简介A公司业务员王某某(另案处理)利用职务便利,将24张合计人民币763万元(币值...
虚假贸易合同承兑汇票贷款
虚假贸易合同承兑汇票贷款如果使用虚假的贸易合同作为基础申请承兑汇票贷款,将会受到严厉的法律处罚:1.构成犯罪根据《刑法》第349条的规定,伪造、变造或者使用伪造、变造的承兑汇票、本票,金额较大的,构成伪造有价证券罪,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。金额巨大或其他情节严重的,处5年以上10年以下有期...
从有罪到无罪,一起再审改判案带来的启示
在蒋某某骗取票据承兑再审改判无罪一案中,蒋某某在申请银行承兑汇票时,通过提交没有发生真实贸易的商品交易合同,获取银行承兑汇票并进行贴现(www.e993.com)2024年10月23日。2020年11月3日,一审法院以骗取票据承兑罪判处被告人蒋某某有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金。蒋某某提出上诉,二审法院驳回上诉,维持原判。今年5月18日,广西壮族自治区高级人民...
周光权:担保真实足额与骗取贷款罪的界限
骗取贷款罪、票据承兑、金融凭证行为以欺骗手段获取银行和其他金融机构贷款,骗取银行开具以金融机构信用为基础的票据承兑、信用证、保函等其他金融凭证,使金融资产处于可能无法收回的巨大风险之中,既扰乱了金融秩序,也危及了金融机构的资金安全,因此,需要运用刑罚加以规制。本罪为2006年《刑法修正案(六)》第10条所增设,...
票据融资“隐秘的角落”
有业内人士表示,事实上,对于以上述模式出借资金的公司并不在少数,但是该类公司隐藏着一些空壳公司或者皮包公司。他们通过伪造公章或者编造国企的假身份,骗取城投公司的信任,往往抓住城投公司融资心切的心理特征,继而实施诈骗行为。这类公司基本上不具备兑付自身开立并承兑票据的能力,因此会给城投公司造成大额的损失。
“找人要账要成诈骗犯”?一审因票据诈骗获刑13年半,江苏假汇票案...
以票据诈骗罪判刑13年半并处罚金15万2023年7月31日沛县法院刑事判决书载明,法院认为,被告人潘某以非法占有为目的,明知是伪造或变造的汇票而使用,进行金融票据诈骗活动,数额特别巨大,其行为已构成票据诈骗罪。被告人李某、孙某明知是变造的金融票据,为赚取中间差价和居间费用而贩卖,其行为均已构成变造金融票证...
金融民刑交叉案件中“同一事实”的判断标准
此外,《九民纪要》第105条对涉及票据清单交易、封包交易案件中的民刑交叉问题也作了规定,对人民法院移送犯罪有关材料的条件作了比较严格的限制,即只有在实际用资人、直贴行、出资银行的工作人员涉嫌骗取票据承兑罪、伪造印章罪等,已经被公安机关立案侦查的前提下,人民法院才能将相关材料移送公安机关。《九民纪要》的...