女子“帮忙”取款17.43万元被判刑!武汉警方:勿做电诈“工具人”
此后,女子先后提供了6张银行卡,累计“帮助”对方取款17.43万元,成为电诈“工具人”,被判处有期徒刑九个月并处罚金。所谓电诈“工具人”,是指对帮助电信网络诈骗团伙实施违法犯罪行为相关人员。今年6月24日,中央宣传部、公安部联合启动“全民反诈在行动”集中宣传月活动,主题为“警惕诈骗新手法,不做电诈工具人”...
【以案说法】把银行卡、手机卡交给他人使用?可能已构成“帮信罪”!
云安区人民法院经审理认为,林某财、曾某政无视国家法律,明知他人利用信息网络实施犯罪而为其犯罪提供银行卡,情节严重。林某财、曾某政的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。根据相关法律规定判决,林某财犯帮助信息网络犯罪活动罪,判有期徒刑二年,并处罚金5000元。曾某政犯犯帮助信息网络犯罪活动罪,判有期徒刑一年...
被判帮信罪!有人租借银行卡和身份证洗钱已被刑事拘留
被判帮信罪!有人租借银行卡和身份证洗钱已被刑事拘留为了办理所谓的快速“贷款”,江西籍男子胡某在老乡邹某的介绍下,将自己的银行卡、身份证等提供给不明身份人员用于“走流水”,想要凭借此方式办理贷款。殊不知,对方用他的银行卡收取120余万元的电信诈骗赃款后就消失不见,不仅没办成贷款,胡某、邹某两人也因...
【社会治安重点工作专项行动】提供银行卡帮他人“洗钱” 三名男子...
8月10日下午,钟山区人民法院公开开庭审理被告人朱某某、段某某、杨某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案。2022年12月至2023年3月,被告人朱某某为谋取利益,帮助洗钱团伙介绍段某某、杨某某等人提供银行卡给他人用于转账洗钱,共获利3500元。而被告人段某某、杨某某在明知他人使用银行卡是用于转移违法犯罪资金的情况下,为获...
00后男子假意“跑分”洗钱实则 “黑吃黑”,被判盗窃罪!
假意出借银行卡给他人“跑分”洗钱等诈骗款一到就截胡取现分赃以为找到一条“黑吃黑”的生财之道结果聪明反被聪明误基本案情2021年10月21日,被告人曾某为获取不法利益,伙同刘某、夏某、邓某(均另案处理)预谋商议,决定以“黑吃黑”形式窃取跑分团伙钱款,由曾某提供银行卡、手机供上线走账,刘某、夏某、...
洗钱团伙为诈骗团伙提供银行卡 上演“黑吃黑”截留诈骗款
办案检察官讯问犯罪嫌疑人(www.e993.com)2024年7月8日。“本以为计划周密,可以坐收渔翁之利,没想到法网恢恢,疏而不漏……”9月5日,服刑中的何某在悔过书中写道。常言道“螳螂捕蝉,黄雀在后”,当电信网络诈骗犯罪分子找人帮其收购银行卡用于诈骗洗钱的同时,何某等人也悄然盯上了这不义之财,提供银行卡后又截留诈骗款,抓住其中漏洞进行“黑...
澳门洗米华诈骗罪名不成立!无须支付赔偿金,洗钱罪仍判18年刑期
可是鉴于周焯华实在是罪大恶极,天怒人怨。周焯华在洗黑钱方面,一共被控告了289项罪名。因此,周焯华被最终判罚了18年有期徒刑。据悉,周焯华以集团在经营“赌底面”、“电投、网投”等博彩活动,以及在洗黑钱上获得的不正当利益。最终还是判处周焯华需要向澳门政府支付这一些非法受益的总和,一共是255亿港元。
借出银行卡 摊上的可能是三项罪
一审判决,姚某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑2年,缓刑3年,并处罚金1万元;对姚某的非法所得1000元予以没收,上缴国库。案例三:提供银行卡帮人转移贿赂资金,构成洗钱罪涉案人为严某,男,今年31岁,高中文化,务工,钟祥人。2023年12月21日,警方在办案中发现严某涉嫌犯罪,遂电话通知其到案。查明案情后,...
武汉警方提醒:不为小利驱使勿做电诈“工具人”
黄陂区人民法院审理认为,李某明知是犯罪所得,而提供银行卡通过取现的形式予以转移,情节严重,应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。今年4月,她被依法判处有期徒刑九个月,罚金人民币五千元,并没收违法所得。提供银行卡为电信网络诈骗提供支付结算便利,是电诈“工具人”的一种常见形式。
明知亲友贪污贿赂仍协助洗钱上亿美元汇往香港 男子被判五年
如李某洗钱案中,李某为谋取私利,在明知徐某的资金来源和性质是非法集资犯罪所得的情况下,将其本人实名开办的工商银行卡、浦发银行卡提供给徐某用以接收并以取现的方式转移非法集资犯罪所得资金20余万元,李某因此获利1万余元。再如林某明知是谢某等人的贿赂犯罪所得,仍提供个人银行账户代为收受贿赂款共计200...