【般阳法苑·法边余墨】公安机关事先掌握“黑吃黑”,应如何定性?

自“断卡”行动以来,涉银行卡犯罪案件呈多样化趋势,随之衍生的“黑吃黑”新型犯罪行为如何定性存在诸多争议,涉及的罪名主要有侵占罪、盗窃罪、诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。一、“黑吃黑”,如何定性“黑吃黑”俗称“掐卡”行为,即供卡人将自己的银行卡提供给上游犯罪分子使用,待上游犯罪资金流入其银行卡后,供卡...

假意“跑分”洗钱实则 “黑吃黑” 三名男子因盗窃罪获刑!

假意“跑分”洗钱实则“黑吃黑”三名男子因盗窃罪获刑!“跑分”是电信网络诈骗洗钱的一种典型手段,本身就是见不得光的行为。于是,有这样一些替人“跑分”的人,假意出借银行卡给他人“跑分”洗钱,等诈骗款一到就截胡取现分赃,以为找到一条“黑吃黑”的生财之道,且认为对方不敢报警,不用担心被抓,结果聪明反...

金平检察:“黑吃黑”棋高一着? 结果是罪加一等

法院近日作出一审判决,认定朱某某犯诈骗罪,判处有期徒刑六个月并处罚金。检察官提醒君子爱财,取之有道。非其义,不受其利。“黑吃黑”案件背后的心理动机是:银行卡钱款来路不正,自己中途拦截后对方也不敢报警,自己便可以心安理得占有不义之财。这种侥幸心理忽略了一点,那就是上游犯罪行为人即使不报警,上游犯...

今日释法:反向诈骗“黑吃黑”行为的法律认定

二、诈骗“黑吃黑”行为的违法性认定，应当立足于上游犯罪被害人财产保护，予以整体评价。“非法财产秩序”，是指上游电信网络诈骗犯罪被害人的财产在电信网络诈骗犯罪参与人之间形成的非法流转秩序。刑法对于这种“非法财产秩序”是评价是：电信网络诈骗犯罪中的“黑吃黑”，实质是对上游犯罪被害人财产的非法占有。关于刑...

“黑吃黑”吞掉上线诈骗款,男子获刑

经仪征法院承办检察官全面审查,查明案件事实,周某等人以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,数额巨大,构成诈骗罪。近日,经仪征市人民检察院提起公诉,周某等人被判刑、罚款。周某系主犯,因为规劝同案人投案,有立功情节所以从轻处罚,最终因诈骗罪被法院判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币十...

电信网络诈骗中的“黑吃黑”行为构成何罪?

该案中,王某、严某等人明知上游犯罪而向对方提供银行卡,赃款到账后,占有银行卡内钱款,俗称“黑吃黑”(www.e993.com)2024年11月7日。关于“黑吃黑”的行为构成何罪,司法实践中有三种观点:第一种观点认为:王某、严某等人构成侵占罪。根据银行卡实名制度等相关规定,银行卡需本人实名登记并使用,存款债权始终由名义持卡人占有,一旦有资金进入卡内...

截胡“跑分”赃款上演“黑吃黑” 这八人团伙因盗窃罪获刑!

日前,镇原县法院一审宣判了一起假意“跑分”实则“黑吃黑”的案件,一外地团伙八名成员分别被判处有期徒刑四年至八个月不等的刑罚,并处罚金20000元至6000元不等。2022年5月的一天,罗某、王某等人在闲聊中发现一条生财门路,提议在帮上家“跑分”洗钱过程中趁机实施“黑吃黑”,以此牟利。

奇葩毒贩真假混卖,“黑吃黑”不担责?数罪并罚!

被告人熊某多次向他人贩卖毒品氯胺酮和甲基苯丙胺,情节严重;又以非法占有为目的,虚构事实,向他人贩卖假毒品,骗取他人财物,数额较大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第一款、第四款、第二百六十六条之规定,应当以贩卖毒品罪、诈骗罪追究其刑事责任,根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定,应数...

炒外汇被控诈骗一审被判13年,最终无罪——为什么不构成诈骗罪?

◆期货被控诈骗罪中：业务员引导客户投资的行为不构成诈骗罪？——期货外汇犯罪辩护15◆给犯罪分子“洗黑钱”再截留，黑吃黑的行为如何定罪？——期货外汇犯罪辩护16◆网络刷单是违法还是犯罪，需要区别来看——期货外汇犯罪辩护17◆非法经营证券期货、外汇业务的，不以诈骗罪认定？——期货外汇犯罪辩护18◆炒外汇...

花光学费被忽悠“刷流水”办贷款,大学生上演“黑吃黑”获刑

花光学费后为办理贷款，大学生吴某被忽悠提供银行卡“刷流水”，在已经怀疑对方从事违法犯罪活动的情况下，吴某决定“黑吃黑”，“截胡私吞”卡中7万余元赃款。9月3日，澎湃新闻记者从上海市金山区人民检察院（以下简称“金山区检察院”）获悉，今年8月，经该院提起公诉，法院以盗窃罪判处吴某有期徒刑三年，缓刑...